Управление по контролю за иностранными активами Минюста США (OFAC) призывает граждан сообщать о фактах нарушения санкций против России. За предоставление информации о явном или потенциальном преступлении можно получить компенсацию. Также OFAC напоминает о возможности добровольного признания в нарушении действующих санкций, которое может существенно снизить размер штрафа.
Как можно получить компенсацию от правительства США?
В Америке уже давно действуют программы денежных компенсаций лицам, которые предоставляют ценные сведения для расследования крупных финансовых и иных преступлений. Вознаграждение осведомитель может получить, если его информация приведет к привлечению преступника к ответственности. Например, в феврале 2024 года Госдепартамент США объявил о награде в размере 1 млн долларов за данные об известном бизнесмене Владиславе Осипове (обладателе российского и швейцарского гражданств), которого обвиняли в банковском мошенничестве.
Эту инициативу расширили и на сферу борьбы с уклонением от санкций, которые OFAC вводит против России с 2022 года. Компенсация осведомителю полагается, если его сведения помогут открыть по отношению к нарушителю исполнительное производство или оштрафовать его на сумму от 1 млн долларов.
Ранее, 23 августа 2024 года, Министерство финансов США сообщило о новых санкциях, которые вводятся против физических и юридических лиц РФ.
Добровольное раскрытие информации
Речь идет о ситуации, когда человек или организация нарушает санкции, но делает это из-за незнания соответствующего запрета или иных обстоятельств, которые не подразумевают злонамеренного умысла. Чтобы смягчить последствия, грозящие за такое преступление, нарушитель может добровольно сообщить о случившемся в OFAC. Для этого нужно отправить на электронную почту ведомства уведомление об очевидном нарушении, которое включает:
- заявление;
- отчет, раскрывающий детали случившегося.
Отчет должен быть достаточно подробным, чтобы специалисты OFAC разобрались в мотивах и действиях заявителя, а также проанализировали смягчающие обстоятельства. Подать этот документ нужно сразу или в течение 180 дней после отправки основного уведомления о добровольном признании нарушения санкций. В ведомстве нет программы амнистии, поэтому полностью наказания не избежать, но снизить базовую сумму штрафа вполне реально.
Как зарегистрировать свою компанию за границей, чтобы не столкнуться с подводными камнями иностранного законодательства? Наши специалисты подскажут, какую юрисдикцию лучше всего выбрать в вашем случае и помогут выбрать банк для комфортного открытия счета.
