Министерство финансов Австрии использует искусственный интеллект, чтобы выявлять случаи налоговых махинаций, а также точнее идентифицировать личности предпринимателей и физлиц. Благодаря этой технологии в 2023 году в госбюджет страны поступило 185 млн евро налоговых отчислений за счет раскрытия различных мошеннических схем.
Как австрийский Минфин использует ИИ?
Внедрением ИИ в сфере налогообложения занимается специальный отдел Минфина – Центр компетенций в области прогнозной аналитики (Predictive Analytics Competence Center, PACC). Сотрудники РАСС используют технологию, чтобы выявлять случаи уклонения от налогов со стороны граждан и юрлиц, а именно:
- предоставление ложных данных о начислении налогов персоналу;
- мошенничество при уплате подоходного и корпоративного налогов;
- регистрацию фиктивных компаний;
- неправомерное получение льгот и субсидий.
Всего в 2023 году эксперты РАСС рассмотрели примерно 6,5 млн подобных дел во всех сегментах налоговой системы, а также раскрыли 27,5 млн случаев нарушения налогового законодательства. В результате подразделение вернуло в казну 185 млн евро дохода от налогов, от уплаты которых нарушители пытались уклониться.
ИИ в сфере налогового аудита
В секторе налогового аудита ИИ помогает выявлять потенциальные дела с риском налоговых нарушений. Технология анализирует:
- текущие финансовые данные компаний;
- результаты аудита прошлых отчетных периодов;
- итоги специальных проверок НДС;
- узконаправленные сведения о налогах (отчисления на соцобеспечение, за заработную плату и т. д.).
Программы, которые внедряют специалисты РАСС, оценивают риски налоговых нарушений уже на этапе регистрации компаний. ИИ эффективно анализирует данные о владельцах и составе руководства новых предприятий, оценивая, связаны ли они со случаями уклонения от налогов и другими противоправными действиями.
При помощи ИИ сотрудники РАСС проводят проверки торговых сделок в таможенной сфере, анализируют сведения ресурсов е-коммерции и данные, поступающие в рамках системы международного обмена налоговой информацией. В будущем ведомство планирует расширить свои инициативы на сферу рынка криптовалюты.
Опыт других стран
Не только Австрия активно использует ИИ для повышения эффективности сбора налогов. Например, в Италии в 2023 году при помощи этой технологии раскрыли более 1 млн случаев высокого риска уклонения от налогов. В Австралии ИИ помог выявить неоплаченные налоговые счета на общую сумму свыше 530 млн долларов. А во Франции интеллектуальный анализ спутниковых изображений позволяет найти недвижимость и ценное имущество, которое скрывают лица, пребывающие под налоговым расследованием.
ИИ способен анализировать огромный массив данных, в разы повышая эффективность работы налоговых органов. Технология не только определяет случаи мошенничества и ошибок, но также:
- Обеспечивает качественную коммуникацию налоговых органов с гражданами страны. ИИ используют в создании современных чат-ботов для правительственных сайтов, которые быстро обрабатывают запросы пользователей и помогают наладить продуктивное взаимодействие.
- Повышает эффективность внутренних операций ведомств. Технология способна практически исключить человеческий фактор из процесса сбора, обработки и хранения данных, снижая риск ошибок и манипуляций.
Власти Австрии заявили, что использование ИИ показало отменные результаты, поэтому в дальнейшем РАСС будет расширять сферу применения технологии.
Планируете зарегистрировать компанию за границей? Чтобы выбрать подходящую юрисдикцию, важно разобраться с особенностями налогообложения в разных странах. Наши специалисты помогут справиться с этой задачей и посодействуют регистрации бизнеса.
