42-летний украинец был задержан в Венгрии по подозрению в хищении средств. Его экстрадировали в Кипр в прошлый четверг. По предварительным данным, мужчина в течение нескольких лет проводил мошеннические схемы общей суммой порядка 92 миллионов долларов. По словам полиции, еще четверо подозреваемых находятся в международном розыске, и процедуры для их ареста уже запущены.
На судебном слушании в Никосии мужчина был обвинен по подозрению в краже, отмывании средств, фальсификации отчетов, получении имущества под неправдивыми предлогами.
Планируя открыть счет в кипрском банке, обратитесь к профессионалам. Мы поможем вам выбрать надежный банк и избежать сложностей при открытии счета. Для получения более подробной информации, напишите нам на info@internationalwealth.info.
