Можно ли законно иметь несколько паспортов с разными именами? Это возможно, но сложно

Представьте себя обладателем 4 паспортов разных стран. В каждом — ваше фото и биометрические данные, а также разные пары имен и фамилий. Напоминает фильмы о Джейсоне Борне? Думаете, нечто подобное незаконно? Не всегда. Вы можете быть Джоном Смитом в Соединенных Штатах Америки, Марио Росси в Италии, Иваном Ивановым в России и кем-то еще где-то еще. На бумаге — четыре разных человека. Но де-юре каждая личность — вы. Чтобы добиться желаемого, не нарушая законы, придется потрудиться. И отказаться от многих программ инвестиционного гражданства.

Законно ли менять имя и фамилию, получая иностранный паспорт?

Да. При правильном стечении обстоятельств обладание несколькими паспортами с разными именами и фамилиями полностью соответствует верховенству закона. Большинство стран, включая Соединенные Штаты Америки, Италию и Россию, разрешают смену личных данных. Если следовать официальным юридическим процедурам, нет ничего противозаконного в возникновении различий между личными данными в нескольких странах гражданства.

Есть много реальных причин для законной смены имени и фамилии в документе, удостоверяющем личность, включая:

• брак/развод;
• религиозные убеждения;
• этническую принадлежность или семейные связи;
• участие в программе защиты свидетелей;
• труднопроизносимость;
• политические убеждения;
• гендерную идентичность;
• желание знаменитости получить уединение.

Но, как и следовало ожидать, процесс может быть сложным. Часто требуется постановление суда.

Пример США

В Штатах можно менять имя и фамилию практически по любой причине. Исключение — желание уклониться от обязанностей, связанных с законом, или обмануть других. Чтобы подать запрос на изменение, надлежит:

• обратиться в суд;
• сделать публичное уведомление через открытые источники информации;
• представить подтверждающие документы (свидетельство о рождении, удостоверение личности или водительские права, свидетельство о браке или постановление о разводе).

Когда судья одобрит запрос, можно использовать постановление суда для обновления удостоверяющих личность документов, включая:

• карту социального страхования;
• свидетельство о рождении;
• паспорт.

Пример Италии

В Италии все более бюрократизировано. Необходимо предоставить постановление суда и подать заявление на официальное изменение через Министерство внутренних дел. Обработка может занять несколько месяцев. Затем можно обновить паспорт или другие документы, удостоверяющие личность.

Пример России

В России бюрократия, окружающая смену имени и фамилии, еще серьезнее. Нужна не только «веская» причина, но и терпение для согласования изменений сразу в нескольких учреждениях, включая местную администрацию и другие госорганы. Процесс может занять до 1 года, после чего можно обновить идентификационные документы. Однако поездка россиянина за границу под новым именем может вызвать там вопросы. Особенно в странах Запада со строгими правилами проверки новоприбывших.

Пример Японии

В Японии сложно добиться смены имени и фамилии в ситуациях, не связанных со вступлением в брак. Японское общество ценит последовательность. Попытка объяснить наличие нескольких имен и фамилий в разных юрисдикциях, скорее всего, вызовет подозрения.

Выводы

Уподобиться Джейсону Борну, обладая паспортами нескольких стран с разными личными данными, можно без нарушения закона. Нужно помнить, что правила, основания и процессы в разных юрисдикциях отличаются. Но есть более важный вопрос. А стоит ли овчинка выделки?

Проблемы практического плана

Перспектива легально обладания несколькими личностями одновременно весьма привлекательна. Как минимум, с точки зрения анонимности и личной конфиденциальности. Но насколько это практично? Правила борьбы с отмыванием денег / БОД (Anti-Money Laundering; AML) и проверки из категории «знай своего клиента» (Know your Customer; KYC) — это только начало лабиринта, в котором придется ориентироваться. Вот почему:

Головные боли при поездках и отсутствие последовательности при демонстрации документов

Допустим, Джон Смит летит из Канады в Мексику для смены налогового резидентства. Там у путешественника тоже есть гражданство и паспорт на Хуана Переса (личные данные изменены без нарушения закона).

Для въезда в Мексику на этапе покупки билетов и прохождения контроля безопасности используется мексиканское удостоверение личности и паспорт. Однако канадские иммиграционные чиновники в Торонто, получив мексиканский паспорт Хуана Переса, могут начать задавать вопросы, поскольку для Канады путешественник — Джон Смит.

Некоторые страны, включая Сингапур и США, печально известны избыточной тщательностью в части проверок проездных документов. По крайней мере, относительно большинства других государств. Если иммиграционные контрольно-пропускные пункты, паспортный контроль или таможенники обнаружат несоответствия между личностями или файлами с информацией о въездах/выездах, можно столкнуться с неудобствами, допросами, задержаниями или чем-то похуже. И это может быть только началом.

Банковские и финансовые сложности

Когда дело коснется богатства и активов, ситуация может сильно усложниться. Банковские органы и государственные учреждения требуют единообразных документов, удостоверяющих личность, для обеспечения соответствия глобальным правилам AML/KYC. Наличие разных имен и фамилий в разных юрисдикциях гражданства — это не только ответственность, но и серьезный риск.

После терактов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года и на фоне повсеместного распространения интернета регулирующие органы становились все более компетентными и строгими, а их наказания — более суровыми. Глобальные банковские учреждения и даже международные офисы Госдепартамента США автоматически обнаружат любые несоответствия в личных данных и потребуют объяснить, почему Джон Смит в Соединенных Штатах Америки также является Марио Росси в Италии.

Неспособность согласовать эти личности может привести к заморозке активов, блокировке транзакций, ограничению на использование счетов или уголовным расследованиям. Почему? Мультипартиду может инкриминироваться желание скрыть что-то незаконное — независимо от реальных обстоятельств.

Так что даже в случае смены имени на законном основании, подачи всех необходимых форм и оплаты административных сборов в нескольких странах можно столкнуться с тем, что практика правоприменения сильно отличается от законодательства. Такое часто бывает в случае инвестиционной иммиграции, где принимающие страны могут годами обрабатывать заявки, несмотря на то, что закон обязывает завершить процесс за 3 месяца (Испания).

Наследование и сделки с недвижимым имуществом

Еще одна гипотетическая ситуация. Россиянин Иван Иванов владеет недвижимостью в России. Также являясь Джоном Смитом в Соединенных Штатах Америки, он написал завещание под этим именем. После кончины Иванова / Смита наследникам, возможно, придется распутывать клубок личных данных, чтобы получить законные права на активы предка.

Например, потребуется представление нескольких судебных документов, а также поиск и подача заверенной копии всех доказательств смены имени и фамилии. Это может превратить простой процесс наследования из нескольких базовых шагов в полный хаос.

Если личные данные собственника не совпадают в официальных записях, документах и формах, даже сравнительно простые сделки с недвижимостью могут стать кошмаром. Например, продажа дома.

Сроки и планирование: как законно изменить имя и фамилию в нескольких юрисдикциях?

Готовы к сложностям, чтобы законно обладать несколькими личностями? Сроки и точность — ключ к успеху. Изменение имени в одной стране может показаться пустяком. Но попробуйте сделать это в нескольких странах и сохранять единообразие документов несколько десятилетий. Это уже задача совсем другого масштаба. Образ жизни в стиле Джеймса Бонда требует планирования в стиле Джеймса Бонда.

Тщательный расчет времени

Если меняете имя и фамилию в Мексике, имеет ли смысл делать это до или после подачи заявки на получение налогового резидентства в этой стране? На каком этапе следует удостоверять справку о разводе? Стоит ли уведомлять чиновников в родной Канаде? Изменение имени в неподходящее время может неожиданно подвергнуть человека уголовной / налоговой ответственности и другим осложнениям.

Последовательность в использовании имени

Важна последовательность в использовании личных данных. Особенно в контексте финансовых операций, которые подпадают под требования AML/KYC. Непоследовательность — тревожный сигнал, влекущий проблемы. Придется «синхронизировать» документы, включая паспорта, свидетельства о браке, водительские права, свидетельства о рождении и т. д. Это гарантирует совпадение имен и фамилий там, где это необходимо. Например, в конкретных финансовых учреждениях.

Все переводы документов, нотариальные заверения и апостили должны быть последовательными. Во всех юрисдикциях гражданства важно следовать соответствующим правилам о документах, удостоверяющих личность.

Тщательное планирование будущих событий

В зависимости от юрисдикции и правил, смена личных данных может быть простой. Но сохранение нескольких личностей за границей требует стратегического мышления и долгосрочного планирования. Изучая целесообразность создания нескольких личностей, не ограничивайтесь преимуществами, привлекающими вас сегодня, включая повышенную анонимность и безопасность. Подумайте о будущих обязательствах и препятствиях. Дайте ответы на ключевые вопросы:

• Действительны и актуальны ли личности в юрисдикциях гражданства?
• Если налоговые органы в разных странах решат свободно делиться информацией (например, через CRS или FATCA)?
• Есть ли риск потери гражданства и/или паспорта в определенной стране из-за противоречивой личной информации?
• Можно ли эффективно передавать и/или защитить активы, если одна личность окажется под угрозой?
• Есть ли план действий на случай, если власти поставят под сомнение легитимность личностей?

«Золотые паспорта» и смена личных данных

Получение гражданства за инвестиции — один из самых простых способов пополнения паспортной коллекции. Но иммигрантам-инвесторам нужно сохранять осторожность. В ряде случаев смена личных данных влечет аннулирование гражданства и «золотого паспорта» без возврата капиталовложений.

В 2024 году ряд принимающих юрисдикций ограничили смену имени и фамилии по соображениям безопасности. Актуальные правила в таблице:

В странах, где такая операция разрешена, заявка может быть отклонена при наличии мошеннических намерений. Часто требуется общаться в суд с помощью адвоката и публиковать информацию об изменении личных данных в 2+ местных газетах.