Регистрация оффшорной компании в Рас-Аль-Хайме (в RAK ICC): документы бизнеса

Многие предприниматели при релокации бизнеса в ОАЭ выбирают регистрацию оффшорной компании в Рас-Аль-Хайме в центре RAK ICC.

Мы рассмотрим вопрос о том, как такая компания должна вести и хранить свои документы.

Какие документы должны храниться в офисе зарегистрированного агента?

Фирма RAK ICC в офисе своего зарегистрированного агента должна хранить следующие документы:

• меморандум и устав;
• реестр директоров, если он хранится у зарегистрированного агента, или копию реестра директоров, если он хранится в офисе;
• копии всех уведомлений и любых других документов, поданных оффшорной компанией за предыдущие пять лет.

Если копия реестра директоров находится в офисе агента, то бизнес-фирма обязана своевременно предоставлять следующую информацию:

• обновленный реестр директоров в случае внесения изменений – в течение 14 дней;
• письменную информацию о физическом адресе места либо мест хранения оригинального реестра директоров – в течение 14 дней.

За нарушение этих правил бизнес подлежит штрафу, не превышающему 2,000 дирхамов (545 USD).

Читайте о преимуществах регистрации оффшорной компании в Рас-Аль-Хайме.

Документы, которые должна вести оффшорная компания в Рас-Аль-Хайме

Фирма обязана хранить в офисе своего агента (либо в таком другом месте либо местах, которые могут определить директора, в пределах RAK ICC или за пределами RAK ICC) следующие документы:

• протоколы заседаний, решения участников и решения классов участников;
• протоколы заседаний, решения директоров и комитетов директоров.

Как и в случае с реестром директоров, место хранение документов может быть офис агента или иное место, о чем следует уведомить агента. При внесении изменений в документы компании или место их хранения, уведомление в письменном виде передается агенту не позднее 14 дней с момента внесения корректив.

За нарушение предусмотрен штраф не более 2,000 дирхамов (545 USD).

Базовая документация оффшорной компании в Рас-Аль-Хайме

Компания должна:

• Хранить в офисе своего зарегистрированного агента (либо в таком другом месте) документы и базовую документацию компании, которая включает:
  • бухгалтерскую документацию (например, счета-фактуры, контракты и другие аналогичные документы);
  • документы в отношении:
    • денег, полученных либо израсходованных компанией, и вопросов, в отношении которых происходит получение и расход средств;
    • продаж и покупок товаров оффшорной компанией;
    • активов и обязательств оффшорной компании.
• Хранить документы не менее пяти лет:
  • с даты завершения транзакции или
  • с даты, когда предприятие прекращает деловые отношения.

Документы и базовая документация компании должны быть в форме, которая:

• будет достаточна, чтобы показать и объяснить все транзакции компании;
• в любой момент времени позволяет с достаточной точностью изучить финансовое положение компании.

Если документы хранятся не в офисе зарегистрированного агента оффшорной компании, то эта структура должна предоставить зарегистрированному агенту:

• письменную информацию о физическом адресе места хранения;
• письменную информацию о лице, которое владеет или контролирует, место либо места, в которых хранятся документы;
• письменное обязательство, подтверждающее, что зарегистрированный агент в любое время имеет немедленный доступ к документам и базовой документации компании.

Если изменяется место или места, в которых хранятся документы и базовая документация компании, или изменяется имя лица, которое контролирует такое место, то фирма RAK ICC должна будет предоставить своему зарегистрированному агенту физический адрес нового расположения документов и базовой документации либо имя нового лица, которое контролирует новое место, в течение 14 дней после смены места или мест.

После регистрации оффшорной компании в Рас-Аль-Хайме, мы поможем открыть корпоративный банковский счет в ОАЭ.

Зарегистрированный агент должен хранить и вести реестр мест за пределами RAK ICC, в которых фирма хранит свою документации и следующую информацию:

• название компании;
• адрес или адреса мест хранения;
• дату, когда письменное обязательство предоставлять документацию было предоставлено зарегистрированному агенту;
• имя лица, которое контролирует место либо места хранения документации и базовой документации компании.

Штраф за нарушение норм – до 2,000 дирхамов (545 USD).

Помимо регистрации оффшорной компании в Рас-Аль-Хайме, Вы можете зарегистрировать компанию в ОАЭ (местную компанию).

Хранение документов 

Документы должны храниться в соответствии с Правилами RAK ICC:

• в письменной форме либо в другой такой форме, которую могут одобрить директора. Но если это магнитная, электронная или другая форма хранения данных, то фирма должна иметь возможность предоставлять надежные доказательства в отношении этой информации;
• не менее пяти лет с даты их создания.

Инспекция документов 

Лицо, являющееся директором или зарегистрированным агентом фирмы (либо уполномоченным представителем зарегистрированного агента компании), имеет право, при подаче обоснованного уведомления, инспектировать документы и записи компании

• в письменной форме;
• бесплатно;
• в разумное время, установленное директором.

Также это лицо может делать копии и получать выписки из документов и записей при уплате разумной платы.

Участник компании (или уполномоченный представитель участника), может при письменном уведомлении, инспектировать:

• меморандум и устав;
• реестр директоров;
• протоколы собраний и решения участников тех классов, участником которых является он сам.

Также этот участник имеет право делать копии и получать выписки из документов и записей за разумную плату.

С учетом положений меморандума и устава, директора могут отказать в разрешении участнику инспектировать документ, либо могут ограничить доступ. Директора должны уведомить участника о любом осуществлении своих полномочий в плане таких ограничений.

Если фирма отказывает в разрешении участнику инспектировать документ или разрешает участнику проверять документ с ограничениями, то этот участник может обратиться в Суд для решения такого вопроса.

Вручение документов 

Вручение документа осуществляется путем личной передачи в зарегистрированный офис, либо путем отправки установленным способом в зарегистрированный офис этой компании.

Регистратор может предусмотреть способы, с помощью которых может быть доказано вручение документа компании.

Книги и записи 

Оффшорная фирма должна сохранять:

• Протоколы всех собраний
  • директоров;
  • участников;
  • комитетов директоров;
  • комитетов участников.
• Копии всех решений
  • директоров;
  • участников;
  • комитетов директоров;
  • комитетов участников;

фирма, которая умышленно нарушает эти Правила RAK ICC, подлежит штрафу, не превышающему 2,000 дирхамов (545 USD).

Договора оффшорной компании в Рас-Аль-Хайме

Договор может быть заключен компанией следующим образом:

• Если договор заключается физическим лицом, и согласно закону, должен быть заключен в письменной форме и должен быть подписан, то такой договор может быть заключен компанией или от имени компании в письменной форме, и может быть подписан директором или любым другим лицом, действующим в соответствии с явными или подразумеваемыми полномочиями компании. Договор может быть изменен или отменен таким же образом.
• Если договор заключается физическим лицом, и согласно закону будет действительным, хотя он и будет заключен устно, то такой договор может быть заключен в устной форме компанией или от имени компании директором или любым другим лицом, действующим в соответствии с явными или подразумеваемыми полномочиями компании. Договор может быть изменен или отменен таким же образом.

Договор, заключенный в соответствии с этими правилами, является действительным и обязывающим для компании и ее правопреемников и всех других сторон договора.

В соответствии с применимым законодательством, фирма может выбрать какой-либо другой закон, а не закон RAK ICC, закон Рас-Аль-Хаймы или закон ОАЭ для регулирования договорных и внедоговорных обязательств, применимых к любому договору, документу или другому обязывающему соглашению, в котором фирма является участвующей стороной.

Договора, заключенные до регистрации бизнеса в Рас-Аль-Хайме

Лицо, которое вступает в письменный договор от имени компании до регистрации оффшорной структуры, лично несет обязательства по договору и имеет право на использование выгоды от такого договора, за исключением случаев, когда:

• договор конкретно предусматривает иное;
• с учетом любых положений договора об обратном, фирма принимает на себя этот договор.

Компания какими-либо действиями или поведением, означающим намерение стать обязанной по письменному договору, заключенному от имени компании до регистрации бизнеса, может принять на себя договор в течение указанного периода. Если период не указан, то в течение разумного срока.

Если компания принимает такой договор,то:

• становится обязанной стороной и имеет право на получение выгоды от соглашения, как если бы была зарегистрирована в дату заключения договора и была участником этого договора;
• с учетом каких-либо положений договора об обратном, лицо, действующее от имени фирмы, перестает быть обязанным или имеющим право на выгоду от договора.

Доверенность 

В соответствии со своим меморандумом и уставом, фирма может письменным документом назначить какое-либо лицо своим поверенным по всем вопросам или по конкретному вопросу.

Действие поверенного в соответствии с документом, которым он был назначен, является юридически обязывающим для компании.

Аутентификация или аттестация оффшора в Рас-Аль-Хайме

Документ, требующий аутентификации или аттестации компании, может быть подписан директором или уполномоченным агентом компании.

Оффшорная компания Рас-Аль-Хаймы без участников

Если в какой-либо момент времени у компании отсутствуют участники, то любое лицо, ведущее бизнес от имени компании, несет личную ответственность за выплату всех долгов компании, возникших из договоров, заключенных в течение этого времени.

Обращайтесь для регистрации оффшорной компании в Рас-Аль-Хайме!

Ознакомьтесь и с другой информацией об ОАЭ!