В США разгорается крупный скандал, связанный с криптовалютным мошенничеством

Преступления с цифровыми активами давно стали обыденностью. Чаще всего это взлом криптовалютных бирж, фейковые ICO, хакерские атаки. Обвиняемые в большинстве случаев — физические лица, основатели электронных торговых площадок или стартапов, запускающих новые токены, а также ведущие сотрудники или программисты. Эффективных средств борьбы с такими правонарушениями пока нет, а правовой статус самих цифровых активов во многих странах остаётся неопределённым.

Криптовалютное мошенничество в США

Самые громкие случаи кражи криптовалют:

  • MT.GOX, 2011 год — 8,75 млн USD (850 тыс. BTC);
  • Bitfinex, 2016 год — 72 млн USD (1500 BTC + 119 тыс. BTC, 2015 и 2016 годы);
  • BitGrail, 2018 год — 17 млн XNO (взлом спровоцировал падение цены токена в 100 раз и банкротство криптовалютной биржи);
  • Coincheck, 2018 год — 530 млн USD (500 млн XEM);
  • CryptoCore, 2020 год — 200 млн USD (взлом Bitfinex, Exmo, Coinmama в период с 2018 по 2020 год);
  • KuCoin 2020 год — 280 млн USD;
  • Poly Network, 2021 год — 600 млн USD;
  • Africrypt, 2021 год — 70 тыс. BTC.

Самые громкие иски и судебные тяжбы, связанные с криптовалютами:

  • Клейман против Райта (США, Флорида), спор по наследству на 1,1 млн BTC;
  • иск против разработчиков криптовалюты Nano (США), обвинение — халатность;
  • РАКИБ (Российская ассоциация криптовалют и блокчейна) против Google, Twitter, «Яндекс» и Facebook (США);
  • потеря средств на покупке и продаже токенов Ripple — XRP (США);
  • биткоин как имущество (Россия).

Все эти эпизоды в своё время наделали немало шума, но уголовные обвинения в адрес юридического лица — это что-то новое. Ответчиками стали руководители 4-х компаний, предоставляющих специфические финансовые (криптовалютные) услуги. Такие структуры называют маркетмейкерами (Market maker — создатель рынка). Основные обвинения — манипулирование торгами и фиктивная торговля.

Окончательного решения суда на момент подготовки материала не было. Обвиняемые — 4 руководителя компании и 14 сотрудников, пятеро из них признали свою вину. Общая сумма изъятых криптовалютных активов — 25 млн USD, уже отключены несколько мошеннических торговых ботов, фиктивные сделки велись с 60 токенами.

Обвинение считает, что ответчики создали мошеннические компании, через которые проводили фиктивные сделки с собственными токенами, выпущенными на биржу исключительно с целью обмана. Это позволило привлечь дополнительные инвестиции и покупателей. Когда поставленные цели были выполнены, токены продали по завышенным ценам (их реальная рыночная стоимость значительно ниже). Такая схема называется «накачка и сброс» (Pump-and-Dump), во многих странах она классифицируется как незаконная.

Интересно, что компании, обвиняемые в мошенничестве, имели хорошее досье у регулятора и довольно высокую рыночную стоимость. Типичный пример — Saitama, чья капитализация на пике достигла нескольких миллиардов долларов. Факт того, что контролирующие структуры «просмотрели» мошенничество Pump-and-Dump, на судебных заседаниях особо не афишируется.

Подробности по методам, которые позволили раскрыть схему, не разглашаются. Но известно, что для реализации мошенничества были задействованы 4 компании-маркетмейкера. Это ZM Quant, CLS Global, MyTrade и Gotbit. Все они работали на бирже от имени юридического лица NexFundAI. С ним ситуация не такая ясная.

Эта компания выпустила на рынок одноимённый токен, который и привлёк мошенников. Пикантность истории в том, что NexFundAI — это фейковая структура, созданная в рамках правительственной инициативы «операция Token Mirrors», запущенной ФБР. Фактически токен использовался в качестве приманки, но такая схема может быть расценена судом как незаконная.

Обвиняемые персоны:

  • Gotbit Consulting LLC — Алексей Андрюнин, Фёдор Кедров, Кави Джалили;
  • ZM Quant Investment LTD — Рики Лю, Байцзюнь Оу;
  • CLS Global FZC, LLC — Андрей Жоржес;
  • MyTrade MM — Лю Чжоу;
  • Saitama LLC — Манприт Кохли, Харун Мохсини, Нам Тран, Макс Эрнандес, Рассел Арманд, Ви Фам;
  • Robo Inu Finance — Ви Фам (ранее работал в Saitama LLC);
  • VZZN — Майкл Томпсон;
  • Lillian Finance LLC — Брэдли Битти.

Но создатели подставной криптовалюты не стали закрывать проект. По состоянию на начало октября 2024 года токен NexFundAI активно торгуется, его рыночная капитализация уже превысила 177 тыс. USD, а объём операций вырос в 50 раз. Дальнейшие планы ФБР по использованию NexFundAI пока неизвестны, но изобретательность американских следователей всё же поражает.

Нужна консультация?