О продлении срока давности за любые правонарушения, связанные с санкционным режимом, в США говорили не первый год. Но особенно остро этот вопрос встал после 24 февраля 2022 года. Ограничения и запреты, наложенные на Россию, спровоцировали значительный рост числа попыток их обхода. Нарушения фиксировались как со стороны тех, кто подпал под санкции, так и тех, кто помогал им в этом.
Поэтому говорить о том, что увеличение срока давности по любым преступлениям, гражданским и уголовным, объявленное OFAC 22 июля 2024 года, стало неожиданностью, нельзя. Такой шаг с точки зрения американского регулятора вполне логичен и своевременен, он не позволит противостоять любым попыткам обхода санкций, но даст эффективные юридические инструменты для наказания виновных.
Затронутые законы:
Нарушения по обоим законам, если они были зафиксированы после 24 апреля 2019 года, будут подлежать принудительному исполнению в течение 10 лет (а не 5, как было ранее). Юридическая основа для новшества — Закон HR815, который выделял дополнительные бюджетные средства на действующий финансовый год (он заканчивается 30 сентября 2024 года).
Важная часть этого документа — отдельный закон «О мире через силу в XXI веке» (21st Century Peace through Strength). Он впервые вводил увеличение срока ответственности компаний за нарушения санкционного режима, что потребовало значительной юридической работы по переоценке ограничений, запретов и возникающих при этом рисков.
Инициатива OFAC с большой долей вероятности приведёт к аналогичным действиям других правительственных ведомств США:
- Министерства торговли;
- Бюро промышленности и безопасности;
- Государственного департамента, Управления по контролю за торговлей оборонной продукцией.
Увеличение срока давности по санкционным нарушениям и преступлениям с 5 до 10 лет нельзя расценивать как усиление режима ограничений и запретов. В данном случае основная идея — ужесточение контроля и фактическое принуждение к соблюдению санкционных ограничений американскими компаниями.
Валентин Авербух 
29 июля 2024 
