Международные санкции и запросы на экстрадицию — источники рисков не только для претендентов на «золотой паспорт», но и для персон, уже получивших инвестиционное гражданство. Справедливость этого утверждения демонстрируют свежие кейсы граждан-инвесторов Кипра и Вануату с российскими и индийскими корнями, соответственно.
Как санкции ведут к аннулированию гражданства?
Кипр наглядно продемонстрировал, что санкции могут стать основанием для отзыва выданного ранее инвестиционного паспорта. Свежий кейс российского бизнесмена Вадима Мошковича, потерявшего кипрское гражданство после попадания в санкционные списки ЕС, выступает наглядным подтверждением.
Мошкович, крупный землевладелец с активами в России и бизнес-интересами на Кипре, получил кипрский «золотой паспорт» в 2017 году. В марте 2022 года ЕС ввел против него санкции за предполагаемые связи с действиями, подрывающими суверенитет Украины. В результате кипрское правительство в апреле того же года аннулировало гражданство Мошковича, его жены и троих детей.
Семья обжаловала решение, но независимый комитет признал его обоснованным, и Кабинет министров вновь утвердил свою позицию в феврале 2024 года. Мошкович пытался приостановить действие решения на время рассмотрения апелляции, но суд не нашел для этого правовых оснований. Поэтому решение об аннулировании гражданства остается в силе на период дальнейшего рассмотрения дела.
Несмотря на то, что программа «золотых паспортов» на Кипре закрыта с ноября 2020 года, власти страны продолжают пересматривать ранее принятые решения и аннулировать паспорта инвесторов, которые оказались под санкциями. Решение кипрских судей по делу Мошковича соответствует общеевропейской тенденции: страны, которые ранее охотно предлагали гражданство за инвестиции, теперь «открещиваются» от некоторых иммигрантов-инвесторов из-за смены геополитической обстановки.
Запросы на экстрадицию как угроза для обладателей гражданства Вануату
Республика Вануату, один из немногих оставшихся игроков на мировом рынке «золотых паспортов», также начинает пересматривать политику. Недавний случай с бывшим главой Индийской премьер-лиги по крикету Лалитом Моди стал прецедентом.
При получении вануатского гражданства Моди не столкнулся со сложностями. Проверка на благонадежность была успешно выполнена ввиду отсутствия запроса Интерпола на розыск. Сразу после процедуры инвестор попытался отказаться от индийского гражданства. Но власти Вануату инициировали процедуру аннулирования его паспорта, мотивируя это тем, что Моди получил его для уклонения от экстрадиции.
Экстрадиционного договора между странами нет. Но свежий кейс показывает, что даже при отсутствии такого договора риск аннулирования гражданства остается. Вероятно, в будущем вануатские власти будут обращать больше внимания не только на справки о несудимости и досье Интерпола, но и на деловую, а также политическую репутацию заявителей.
Почему аннулирование гражданства возможно даже без обвинительного приговора?
Последние события показывают одну из ключевых проблем инвестиционного гражданства — возможность аннулирования паспорта даже без официального обвинительного приговора. В случае Моди, например, Интерпол дважды отказал Индии в выдаче ордера на его арест из-за недостаточности доказательств. Но вануатские власти все равно инициировали процесс отзыва паспорта.
В странах, предлагающих инвестиционное гражданство, правительство имеет дискреционное право аннулировать паспорта, если выявлены новые обстоятельства или заявитель совершил серьезное преступление либо создал риски для репутации принимающего государства. Это усложняет сохранение «золотого паспорта» лицам, деятельность которых сопряжена с геополитическими рисками.
Какие страны могут последовать примеру Кипра и Вануату?
В условиях растущего международного давления государства, предлагающие инвестиционное гражданство, вынуждены пересматривать паспортные программы. Например, Мальта прекратила обслуживать заявителей из РФ и Беларуси.
В Карибском регионе (Доминика, Сент-Китс и Невис, Гренада, Антигуа, Сент-Люсия) ужесточены процедуры проверки кандидатов путем добавления интервью — с личным присутствием или виртуального. Карибские власти также прекратили обслуживание россиян и белорусов.
Республика Вануату, где в феврале 2025 года сменилось правительство, также рассматривает возможность ужесточения правил. Заявляется о дополнительных проверках даже для тех, кто уже получил паспорт, а также об усиленном контроле в отношении иностранцев, которые пока только претендуют на такой документ.
США, Великобритания и ЕС продолжают оказывать давление на юрисдикции, привлекающие иммигрантов-инвесторов. Это может привести к закрытию дополнительных программ или дальнейшему ужесточению правил. Какой напрашивается вывод? Благонадежным соискателям стоит торопиться с заявками.
Как избежать рисков?
Иммигрантам-инвесторам рекомендуется обращать внимание на следующие факторы:
- Стабильность. Стоит выбирать юрисдикции с устойчивой правовой и политической системой. Вануату, например, испытывает постоянное давление со стороны международных организаций и Еврокомиссии, что вынудило островитян менять правила. Ситуацию усугубила резкая смена политического курса после выборов.
- Жесткие правила. Например, Мальта изначально требует длительного присутствия инвестора в стране, что позволяет создать с ней связь и снижает риск резкого аннулирования гражданства.
- Репутация. Обращайте внимание на долгосрочные обязательства принимающей страны перед инвесторами.
- Прозрачность. Страны с более «прозрачными» паспортными программами реже пересматривают предыдущие иммиграционные решения.
- Санкционная политика. Даже если страна, где получен паспорт, не вводит санкции, международное давление может привести к их применению.
- Нейтралитет и бипатризм. Стоит выбирать нейтральные юрисдикции без ограничений на двойное гражданство. Например, россиянам подойдет Турция или Киргизия, где уроженцам СССР в ускоренном режиме выдается второй паспорт без значительных затрат.
- Экстрадиционные договоры. Наличие таких договоренностей с государствами происхождения инвесторов создает дополнительные риски. Например, при преследовании таких инвесторов на родине по политическим соображениям, даже когда фигуранты «сфабрикованных дел» де-факто невиновны, возможно аннулирование гражданства.
Выводы
Инвестиционное гражданство считалось надежным инструментом. Но сегодня владельцы «золотых паспортов» чаще сталкиваются с риском аннулирования гражданства. Примеры Кипра и Вануату показательны. Усиление санкций и экстрадиционные запросы создают новые угрозы. Не лишней также будет помощь профи, которые помогут минимизировать риски путем правильного подбора паспортной схемы.
Юрий Георгиев 
14 марта 2025 
