Как работает реестр компаний в Белизе?

Содержание показать

Белиз — популярная юрисдикция для ведения международного бизнеса благодаря налоговым льготам, конфиденциальности данных бенефициаров и упрощенным требованиям к бизнесу. Однако, несмотря на статус оффшора, страна остается частью глобальной финансовой системы, что делает реестр компаний Белиза важным инструментом для обеспечения прозрачности и законности бизнеса. Он позволяет подтвердить существование юрлица, его правовой статус. Но при этом персональная информация о менеджерах и бенефициарах закрыта от публичного доступа.

Реестр компаний Белиза

Реестр компаний Белиза: основные особенности

Этот реестр ведется Белизским реестром компаний и корпоративных дел (Belize Companies and Corporate Affairs Registry, BCCAR). Этот орган отвечает за регистрацию и управление всеми видами юридических лиц, включая предприятия, зарегистрированные в соответствии с Законом о компаниях 2022 года (Belize Companies Act. 11 of 2022), а также:

В реестре компаний Белиза фиксируются такие сведения:

  • регистрационный номер;
  • юридический статус (активна, приостановлена, ликвидирована и т. д.);
  • дата регистрации;
  • наименование.

Доступен ли реестр для общественности?

Открытый доступ к реестру компаний Белиза ограничен. Любой желающий может получить базовую информацию — название, регистрационный номер и текущий статус — через онлайн-сервисы BCCAR. Однако, если требуются более детальные данные, например, кто владелец бизнеса или, кто входит в состав директоров, придется подать официальный запрос в регулирующие органы.

Закрытость реестра компаний Белиза

Реестр компаний Белиза традиционно отличается высоким уровнем конфиденциальности — это один из ключевых факторов, привлекающих сюда международный бизнес. Это связано с тем, что страна ориентируется на создание благоприятного делового климата, где инвесторы могут чувствовать себя защищенными от необоснованного вмешательства и рисков, связанных с разглашением информации, — будь то корпоративные рейдерства или финансовые угрозы.

Конфиденциальность компаний в Белизе поддерживается за счет нескольких механизмов:

  • Отсутствие публичного доступа к данным о бенефициарных владельцах: информация о конечных владельцах фиксируется только у зарегистрированных агентов и не попадает в открытый реестр.
  • Закрытые данные о директорах и акционерах: сведения о составе руководства и долях владения акциями хранятся у лицензионных агентов, доступ к которым имеют только уполномоченные лица.
  • Работа через лицензированных агентов: бизнесмены обязаны сотрудничать с местными регистрационными агентами, которые и ведут учет всех данных. Именно они предоставляют информацию официальным органам по запросу, но не третьим лицам.

Какие данные остаются закрытыми?

В реестре компаний Белиза не подлежат публичному раскрытию такие данные:

  • имена и личные данные бенефициаров;
  • сведения о директорах и акционерах;
  • размеры долей владения;
  • финансовая отчетность;
  • адреса и контактные данные бенефициаров.

Таким образом, закрытость реестра компаний Белиза — это не просто юридическая формальность, а продуманная политика защиты конфиденциальности бизнеса. При этом страна соблюдает международные обязательства по обмену финансовой информацией в рамках таких соглашений, как FATCA и CRS, но делает это строго через официальные запросы.

Узнайте больше о преимуществах оффшора Белиз.

Кто может получить доступ к информации о компаниях в Белизе?

Несмотря на высокий уровень конфиденциальности реестра компаний Белиза, доступ к определенной информации могут получить уполномоченные лица и организации в рамках установленных законом процедур. Рассмотрим, кто именно и на каких основаниях может запросить данные о компаниях в Белизе:

  • FSC и BCCAR имеют полный доступ к данным о юридическом лице, включая информацию о бенефициарах, директорах и акционерах. По запросу сведения могут предоставляться и иностранным налоговым и правоохранительным органам для расследований финансовых преступлений.
  • Международные запросы по обмену финансовой информацией (FATCA, CRS) — юрисдикция соблюдает все стандарты финансовой прозрачности и принимает участие в программах обмена финансовой информацией.
  • Лицензированные агенты — данные о бенефициарах и внутренняя документация хранятся у них. Через агентов можно получить базовую информацию (название, регистрационный номер, статус) и дополнительные данные (по судебному запросу или для уполномоченных органов).

Как проверить компанию в Белизе?

Проверка юридического лица в реестре Белиза возможна, однако степень доступности информации зависит от ее характера. Самостоятельно через онлайн-сервисы BCCAR можно получить лишь базовые данные: название, регистрационный номер, текущий статус — активна (Active), приостановлена (Struck off) или ликвидирована (Dissolved).

Для более детальной проверки — например, чтобы узнать сведения о бенефициарах, директорах и акционерах — потребуется обратиться к лицензированным регистрационным агентам. Эти посредники имеют доступ к закрытой информации и могут предоставить официальную выписку из реестра или подать запрос в соответствующие органы.

Дополнительно можно проверить юридическое лицо через FSC — регулятор публикует информацию о лицензированных финансовых учреждениях, что особенно важно, если бизнес связан с банковским сектором, страхованием или инвестициями.

Таким образом, самостоятельная проверка реестра компаний Белиза позволяет получить лишь основную информацию, тогда как доступ к конфиденциальным данным возможен только через уполномоченных агентов или по официальному запросу.

Внесение изменений в реестр компаний Белиза

Согласно Закону Белиза о компаниях (поправка 2023 года), юридические лица обязаны подавать информацию о конечных бенефициарных владельцах (UBO) в Реестр компаний через OBRS. Данные, которые необходимо загрузить в эту систему, включают:

  • имя, адрес проживания, страну и дату рождения;
  • информацию о гражданстве;
  • идентификационные документы. 

Юридические лица обязаны уведомлять своих зарегистрированных агентов об изменениях в данных бенефициарных владельцев в течение 14 дней с момента их наступления, чтобы данные в реестре компаний Белиза оставались актуальными. За несвоевременное обновление или предоставление вводящей в заблуждение информации предусмотрены денежные штрафы как для предпринимателей, так и для зарегистрированного агента (до $50 000), а также исключение из корпоративного реестра. 

Альтернативные способы проверки юридических лиц в Белизе

Помимо официального реестра BCCAR, существует несколько альтернативных способов проверить юридическое лицо в Белизе:

  • Запрос через агентов — регистрационные агенты могут предоставить выписку из реестра, содержащую базовую информацию о юридическом лице. Этот способ подходит, если требуется подтверждение статуса или данных, которые недоступны в открытом доступе.
  • Использование сторонних баз данных — коммерческие платформы и юридические сервисы, специализирующиеся на проверке бизнеса, также собирают информацию о местных предприятиях. Эти базы данных могут содержать сведения о международных связях контрагента, судебных разбирательствах или финансовых рисках.
  • Проверка через финансовых регуляторов — если юридическое лицо связано с финансовыми услугами, можно обратиться к IFSC. На их сайте публикуется список лицензированных юридических лиц, работающих в финансовом секторе, включая банки, страховые, инвестиционные фонды.

Реестр компаний Белиза сочетает финансовую прозрачность и защиту конфиденциальности. Базовая информация доступна через BCCAR, тогда как данные о бенефициарах, директорах и акционерах остаются закрытыми и могут быть раскрыты только по запросу компетентных органов или через лицензированных агентов.

Нужна консультация?