Услуги по разблокировке активов и санкционному комплаенсу

В условиях постоянно меняющегося санкционного ландшафта для российских компаний и частных лиц надежная правовая поддержка становится не просто желательной, а жизненно необходимой. Введение новых санкционных пакетов ставит компании и частных лиц перед серьезными вызовами: от ограничений доступа к финансам до полной блокировки активов. 

Крупнейшие трансформации со времен 1990-х годов коснулись сегодня российского бизнеса. Санкции, а также ответные меры затронули все ключевые бизнес-элементы: от договорных обязательств до структуры владения и логистики. Цепочки поставок повсеместно пересматриваются, корпоративные модели изменяются, схемы расчетов и источники финансирования адаптируются под новые обстоятельства. 

В таких условиях очень важна быстрая реакция, которая способна снизить риски. Наша компания предлагает помощь российским и международным компаниям и частным лицам, которые пострадали от санкционных мер.

Немного статистики

Согласно аналитике X‑Compliance, на 31 марта 2025 года в санкционных списках ООН, США, ЕС и других юрисдикций находится 38 236 фамилий и компаний. Среди них — 17 860 российских субъектов. Все больше россиян ощущают негативное влияние санкционной политики. Темп роста совпадает с тенденциями начала года, когда в феврале в списках было 38 056, а в январе — 37 772 участника.

Только в ЕС заморожено около 37 млрд евро в виде частных российских активов. В Британии эта сумма составляет около 20 млрд рублей.

Вместе с этим в отношении 6 166 российских компаний был выявлен риск распространения действия «Правила 50%», применяемого в рамках санкционных списков США (OFAC), Евросоюза, Великобритании (HM Treasury) и Канады (DFATD). «Правило 50%» — это ключевой принцип, применяемый при реализации санкционных режимов. 

Правило регулирует, на кого распространяются санкции, даже если такие лица или компании не указаны напрямую в санкционных списках. Если подсанкционное лицо (или группа лиц) прямо или косвенно владеет 50% или более долей компании, эта компания также считается заблокированной, даже если не указана в санкционном списке. Масштабы такого характера требуют не только эффективных адаптивных бизнес-решений, но и своевременного юридического вмешательства.

Кому могут понадобиться наши услуги?

Мы помогаем компаниям и частным клиентам эффективно справляться с вызовами, связанными с международными ограничениями и санкционной политикой.

В каких случаях без правового сопровождения не обойтись:

• Активы были заблокированы. Средства оказались заблокированы в Euroclear, Clearstream, зарубежных банках или брокерских системах. Возникли трудности с управлением зарубежными активами, дивидендами, переводами. Для разблокировки активов или реализации сделки нужен разрешительный документ (лицензия) от OFAC, ЕС или национального регулятора. Планируется заключение сделки с контрагентами из юрисдикций, подпадающих под санкции.
• Внесение в санкционные списки частных лиц или компаний. Бенефициар или предприятие оказались в санкционных списках ЕС, США, Великобритании, Швейцарии и т. д. Структуре грозит распространение “правила 50%”. Корпоративная схема нуждается в аудите на предмет последствий санкционного типа.
• Споры — как судебные, так и досудебные. В результате блокировки активов возникли споры с банками, брокерами, фондами, депозитариями. Необходимо организовать подачу иска в РФ или за границей. Появилась возможность взыскания убытков, связанных с санкциями, через суд.
• Зарубежная операционная деятельность. Компания осуществляет деятельность с иностранными контрагентами в таких чувствительных отраслях, как финансы, технологии, логистика и другие. Возможно, понадобилась корректировка договоров с учетом санкционных оговорок, например force majeure, compliance exit clauses.
• Проблемы с репутацией или PEP-статусом. В этом случае возможны отказы банков от взаимодействия из-за статуса PEP. Понадобилось юридическое сопровождение для опровержения связи с подсанкционными лицами. Или, возможно, нужна поддержка в процессе наследования, раздела имущества или корпоративных споров в условиях санкций.

Чаще всего с такими проблемами сталкиваются:

• частные  инвесторы;
• топ-менеджеры или владельцы компаний, ведущих ВЭД;
• финансовые директора, комплаенс-офицеры;
• частные клиенты, которые владеют зарубежными активами, имеют бизнес за границей, хранят деньги на счетах в иностранных банках.

Наши услуги будут полезны тем лицам, которые на себе ощутили санкционное давление или оказались косвенно вовлечены в санкционные схемы.

Чем мы можем помочь?

 Вы можете рассчитывать на помощь в таких вопросах:

• Консультирование по секторальным санкциям. Наши эксперты предоставят правовые заключения и проведут консультации по санкционным ограничениям в ключевых отраслях: энергетике, оборонно-промышленном комплексе, торговле товарами двойного назначения и финансовых операциях. Итоговые документы будут чрезвычайно полезны в процессе открытия счетов в зарубежных банках, при взаимодействии с иностранными контрагентами, а также внутренним службам compliance клиентов.
• Санкционный compliance, проверка структурного характера. Специалисты помогают оценить уязвимости в корпоративной и договорной структуре с точки зрения санкционного законодательства. В результате обнаруживаются возможные риски, а также разрабатывается стратегия по их минимизации. Бизнес-модель клиента может быть адаптирована под требования конкретной юрисдикции.
• Идентификация санкционных лиц и структур. Мы проводим комплексный анализ для выявления прямого или косвенного влияния санкционных режимов. Даже если компания не указана в санкционном списке напрямую, она может подпадать под ограничения — например, если более 50% ее капитала контролируется санкционными лицами. Корпоративная структура и все конечные бенефициары всегда проходят детальную проверку на соответствие требованиям законодательства США, ЕС, Великобритании и других юрисдикций.
• Санкционный due diligence. Если клиент планирует заключить сделку, инвестировать в проект или начать работу с новым контрагентом, наши специалисты проверят эти действия на возможные санкционные риски. Такая проверка будет особенно актуальна при трансграничных операциях, участии иностранных лиц или сложной структуре собственников.
• Российские контрмеры и «антисанкции». Нашими экспертами проводится тщательный анализ мер, принимаемых российскими властями в ответ на иностранные санкции. Мы изучим возможные правовые последствия для иностранных компаний, инвесторов и нерезидентов, дадим оценку рисков привлечения к ответственности, а также разработаем стратегии безопасной деятельности на территории РФ с учетом действующего регулирования.
• Исключение из санкционных списков. Компании или частные лица, которые уже находятся в санкционных списках, также могут рассчитывать на экспертную помощь. Мы проведем правовой анализ перспектив исключения через суд — будь то суд ЕС, федеральный суд США или другие международные инстанции. Обеспечим полное сопровождение процесса — от подготовки досье до представительства в суде.
• Адаптация договоров, реструктуризация. Наши эксперты помогут построить корпоративную структуру с учетом санкционных реалий, сохранить контроль и юридическую безопасность. При необходимости вносятся изменения в контракты с учетом форс-мажора, санкционные оговорки и новые нормативные ограничения. При этом репутационные и финансовые потери сводятся к минимуму.

Среди наших успешно реализованных проектов:

• получение лицензии на разблокировку активов частным инвестором, несмотря на позднюю дату их приобретения;
• получение разрешения от высшего руководства РФ на реализацию сделки с иностранными контрагентами;
• подготовка решений правового характера для трансграничных криптовалютных расчетов для ведущего банка из РФ. 

Наши специалисты эффективно решают даже самые сложные задачи. На нашем счету — более 2700 успешно реализованных проектов, защита активов на сумму свыше $56 млрд и 94,1% выигранных дел.

Обсудить детали с экспертом

Уточните список необходимых документов, узнайте обо всех нюансах процесса, сроках и стоимости у профессионалов портала.

Связаться с экспертом WhatsApp Telegram

Почему выбирают нас?

Наши клиенты — это не только ведущие банки, промышленные предприятия, мобильные операторы, крупнейшие авиаперевозчики, но и частные лица, которые столкнулись с проблемами, связанными с санкционными ограничениями. 

Персонализированный подход и непрерывный поиск новых правовых позиций с учетом актуальных тенденций и идей позволяют нам решать самые нетипичные задачи. Мы оказываем помощь клиентам на всех этапах — от аудита рисков до судебной защиты и лицензирования.

Наши сильные стороны:

• Эксперты с обширным судебным опытом как в российских, так и в зарубежных делах. Мы отлично разбираемся не только в российской судебной практике, но и в правовых особенностях иностранных систем: от судов ЕС до американских регуляторов.
• Комплексный подход к защите бизнеса и активов. На начальном этапе проводится анализ структуры бизнеса и персональных рисков, затем выстраивается защита и подготавливаются правовые заключения, осуществляется работа с банками, судами, зарубежными адвокатами и регулирующими органами.
• Надежность, проверенная временем. Наша компания работает на рынке уже более 20 лет. Мы завоевали доверие крупнейших российских и международных клиентов, среди которых промышленные группы, банки, холдинги, частные капиталы.
• Индивидуальный подход, гибкость. Так как санкционные дела не имеют типовых решений, необходим персонализированный подход, тщательный анализ рисков, адаптация к постоянно меняющемуся санкционному фону.

В условиях нарастающей санкционной нагрузки и правовой турбулентности выбор надежного юридического партнера становится вопросом не только компетентности, но и доверия, безупречной репутации и подтверждённых результатов. Наша компания готова стать вашим надежным партнером на любом этапе. 

Не стоит откладывать решение важных вопросов на завтра! Свяжитесь с нами прямо сейчас для бесплатной первичной консультации, предварительной оценки вашего вопроса, разработки наиболее подходящей стратегии с последующей ее реализацией. Тесное взаимодействие с профессиональным юридическим партнером, деловыми сообществами и регуляторами позволит эффективно преодолеть возможные трудности, связанные с санкционными ограничениями.