В Австрии планируют принять пакет законопроектов, направленных на усиление контроля за соблюдением санкционного режима и противодействие отмыванию денег. Новые нормы необходимы, чтобы привести законодательство в соответствие с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) и директивами ЕС по борьбе с нелегальным финансированием. Большинство депутатов Национального совета поддерживают инициативу, считая, что она улучшит имидж страны и повысит эффективность международных санкций.
Какие изменения анонсировали чиновники?
Основной для нововведений стал новый Закон о санкциях, призванный адаптировать действующие нормативные акты к требованиям FATF. В перечень анонсированных изменений правительство включило:
- Перераспределение полномочий государственных органов: с 2026 года контроль за соответствием санкций Австрии международному праву перейдет от Национального банка к Финансовому управлению (Finanzmarktaufsicht, FMA).
- Расширение перечня организаций, которые попадают под санкционный надзор. В список включат инвестиционные и страховые компании, а также поставщиков криптовалютных услуг.
- Создание более четкого и эффективного механизма включения физ- и юрлиц в санкционные списки ЕС и ООН.
Кроме того, уже с 2026 года FMA будет контролировать исполнение санкций игроками финансового рынка. Под надзор ведомства попадут инвестиционные фирмы, страховые компании и поставщики криптовалютных услуг.
В планах правительства также повышение прозрачности фидуциарных отношений. Поставщиков финансовых, страховых, инвестиционных услуг обяжут раскрывать больше информации о клиентах и партнерах.
Ужесточение правил для криптовалютного рынка
Чтобы усилить борьбу с отмыванием денег, уже с конца декабря в Австрии начинает действовать закон ЕС о регулировании криптовалютного рынка. Новые нормы предусматривают более строгий контроль над компаниями-поставщиками услуг, связанных с цифровыми активами. Они должны ввести гарантии против манипулирования рынка криптовалют и повысить уровень защиты потребителей.
Также в силу вступят более строгие правила совершения криптовалютных переводов (их приравняют к нормам, касающимся прочих финансовых транзакций). Это означает введение строгого мониторинга со стороны FMA — нового регулятора отрасли.
Результатом всех нововведений должно стать улучшение репутации Австрии, как страны с безопасным деловым климатом, в котором интересы инвесторов максимально защищены.
Стоит ли регистрировать бизнес в Австрии? Какие юрисдикции сегодня наиболее привлекательны для инвестиций и получения гражданства? Получите ответы на эти вопросы на индивидуальной консультации с нашими экспертами.
Александра Эрлангер 
13 декабря 2024 
