Центральным Банком Арабских Эмиратов совместно с Министерством внутренних дел и партнёрами, связанными с правоохранительной деятельностью в целях повышения осведомлённости населения о законах, относящихся к финансовым вопросам, будет проводиться кампания по повышению уровня осведомлённости в отношении инструкций, правил и законов, связанных с переводом денежных средств.
С целью усиления борьбы с отмыванием денег и финансовыми преступлениями, данная кампания сосредотачивается на важности добросовестности и прозрачности транзакций, проводимых через провайдеров Hawala.
Кампания полностью соответствует директивам и стратегии правительства Арабских Эмиратов, направленным на повышение надёжности финансовой системы, поднятие уровня безопасности, обеспечение условий, подходящих для развития экономики и инвестиций, повышение репутации ОАЭ.
В рамках кампании предусматривается серия сообщений с правовой информацией, которые будут выходить на разных языках с использованием различных электронных платформ и средств массовой информации. В этих сообщениях будет рассказываться о законодательстве и юридических вопросах, относящихся к денежным переводам, осуществляемым как внутри ОАЭ, так и с прохождением средств через границу.
В рамках кампании будет особо подчёркиваться важность того, что поставщики услуг Hawala обязаны зарегистрироваться в системе денежных переводов Центрального Банка ОАЭ. При такой регистрации выдаётся свидетельство, разрешающее под зарегистрированным торговым наименованием осуществлять деятельность Hawala. Ведение деятельности поставщика услуг Hawala при отсутствии регистрации считается незаконным. По всем таким случаям правоохранительные органы будут проводить расследование, а нарушители будут подвергаться судебному преследованию.
Центральный Банк ОАЭ является надзорным органом, контролирующим провайдеров услуг Hawala. Его цель – обеспечить, чтобы каждый провайдер услуг Hawala соблюдал нормативные акты, законы и стандарты Арабских Эмиратов с целью обеспечения прозрачности финансовых переводов, осуществляемых при использовании схемы Hawala, а также реализация мер, направленных на защиту финансовой системы ОАЭ и противодействие финансированию терроризма и отмыванию денег.
Читайте об истории успеха стартапа Sinterex из ОАЭ!
Мы поможем зарегистрировать компанию в ОАЭ, получить визы, открыть банковские счета.
