США ужесточили санкции за нарушения условий схемы инвестиционной иммиграции EB-5

Планировали получить инвестиционную визу EB-5? Плохие новости. Американские власти объявили о введении более строгих санкций и серьезных штрафов за нарушения условий одноименной иммиграционной схемы. Соискателям рекомендуется действовать еще более осторожно, чем ранее. В частности, нужно тщательнее выбирать посредников, включая организации, через которые вносятся инвестиции в американскую экономику.

Нужно получить иммиграционный статус без сложных процедур и рисков? Венгерская «золотая виза» станет достойной альтернативой американской грин-карте EB-5. Правила получения ВНЖ в Венгрии остаются максимально простыми: прозрачные инвестиционные условия, отсутствие бюрократических задержек и гарантированный десятилетний статус резидента ЕС с безвизом в Шенгенскую зону и полным доступом к европейской банковской системе.

Актуализация нормативной базы

16 июля 2024 года Бюро по вопросам гражданства и иммиграции Соединенных Штатов Америки (англ.: United States Citizenship and Immigration Services; USCIS) опубликовало дополнения к руководству по программе EB-5. Обновления, касающиеся несоблюдения требований и санкций, добавлены в 6 том «Руководства USCIS» (англ.: USCIS Policy Manual).

Они были подготовлены в рамках практической реализации положений закона «О реформе EB-5 и добросовестности» (англ.: EB-5 Reform and Integrity Act; RIA). Последний был принят 15 марта 2022 года, существенно ускорив административные процедуры, выполняемые участниками схемы EB-5, и внеся ряд других позитивных изменений.

Реформы закрепляют за USCIS новые полномочия в части введения санкций в отношении региональных центров. Эти коммерческие структуры выступают «связующим звеном» между американской экономикой и капиталом иностранных инвесторов, претендующих на получение визы EB-5 в США и грин-карты.

Альтернативой выступает инвестирование соискателем капитала в собственный бизнес на территории Штатов. Теперь чиновники из USCIS могут вводить ряд дополнительных санкций в отношении региональных центров за несоблюдение законодательных требований разного рода. Например, за несвоевременную уплату взноса в Фонд добросовестности EB-5 (англ.: EB-5 Integrity Fund).

Также предусмотрены санкции в отношении новых коммерческих предприятий и организаций, создающих рабочие места в США и получающих финансирование из-за рубежа через региональные центры. Ограничения могут вводиться в отношении не соблюдающих требования иммигрантов-инвесторов и других заинтересованных сторон. В качестве санкций чиновники могут применять:

• штрафы;
• приостановку обработки заявок и отказы по ним;
• отстранение от ведения лицензированного бизнеса;
• приостановку деятельности.

В обновленном руководстве также разъясняется, какие именно действия будут сопровождаться санкциями, поскольку они могут считаться:

• угрозой национальным интересам;
• мошенничеством;
• преднамеренным существенным искажением фактов;
• обманом;
• преступным злоупотреблением в контексте дискреционных решений (право действовать по собственному усмотрению в определённых условиях, предоставленное законом должностному лицу). 

В документе также излагаются особые рекомендации для добросовестных инвесторов, которые внесли капиталовложения и подали заявки на инвестиционную визу до принятия закона RIA. В частности, в нем содержится информация о том, как соискателю сохранить право на участие в программе, если USCIS отстранит от программы обслуживающий его/ее региональный центр из-за несоблюдения новых требований.

Санкции

Рассмотрим подробнее процедуру введения санкции, налагать которые USCIS уполномочивается законом RIA, а также типы таких ограничений.

Общий процесс введения ограничений

• Если USCIS определит, что нарушение имело место, а санкции уместны, Бюро выдает уведомление о намерении применить санкционные меры в отношении физического или юридического лица. В уведомление включается краткое описание нарушений и описание предполагаемых санкций.
• USCIS обычно предоставляет 30 дней на ответ и может за определенное нарушение наложить санкции на более чем одну сторону или несколько санкционных ограничений на одну и ту же сторону.
• Если после рассмотрения ответа предполагаемого нарушителя USCIS определит, что санкции оправданы, Бюро опубликует окончательное уведомление о санкциях. Стороны, подвергшиеся санкциям, могут подать апелляцию в Управление административных апелляций США (англ.: Administrative Appeals Office; AAO).
• При принятии решения о строгости санкций USCIS учитывает все доступные релевантные факторы, включая:
  • историю предыдущих нарушений;
  • умышленность нарушений:
  • готовность идти на сотрудничество;
  • осведомленность руководства о нарушении (в случае организации);
  • результаты комплексной проверки;
  • влияние на невиновные стороны.

Виды санкций

• Временное отстранение. Вводится запрет на участие в программе EB-5 в целом или использование отдельных ее компонентов на определенный период либо до тех пор, пока нарушение не будет устранено. Объем вводимых ограничений определяется индивидуально в каждом конкретном случае.
• Постоянное отстранение. Актуально для базирующихся в США коммерческих предприятий или организаций, создающих рабочие места и получающих финансирование через программу. Постоянное отстранение может применяться при выявлении умышленных нарушений.
• Прекращение авторизации. Актуально для региональных центров. Они теряют авторизацию и не имеют права подавать заявки на утверждение бизнес-проектов или привлекать иммигрантов-инвесторов. После уведомления о прекращении действия авторизации у обслуживаемых им иммигрантов-инвесторов есть 180 дней на то, чтобы обратиться в другой региональный центр.

Дискреционные решения

USCIS отклоняет заявки, отзывает одобренные заявления либо прекращает действие иммиграционных или иных льгот, связанных с программой EB-5, если Бюро определяет, что:

• одобрение противоречит национальным интересам по причинам, связанным с угрозами общественной или национальной безопасности;
• заявление подается / льготы запрашиваются на основании де-факто мошеннических действий, обмана, преднамеренного существенного искажения фактов или преступного злоупотребления полномочиями.

Ограничения на основании национальных интересов

• тяжкие уголовные преступления;
• действия, связанные с общей безопасностью или террористической деятельностью;
• связи с террористическими организациями.

Ограничения на основании мошенничества и связанных с ним действий

• Мошенничество и намеренное существенное искажение фактов. Сознательное предоставление ложных сведений или сокрытие существенного факта с намерением побудить к действию или обмануть. Это понятие шире, чем мошенничество или введение в заблуждение, выполняемые в отношении членов государственного аппарата США.
• Обман. Намеренное принуждение другого человека поверить во что-то неправдивое.
• Преступное злоупотребление. Ненадлежащее использование программы EB-5 или проходящего через нее капитала в связи с совершением преступления (как правило, финансового характера) или содействием совершению такого преступления.

Примеры оснований для введения ограничений, связанных с мошенничеством и прочими незаконными действиями, а также касающихся национальной безопасности Соединенных Штатов Америки:

• финансовое мошенничество или преступления;
• фальсификация данных о создании рабочих мест или экономическом развитии;
• искажение или умышленное непредоставление критически важной информации;
• фальсификация ответов на официальные запросы;
• сокрытие источников или путей поступления средств;
• представление ложных сведений по поводу деривативов;
• использование альтернативных личностей для получения льгот.

Пересмотренный регламент USCIS разъясняет: «Бюро не применяет санкции к физическим или юридическим лицам за действия, которые теперь считаются недопустимыми, но были совершены до вступления в силу закона RIA». Но в регламенте также отмечается: «Бюро все же может рассматривать значительные или повторяющиеся нарушения ныне действующих правил, совершенные до RIA, с целью оценки серьезности наказуемых нарушений после вступления в силу RIA». Пересмотренный регламент вступает в силу немедленно и заменяет собой все предыдущие рекомендации.