Планируете иммиграцию в одну из развитых стран Запада? Вы не одиноки. Других желающих сотни тысяч или даже миллионы. Высокий спрос на иммиграционные услуги привлекает мошенников, жертвами которых часто становятся добросовестные иммигранты. В лучшем случае они теряют деньги, не достигая цели. В худшем, сами того не подозревая, эти иностранцы нарушают законы, следуя рекомендациям мошенников. Когда правда раскрывается, иммигранты теряют визы, резидентские карты и паспорта, а также часто оказываются в тюрьме за подделку документов.
Как избежать подобной участи? Во-первых, пользоваться услугами проверенных профи. Во-вторых, оставаться в курсе свежих уловок мошенников. Предупрежден — значит вооружен. «Вооружиться» поможет дайджест на тему актуальных схем иммиграционных аферистов и контрмер властей.
Греция: раскрытие нарушений, связанных с «золотыми визами»
Расследование, проведенное греческим Управлением по борьбе с отмыванием денег, выявило незаконные действия, связанные с программой по выдаче «золотых виз». Выяснилось, что ряд граждан Китая, претендовавших на иммиграционные льготы, де-факто не выполнили финансовые обязательства, доверившись группе аферистов.
Аферу организовала сеть греческих риелторских компаний, задействовав ряд китайских партнеров. Мошенники покупатели недвижимость в Греции за €100 000 и перепродавали ее за €250 000 китайцам. Посредники убеждали продавцов недвижимости при закрытии сделок декларировать более высокие цены, чем реальная рыночная стоимость. После сделок часть денег возвращалась покупателям. Таким образом, реальный размер инвестиций, вносимых в греческую экономику претендентами на «золотую визу», был меньше положенной четверти миллиона евро.
Обычно аферисты нацеливались на такие районы, как Пирей и западные пригороды Афин, где инвестиционный порог для оформления «золотой визы» через недвижимость ранее составлял €250 000. Но теперь из-за пересмотра правил он может достигать €800 000 (в зависимости от типа приобретаемого актива).
Схема позволяла продавцам недвижимости получать деньги, китайским покупателям — оформлять вид на жительство, а посредникам — класть в карман солидные комиссии. Однако не всегда все шло по плану, и китайские покупатели часто несли убытки. Аферисты брали депозиты, а затем не выполняли обязанности по завершению сделок. Многочисленные, ничего не подозревающие китайские граждане стали жертвами мошенничества. Китайские власти даже сообщили, что некоторые жертвы покончили жизнь самоубийством.
Управление по борьбе с отмыванием денег Греции планирует расширить расследование на все покупки недвижимости, осуществленные в рамках программы Golden Visa. Это может привести к большему количеству конфискаций имущества и судебных исков.
На фоне свежих новостей об иммиграционных аферах и постоянно меняющихся схемах мошенников, надежность и прозрачность становятся ключевыми критериями для тех, кто планирует легальный переезд в Европу. Если вы хотите избежать рисков и воспользоваться проверенной программой, обратите внимание на венгерскую «золотую визу». Эта программа предлагает четкие и стабильные условия получения европейского вида на жительство через инвестиции, открывая доступ к широкому спектру финансовых и деловых возможностей.
Германия: расследования в соцсетях и обвинения за подлог документов на гражданство
Немецкая полиция рекомендует проводить «интенсивные» расследования в социальных сетях в отношении заявителей на визу в Германию. Стражи правопорядка также объявили результаты расследования фальсификации документов претендентами на немецкое гражданство.
Фальсификация документов на гражданство
Земельный суд Штутгарта приговорил двух братьев к нескольким годам тюремного заключения за подделку документов. Они помогли сотням беженцев незаконно получить гражданство Германии, заработав более €300 000 путем подделки результатов языковых тестов, свидетельств о гражданстве и других документов.
Сами ответчики не придумывали эту бизнес-идею, но успешно реализовали ее в крупных масштабах. Аферисты связывались с клиентами через платформу Tik Tok. Братья приговорены к 5 годам тюремного заключения. По аналогичным обвинениям под стражей все еще находится третий брат.
Рекомендация является частью документа с резким названием «Справочник по визовому мошенничеству: превентивные меры и репрессивные подходы к контролю». Несмотря на одобрение документа Федеральной полицией Германии (нем.: Bundespolizei) еще в декабре 2023 года, рассекретили его лишь недавно. Цели, декларируемые его авторами:
- помощь европейским правоохранительным органам, службам пограничного контроля и предоставляющим убежище органам, а также визовым отделам дипломатических миссий за рубежом;
- предотвращение будущих преступлений;
- содействие реформированию уголовного права в странах Шенгенского соглашения.
Авторы документа предлагают добавить исследование аккаунтов заявителей в социальных сетях в комплекс процедур, предшествующих выдаче визы. Утверждается, что соцсети предоставляют полезную информацию, включая сведения об интересах и посещаемых локациях, фактической профессии и, следовательно, доходе.
Испания: аресты продавцов фейковых назначений на иммиграционные собеседования
Полиция Испании арестовала банду, продававшую иностранцам поддельные назначения на собеседования в офисы иммиграционной службы (исп.: extranjería) по цене до €90, несмотря на то, что сама процедура бесплатна. Мошенники наживались на отчаявшихся иностранцах, которые изо всех сил пытались попасть на предварительный прием (исп.: cita previa) для получения резидентских документов.
Задержание членов преступной группировки состоялось в Валенсии, но аферисты работали по всей Испании. От их действий пострадало около ста человек. Мошенники блокировали или взламывали онлайн-системы записи на cita previa с помощью компьютерного бота, мешая добросовестным иммигрантам записываться на собеседования. Затем аферисты предлагали жертвам фэйковые назначения.
Многие жертвы при посещении офиса extranjería обнаруживали, что записи на прием недействительны. Расследование было начато после дюжины жалоб, поданных иностранцами, которые попались на удочку мошенников.
Это не первый случай, когда преступная группировка наживается на отчаявшихся иностранцах, пытающихся записаться на прием в иммиграционные службы. В 2023 году полиция арестовала 69 человек в разных провинциях Испании и ликвидировала сеть, которая мешала иностранцам самостоятельно получить cita previa.
Швейцария: скамеры нацелились на иммигрантов
Сотни иностранных резидентов Швейцарии, включая бизнес-иммигрантов, получили электронные письма, в которых сообщалось, что их права на проживание аннулированы. Большинство инцидентов имели место в немецкоязычной части страны. Пострадавшие получали письма официального вида, отправителем которых якобы выступал швейцарский Государственный секретариат по иммиграции. Адресатам сообщалось, что соглашение о свободном передвижении людей между Швейцарией и ЕС аннулировано, вследствие чего их «вид на жительство больше не действителен».
Отправители предлагали заплатить от €300 до €1000 за разрешение на работу в Швейцарии, а также за медицинскую страховку и страхование от несчастных случаев. Первая подсказка, указывающая на мошенничество, — запрос оплаты в евро. Если бы мошенники были умнее, они бы потребовали швейцарские франки.
Власти рекомендовали игнорировать такие письма. В случае продолжающихся угроз или попыток вымогательства рекомендовано подать заявление о возбуждении уголовного дела в полицейский участок по месту жительства.
Новая Зеландия: фэйковые визы и предложения о трудоустройстве
Новозеландская Ассоциация иммиграции и инвестиций призвала правительство Новой Зеландии принять жесткие меры в отношении ряда местных работодателей. Речь о компаниях, которые находятся в «партнерских отношениях» с зарубежными рекрутерами, «продающими» рабочие места иностранцам и упрощающим им трудовую иммиграцию в островное государство.
Сотни новозеландских компаний, использовавших рабочие визы для трудоустройства у аккредитованных работодателей (Accredited Employer Work Visa; AEWV), либо попали в «черный список», либо стали объектами расследования по фактам иммиграционного мошенничества и эксплуатации трудовых иммигрантов.
Критики утверждают, что схема AEWV, введенная во время пандемии COVID, предусматривает очень мало проверок и позволяет иммигрантам «покупать» право на трудоустройство в Новой Зеландии. Управление по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах заявило, что не будет подтверждать или опровергать информацию о расследованиях в отношении конкретных компаний, чтобы обеспечить соблюдение закона и право на справедливое судебное разбирательство.
Таиланд: мошенничество с ускоренным оформлением документов в аэропортах
Иммиграционная полиция Таиланда предупредила иностранных путешественников о мошенничестве с ускоренным оформлением документов в аэропортах Бангкока. В частности, рекомендуется скептически относиться к постам в соцсетях вроде Facebook и интернет-рекламе таких услуг, когда за определенную плату предлагается ускоренное прохождение иммиграционного контроля в аэропортах Суварнабхуми и Донмыанг. Причем как въезжающим, так и выезжающим пассажирам. Аферисты просят 2900 бат/рейс.
Чиновники подчеркнули, что ускоренное прохождение иммиграционного контроля за доплату невозможно. Более того, в такой услуге более нет необходимости, поскольку иммиграционная полиция упростила процедуры в аэропортах и сократила время ожидания до менее чем 15 минут. Даже в часы пик. Ускоренные очереди на иммиграционном досмотре зарезервированы для приоритетных пассажиров, включая:
- инвалидов;
- путешественников с младенцами;
- беременных женщин;
- пожилых людей старше 70 лет;
- владельцев дипломатических паспортов;
- обладателей тайской элитной карты;
- держателей карт долгосрочного резидентства в Таиланде;
- владельцев карт АТЭС.
Канада: властей обвиняют в неспособности искоренить фэйковых иммиграционных юристов
Канадское правительство обвинили в неспособности противостоять иммиграционным аферам. Федеральное правительство Канады подверглось критике за невыполнение данных 5 годами ранее (в 2019 году) обещаний принять решительные меры по борьбе с иммиграционными консультантами, методы работы которых неэтичны и/или классифицируются как мошенничество.
Катализатором критики послужила массовая депортация иностранных студентов, подавших заявление на ПМЖ в Канаде и столкнувшихся с выдворением из-за действий нелицензированных иммиграционных консультантов. Эти консультанты, работая вне Канады, подавали поддельные письма о зачислении в колледжи вместе с заявлениями клиентов о предоставлении разрешения на учебу. Некоторые аферисты брали с иностранцев тысячи канадских долларов, «продавая» им рабочие места в Канаде.
Канадское агентство пограничных служб заявило, что в период с 1 мая 2019 года по 9 апреля 2024 года 153 человека были обвинены в мошеннических правонарушениях, связанных с иммиграционными консультациями. Подавляющее большинство из них были гражданами или постоянными резидентами Канады. 17 были иностранными гражданами, включая одного беженца.
Юрий Георгиев 
07 октября 2024 
