+372 5498 2450
Гонорар за помощь в получении лицензий на инвестирование на сумму до 50 000 Евро — 500 Евро.
Живописная «земля, заселенная своим народом», чьи густые леса, широкие поля омываются Черным, Азовским морями, а границы государства граничат с такими стратегически важными странами, как Россия, Белоруссия, Польша, Венгрия, Румыния, Молдавия. Все это Украина. Страна с хорошим расположением для ведения международного бизнеса, как на Востоке, так и на Западе.
Граждане страны стремятся идти в ногу со временем / диверсифицировать риски. Если Вы постоянный читатель портала Internationalwealth.info, то хорошо проинформированы о последних тенденциях. Финансовый сектор как «скрипучая телега» начал набирать молниеносную скорость перемен, финансовая «телега покатилась с горки». Подписываются соглашения об обмене конфиденциальной информацией между европейскими странами, банки теряют стабильность, что приводит многие страны к пропасти банкротства, а в СМИ слышится грозящее всем расправой, слово- деоффшоризация. Это нагоняет неприятные мысли, ощущения. Предприниматели стремятся «распихать» свои сбережение в максимальном количестве стран используя разные инструменты. Но все ли это могут сделать?
Давайте же поговорим с Вами об иностранном инвестировании для граждан Украины. Эта процедура не так проста. В чем причина? А причина в требованиях законодательства, ведь многие страны мира имеют валютный контроль, Украина – не исключение. Чтобы Вы могли переправить свои средства за пределы страны, или например предоставить кредит не гражданину Украины в иностранной валюте, Вам придется обратиться в НБУ, который и решит, предоставить ли Вам для реализации Ваших планов специальную лицензию или нет. Мало кому это понравиться. Однако если Вы — гражданин Украины, решите ослушаться, тогда Вас оштрафуют на сумму, которую Вы планировали перечислить или переправить без разрешения Национального Банка Украины. Штраф Вам насчитают в национальной валюте Украины в соответствии с обменным курсом НБУ в день, когда Вас оштрафуют. Интересно, но получается, если Вы нарушите этот закон, то у Вас заберут все инвестиции и заставят заплатить разницу по обменному курсу.
Правительства контролируют народ, когда он зарабатывает деньги и снимают не маленькие налоги, так даже заработав эти деньги надо просить разрешение вывезти их из страны.
Давайте немного глубже заглянем в смысловую базу этого закона. Что подразумевается под иностранными инвестициями, а что ими не является. Может не так все плохо?
Мы подробно изучили нормативную базу, Хозяйственный кодекс, Налоговый кодекс Украины, а также декрет КМУ «О системе валютного регулирования и валютного контроля», указ Президента «О неотложных мероприятиях по возврату в Украину валютных ценностей, которые незаконно находятся за ее пределами», приказ Минфина «Об утверждении формы Декларации о валютных ценностях, доходах, имуществе, которые принадлежат резиденту Украины и находятся за ее пределами», чтобы проанализировать эту ситуацию и рассказать Вам подробней о её специфике.
Предположим, Вы всю жизнь откладывали копеечку к копеечке, наконец, решили купить себе дачу за пределами Украины. Но, без разрешения НБУ Вы этого сделать не сможете. В соответствии с законом запрещается без лицензии НБУ проводить сделки, по итогу заключения которых гражданин Украины станет владельцем основных фондов, нематериальных активов, корпоративных прав, ценных бумаг и их производных в обмен на валютные ценности с целью получения прибыли или достижения социального эффекта. Получается, что все основные виды инвестиций: капитальные инвестиции, финансовые, прямые инвестиции и портфельные инвестиции попадают под данный закон. Реинвестиции закон тоже не допускает.
Получается, что если Вы, как любой успешный предприниматель хотите стать еще более успешным благодаря международным инвестициям, Вы не можете этого сделать, не получив разрешение НБУ в виде индивидуальной лицензии на инвестирование за рубеж. Все Ваши планы и намеренья должны пройти тотальную проверку и контроль.
Хотите участвовать в иностранных инвестициях? Не забудьте получить индивидуальную лицензию Национального Банка Украины.
Рассмотрим, что же закон допускает предпринимать без получения лицензии НБУ. В соответствии с законом инвестициями не являются следующие операции:
- операции резидентов по перечислению или вывозу валютных средств, ранее ввезенных на законных основаниях;
- операции резидентов по перечислению средств для содержания собственных представительств (филиалов) за рубежом согласно их смете расходов (за исключением приобретения за рубежом недвижимого имущества);
- операции резидентов по оплате своих долговых обязательств по договорам поставки, оказания услуг.;
- операции резидентов по перечислению средств в счет оплаты процентов по договорам кредита, займа;
- вывоз резидентом средств, ранее ввезенных на Украину как инвестиция;
- оплата членских (вступительных) взносов в иностранные (международные) организаций и учреждения;
- создание, функционирование дипломатических, консульских, торговых и других официальных представительств за рубежом, которые пользуются иммунитетом и дипломатическими привилегиями;
- получение корпоративных прав нерезидентных компаний в подарок резидентами Украины.
Если Вы, резидент Украины, хотите вести бизнес деятельность / производить иностранные инвестиции. Рассмотрим сам процесс получения этой «всемогущей» лицензии, а также причины отказа Вам в предоставлении этой лицензии.
Сначала, как в любом бюрократическом процессе нужно собрать пакет документов для подачи в Национальный Банк Украины для получения лицензии.
Обсудить детали с экспертом
Уточните список необходимых документов, узнайте обо всех нюансах процесса, сроках и стоимости у профессионалов портала.
Связаться с экспертом
WhatsApp
Telegram
Инвестиции из Украины за рубеж
Для примера сначала возьмем инвестиции. Например, Вы расширяете свой бизнес или просто хотите выгодно инвестировать свободные средства, хотите купить акции английской компании. Для этого Вы заключаете с продавцом договор купли продажи, запускаете процесс получения письменного разрешения – лицензии НБУ.
Какие документы Вам потребуются? Список не длинный, но доставит Вам бюрократические трудности.
- Само заявление в НБУ о выдаче индивидуальной лицензии;
- Оригиналы или нотариально заверенные копии договоров (соглашений) или других документов (решения учредителей, протокол общего собрания участников или акционеров), которые являются основанием для осуществления Ваших инвестиции за границу;
- Оригиналы или нотариально заверенные копии документов регистрации объекта инвестиции за границей (выписка из торгового, банковского или судебного реестров) его учредительных документов;
- Название, адрес украинского банка, где открыт банковский счет инвестора в соответствующей иностранной валюте (валюте инвестирования) с подробным указание всех банковских реквизитов (МФО, № счета, код ЭДРПОУ, адрес банка) – это может быть справка из банка;
- Название, адрес иностранного банка, реквизиты счета, в том числе его собственника, на который инвестируются деньги;
- Легализованная копия проспекта эмиссии объекта инвестиции, подтвержденная соответствующим контрольным органом страны-эмитента.
- Документ, который подтверждает внесение платы за выдачу лицензии.
Лицензия — не только хороший способ фискального контроля в стране, но и дополнительным заработком для государственной казны. Никто не обещал, что лицензия будет бесплатной.
Капитальные инвестиции из Украины за границу
Кроме инвестиций актуален вариант с заграничной «дачей». Это относиться к капитальным инвестициям. В этом случае требуются перечисленные в примере инвестиций в пунктах 1, 4, 5 и 6, а также:
После запуска процесса предоставления Вам индивидуальной лицензии в любом из инвестиционных вариантов, начинается рассмотрение заявки, затем выдача лицензии. В данном этапе участвуют территориальное подразделение по борьбе с организованной преступностью МВД Украины и по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ. Цель всей проверки — это выявить, получены ли Ваши средства легальным способом. Если можно доказать легальное происхождение денег, то проблем с получением лицензии не возникнет.
Если обстоятельства складываются так, что Ваша лицензия НБУ аннулирована, то Вы как резидент страны будете обязаны вернуть в страну все перечисленные средства, а также прибыль, полученную от их использования за границей. Если вы думаете, что сможете скрыть объем прибыли, полученный от инвестиций, то ошибаетесь. После предоставления лицензии Вы обязаны предоставить НБУ информацию об осуществленной инвестиции, а также ежеквартально осуществлять декларирование валютных ценностей и имущества за пределами Украины.
Наконец, мы дошли до пункта, который описывает вероятность и причины того, почему и когда Вам могут отказать в присвоении инвестиционной лицензии Национального Банка Украины.
- Отсутствие документа (документов), перечисленных в Инструкции;
- Вторая причина, это несоответствие предоставленных документов требованиям действующего законодательства Украины;
- Третья причина, это выявление в предоставленных документах недостоверной информации;
- Четвертая причина, это возбуждение дела о банкротстве;
- Пятая причина, это запрет или ограничение относительно иностранных инвестиций, предусмотренные действующим законодательством Украины и/или страны инвестиции;
- Шестая причина, это отрицательные выводы соответствующего территориального подразделения по борьбе с организованной преступностью МВД Украины и (или) соответствующего территориального подразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ;
- Седьмая причина, это получение от специальных государственных органов по борьбе с организованной преступностью негативных заключений относительно предоставления лицензии, если будет информация о том, что лицензия будет использована для легализации средств, полученных преступным путем, или для финансирования терроризма или для других противоправных действий.
Кроме этого законодательство Украины предусматривает вариант аннулирования лицензии НБУ. Основные причины — нарушение владельцем лицензии ее условий, требований действующего законодательства Украины; письменный отказ от осуществления инвестиции; прекращение инвестиции, установление факта предоставления резидентом документов для получения лицензии, которые содержат заранее недостоверную информацию;
Однако, несмотря на все трудности, которые вынуждены проходить Вы, как украинский инвестор, иностранное финансирование предоставляет для Вас лично и для Вашей компании широчайший спектр возможностей. Вы можете развивать свой бизнес со спокойной душой и активно участвовать на всех финансовых рынках мира, заметим, участвовать открыто (!).
Если Вы резидент Украины, планируете инвестирование за рубеж, и хотите получить индивидуальную лицензию НБУ через профессиональных практиков, напишите на е-майл info@internationalwealth.info закажите предварительную консультацию.
Список документов определяется индивидуально. Можно заказать услугу сопровождения оформления лицензии НБУ для инвестирования за границу, цена от 500 EUR.
Количество преимуществ можно перечислять очень долго, скорее- всего Вы сами понимаете и осознаете реальный потенциал иностранного финансирования. Наша команда профессионалов Offshore Pro Group оффшорной индустрии может помочь Вам в вопросах инкорпорации иностранных и классических оффшорных компаний, открытия иностранного банковского счета и т.д., а самое главное -мы можем предоставить Вам дельные советы в вопросах налогового планирования и структурирования Вашего бизнеса. Правительства стран хотят ограничить свободу людей, но существует столько же вариантов обезопасить, защитить себя. Рекомендуем задуматься Вам о жизни под эгидой шести флагов и первым шагом Вашей независимости станет приобретение второго экономического гражданства Федерации Сент Киттс и Невис, которая поможет взглянуть на мир иначе.
