Высокорисковый бизнес (high-risk business) — это коммерческая деятельность, которая подразумевает изначальное столкновение с какими-либо трудностями. Криптодеятельность также попадает в категорию high-risk business. Неудивительно, что криптокомпаниям довольно сложно найти банк или платежную систему для открытия корпоративного счета. Однако “сложно” не означает “невозможно”. Эксперты нашего портала помогут компаниям с криптодеятельностью открыть корпоративный счет в банке или платежной системе на выгодных условиях.
Счета для high-risk business
Банки и платежные системы осторожно относятся к компаниям из категории high-risk по нескольким причинам:
- риск отмывания средств;
- риск юридических споров;
- споры о возвратных платежах;
- вероятность совершения мошеннических действий как со стороны самой компании, так и со стороны ее клиентов.
Все вышеперечисленные риски могут привести к тому, что учреждение оштрафуют контролирующие органы. Но в то же время многие банки и платежные системы в самых разных юрисдикциях готовы сотрудничать с компаниями, связанными с рисковой деятельностью. Чтобы не терять время в ожидании ответа одного банка, можно воспользоваться нашей услугой pre-approval и получить предварительное одобрение сразу в нескольких.
Обсудить детали с экспертом
Уточните список необходимых документов, узнайте обо всех нюансах процесса, сроках и стоимости у профессионалов портала.
Связаться с экспертом
WhatsApp
Telegram
Счет в платежной системе Казахстана
Международная компания категории high-risk может рассчитывать на теплый прием в платежной системе Казахстана. Клиенты получают возможность отправлять и принимать платежи со всего мира, хранить криптовалюту и обменивать ее на фиатные деньги, открыв здесь мультивалютный счет.
Особенности платежной системы Казахстана:
- интеграция с крупной платформой по обмену криптовалют;
- наличие лицензии на осуществление деятельности и регулирование Astana Financial Services Authority;
- клиенты могут совершать транзакции различного формата при помощи электронных кошельков;
- есть возможность заказать физическую карту;
- комплексный подход к клиенту в формате “все в одном”.
Открыть счет в платежной системе Казахстана могут как физические, так и юридические лица с криптодеятельностью.
На какие услуги могут рассчитывать клиенты:
- отправка и получение криптовалюты в обменных целях при помощи блокчейн-модуля;
- осуществление SWIFT-переводов;
- проведение операций с обменом валют в реальном времени;
- возможность заказать выпуск дебетовых и предоплаченных карт;
- возможность руководить своими счетами из любой точки мира при помощи интернет-банкинга.
Стоит помнить, что платежная система может отказать в обслуживании компаниям, которые зарегистрированы в юрисдикциях из серого списка.
Открыть счет с IBAN в платежной системе Сингапура
Счет в платежной системе Сингапура будет оптимальным решением для международных компаний с криптодеятельностью. Лицензированный провайдер платёжных услуг имеет такие преимущества:
- моментальные переводы;
- возможность совершать переводы через SEPA и SWIFT;
- владельцам мультивалютных счетов предоставляется собственный IBAN;
- Forex и трансграничные переводы с минимальными комиссиями;
- поддержка 38 мировых валют;
- Forex-продукты: Same Day, SPOT, Low Deposit Forward Trades, Rate Orders, Stop Loss.
Чтобы криптокомпания могла открыть счет с IBAN в платежной системе Сингапура, ей необходимо предоставить такие документы:
- учредительные бумаги;
- удостоверение личности директоров и владельцев;
- Certificate of Good Standing (для компаний, которые зарегистрированы более 12 месяцев назад);
- описание бизнеса;
- регистрационное свидетельство.
Платежная система может запросить и другие бумаги. Срок открытия счета — от 5 рабочих дней.
Получите надежную и универсальную криптолицензию на Коморских Островах!
Узнать подробнее
Мультивалютный счет в платежной системе Великобритании
Компании могут дистанционно стать клиентами платежной системы Великобритании, открыв там мультивалютный корпоративный счет. Клиенты провайдера платежных услуг могут рассчитывать на такие преимущества:
- возможность осуществлять транзакции в различных валютах мира;
- отправлять переводы в 170 стран мира;
- совершать платежи через SWIFT, SEPA, Target2;
- получить личный IBAN-номер;
- управлять счетом из любой точки мира при помощи интернет-банкинга.
Открыть мультивалютный счет в платежной системе Великобритании могут также и компании с криптодеятельностью, характеризуемые как high-risk.
Для этого понадобится предоставить такой перечень документов:
- регистрационное свидетельство;
- учредительный договор;
- паспорта владельцев и директоров;
- описание бизнес-деятельности;
- договоры с поставщиками и клиентами;
- описание структуры владения компанией с подписью конечного бенефициара.
Корпоративный банковский счет в Сент-Люсии
Уникальное решение для компаний с криптодеятельностью — открытие счета в банке Сент-Люсии.
Банк, сотрудничество с которым предлагаем мы, подчиняется Департаменту по надзору над финансовыми услугами Сент-Люсии и Восточно-Карибскому ЦБ.
Какие услуги предлагает финансовый институт:
- управление активами;
- хранение средств;
- финансовое депонирование;
- корпоративные услуги;
- структурирование траста.
Профессиональная юридическая проверка (due diligence) проводится непосредственно в банке.
Основные тарифы на услуги:
- плата за открытие счета — от 350 до 800 USD (в зависимости от сложности структуры);
- плата за первый месяц обслуживание — 20 USD;
- ежемесячная плата за последующие месяцы — 10 USD;
- требования к минимальному балансу — 5000 USD;
- комиссия за баланс менее 5000 USD — 35 USD;
- входящие платежи — 15 USD;
- снятие наличных (до 5000 USD) — 50 USD.
Компания может открыть банковский мультивалютный счет в Сент-Люсии в таких валютах: USD, EUR, GBP, CAD, CHF, AED, AUD, NOK, NZD, SEK, THB, HKD, JPY, ZAR. Управлять своими средствами можно при помощи интернет-банкинга из любой точки мира. Также есть возможность заказать выпуск кредитной карты.
Как открыть счет для компании с криптодеятельностью
Если вас заинтересовали наши предложения для компаний из категории high-risk — пишите нашим экспертам по указанным на сайте каналам связи. Профессионалы проконсультируют вас по всем сопутствующим вопросам и подберут оптимальную юрисдикцию для открытия корпоративного счета на выгодных условиях.
