Евросоюз ужесточил требования на ввоз наличных

С 3 июня 2021 года существенно ужесточились правила ввоза и вывоза наличных в страны ЕС. Нововведения были запущены в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Теперь все лица, пересекающие границу стран-участниц Евросоюза, обязаны декларировать любые сумы наличных от 10 000 EUR. Нужно отметить, что в категорию «наличные» попадают не только бумажные банкноты, но и ряд других денежных инструментов.

Что включает категория «наличные» с 3 июня 2021 года

Новые правила расширили категорию наличных средств. Теперь к последним относят:

• банкноты и монеты (в том числе валюту, что вышла из обращения, но которую еще можно обменять);
• оборотные средства на предъявителя (например, дорожные чеки, векселя, чеки, платежные ордера);
• золотые монеты с содержанием золота не менее 90%;
• золотые слитки, самородки, куски с содержанием золота не менее 99,5%.

Это значит, что при въезде или выезде из ЕС и при наличии вышеуказанных инструментов в совокупном размере более 10 000 EUR, необходимо заполнить таможенную декларацию.

Повышение полномочий таможенных органов

Таможенные органы в соответствии с новыми правилами получили право проверять людей и багаж, и при обнаружении незадекларированных средств, изымать их. Помимо указанного, они также могут требовать кассовую декларацию о наличных при обнаружении денежных средств в сумме более 10 000 EUR, пересылаемых по почте, фрахтом или курьером. В таких случаях заявление должно быть сделано в течение 30 дней получателем, отправителем или их доверенным лицом.

Также новые правила ЕС дают право таможенным органам действовать в отношении сумм ниже 10 000 EUR, если признаки указывают на их связь с преступностью.

В случае отсутствия декларации или отказа заполнить декларацию по запросу либо если есть признаки связи с преступной деятельностью, наличные деньги таможенные органы задерживают, а их держателя могут оштрафовать. При заполнении кассовой декларации необходимо подробно указывать происхождение денег и цель их использования в будущем.

Особенности заполнения таможенной декларации на наличные

Государства-участники ЕС применяют унифицированную форму декларации, которую разрешается заполнять на любом языке, используемого в стране въезда или выезда.

При перевозке наличных в суммах более 10 000 EUR также необходимо учитывать такие особенности заполнения декларации:

• если денежные средства принадлежат компании, в декларации следует указать наименование юридического лица;
• на группу лиц (семью) лимит применяется к каждому индивидуально;
• декларации за несовершеннолетних заполняют их родители или опекуны.

Бланки кассовой декларации есть на таможнях, в морских портах и аэропортах. Также их можно скачать на сайте ЕС.

Штрафы за несоблюдение правил декларирования наличных в ЕС

Помимо изъятия и задержания денежных средств, каждое государство-участник Евросоюза может применять дополнительные штрафы в соответствии с личным законодательством. В некоторых странах ЕС также есть национальные положения, регулирующие перевозку наличных денег между государствами-членами ЕС или даже внутри одной страны. Поэтому перед заграничной поездкой рекомендуется изучить правила перевозки денежных средств через границу.

Обработка данных декларации

Все данные, полученные из кассовых деклараций при пересечении границ ЕС, хранятся в течение 5 лет в компетентных органах. Государства-члены также:

• передают полученную информацию в свои национальные подразделения финансовой разведки;
• обмениваются данными о случаях отказа от декларирования денежных средств или при наличии признаков связи с преступной деятельностью;
• делятся анонимной информацией о рисках и результатах анализа рисков.

В определенных случаях, когда есть признаки неблагоприятного влияния на бюджет ЕС, данные передаются Европейской комиссии, Европейской прокуратуре и Европолу.

Если у вас есть вопросы по регистрации бизнеса в Европе, открытию счетов в иностранных банках или платежных системах, получению ВНЖ, ПМЖ или гражданства, обращайтесь к нашим экспертам на e-mail: in**@*****************th.info, пишите в онлайн-чат или звоните на контактный номер телефона. Мы предоставим профессиональную консультацию, а также поможем решить вашу задачу в максимально быстрые сроки.