Обновлено: 14 ноября 2023 Обзор правил о контролируемых иностранных компаниях в Великобритании Автор: Bogdan Nikolenko
Обновлено: 09 ноября 2023 КИК в России: базовые знания о контролируемых иностранных компаниях в России Автор: Александр Бабин
Обновлено: 07 ноября 2023 ФАТФ выпустила новое руководство по противодействию отмыванию денег (AML) в секторе недвижимости Автор: Alexey Astapov
Обновлено: 07 ноября 2023 Новая инструкция NCA по идентификации финансовых правонарушений Автор: Bogdan Nikolenko
Обновлено: 06 ноября 2023 Как происходит автоматический обмен информацией в Гонконге? Автор: Inna Rjabuha
Обновлено: 25 октября 2023 В США хотят распространить процедуры KYC на частные инвестиционные фонды Автор: Alexey Astapov
Обновлено: 20 октября 2023 В FIAU Мальты сообщили критерии соответствия операций статусу «подозрительных» — примеры штрафников Автор: Alexey Astapov
Обновлено: 19 октября 2023 Список несотрудничающих юрисдикций для защитных мер опубликован министерством финансов Германии Автор: Вероника Вайнраух
Обновлено: 19 октября 2023 Отчет Европола «Теневые деньги» – более 10% мирового ВВП в оффшорах Автор: Galina Savenjuk
Обновлено: 18 октября 2023 Как внесение России в список несотрудничающих юрисдикций отразится на компаниях, зарегистрированных на Кипре? Автор: Alexey Astapov
Обновлено: 15 октября 2023 ФАТФ опубликовала пересмотренную Рекомендацию 2 по определению бенефициарного собственника компании Автор: Вероника Вайнраух
Обновлено: 14 июня 2023 Сомнительное или законное богатство – в Великобритании продолжается борьба с отмыванием денег Автор: Bogdan Nikolenko
Обновлено: 22 марта 2023 Обмен данными с оффшорами: Россия получит информацию из ОАЭ, Невиса, Гонконга и других Автор: Jurij Okunev
Обновлено: 22 марта 2023 Великобритания закроется от россиян и почему Абрамович поспешил получить Израильский паспорт Автор: Jurij Okunev
Обновлено: 22 марта 2023 Первый случай применения Великобританией Закона «О необъяснимом происхождении богатства» Автор: Pavel Maslov
Обновлено: 22 марта 2023 Британские трасты становится прозрачными: когда придётся раскрыть бенефициаров трастов? Автор: Jurij Okunev
Обновлено: 22 марта 2023 Состоявшийся автоматический обмен налоговой информацией в Швейцарии – это начало конца банковской тайны страны Автор: Pavel Maslov
Опубликовано: 01 августа 2022 Новые инструменты борьбы с отмыванием денег в мировых банковских системах – передовые платформы для обмена информацией Автор: Вероника Вайнраух
Опубликовано: 12 июля 2022 Поправки к Рекомендации 24 FATF – сведения о бенефициарном праве должны собираться более тщательно Автор: Galina Savenjuk
Обновлено: 28 января 2022 Как повлияет Конвенция MLI на сделки российского бизнеса с иностранными компаниями Автор: Александр Бабин
Обновлено: 10 января 2022 Реестр бенефициаров на Кипре начнет действовать с января 2020 года Автор: Inna Rjabuha
