Получение кода LEI на Кипре

Владеете кипрской компанией и намерены выйти на мировой рынок ценных бумаг, предлагать финансовые услуги клиентам из-за рубежа? В таком случае Вашей фирме нужно получить международный код идентификации юридических лиц (Legal Entity Identifier / LEI). Что это такое и как получить такой номер на Кипре? Об этом мы и поговорим в этой статье.

получить код LEI на Кипре

LEI – это код идентификации юридического лица (номер) LEI (Legal Entity Identifier) из 20 символов, которое участвует в международных финансовых транзакциях. Это инструмент, обеспечивающий скорость и прозрачность при ведении трансграничного бизнеса.

Такой номер может получить любая компания, траст, фонд, индивидуальный предприниматель, государственная организация, благотворительная/некоммерческая организация и т.д.

На сегодняшний день уже многие банки требуют наличия LEI от бизнеса при открытии корпоративного счета. С января 2018 года идентификационный код является обязательным для предприятий, которые проводят сделки с финансовыми инструментами, торгующими на европейских биржах. 

Инициатором создания и использования международных номеров идентификации юридических лиц были государства Большой Двадцатки еще в 2012 году. Узнать больше о причинах введения Legal Entity Identifier можно в статье: «Код идентификации юридических лиц (LEI) — Нужен ли он Вам?».

Как получить код идентификации юридического лица Legal Entity Identifier на Кипре?

LEI присваивается по запросу. Его можно получить как в стране регистрации фирмы, так и в любом другом государстве, где есть такая возможность. На Кипре для этого нужно предоставить следующие документы и информацию:

  • наименование предприятия и его организационно-правовая форма;
  • страна регистрации и название органа, который регистрировал;
  • юридический адрес, а также адрес фактического ведения деятельности (если не совпадает с первым);
  • адрес электронной почты и контактный номер телефона;
  • налоговый номер юридического лица (если есть);
  • Сертификат о директорах (полученный не позже 1 месяца назад) либо его аналог, например, Certificate of Incumbency с апостилем;
  • копии паспортов директоров;
  • информация о прямой и конечной материнских компаниях (название, наименование органа, который зарегистрировал, юридический и фактический адрес и т.д.).

Процедура получения номера LEI несложная. После успешного получения такого кода в дальнейшем его нужно будет продлять каждый год, уплачивая специальный сбор. Если не выплатить такой сбор вовремя, номер станет недействительным, то есть недоступным для использования. Также нужно будет своевременно сообщать, если в структуре будут происходит какие-либо изменения.

Свяжитесь с нашими экспертами для дальнейшей консультации. Стоимость наших услуг по присвоению Legal Entity Identifier составляет 500 EUR.

Нужна консультация?