Ведение легального бизнеса с российскими юридическими и физическими лицами в реалиях осени 2024 года сильно затруднено. Основная проблема — возможные обвинения в прямом или косвенном финансировании армии и ВПК РФ. Иностранцы должны быть готовы представить доказательства того факта, что коммерческие операции прозрачны и не нарушают санкционных ограничений. Найти нужные аргументы не так просто, поэтому партнёры российских бизнесменов, причём даже те, кто не вмешивается прямо или косвенно в политику, находятся в зоне риска.
Если же против иностранного физлица или компании выдвигаются обвинения в помощи проведения внешней политики, риски трансформируются в неизбежность. Самое «гуманное» наказание — испорченная репутация в деловом мире (как минимум в странах, которые в РФ считаются недружественными). Ситуация приобретает гораздо более серьёзный оборот, если человек или компания вносятся в «чёрные» списки.
Самый известный из них — американский SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List). Потенциальная угроза национальной безопасности — обвинение серьёзное. Оно обеспечивает статус «отверженного» в деловом мире, создавая множество проблем, связанных с ведением бизнеса, доступом к финансовым / банковским услугам, реализацией инвестиционных проектов. В отдельных случаях физическому или юридическому лицу даже грозит уголовное преследование.
Эпизод со швейцарским банкиром Ансельмом Оскаром Шмуки (Anselm Oskar Schmuki) подтверждает это правило. Финансиста официально обвинили в связях с Россией и использовании шотландских компаний для отмывания денег и содействия действиям РФ в Украине. Прямое следствие такого решения — внесение в «чёрный» список США SDN, что для любого бизнесмена и инвестора означает как минимум приостановку активной деятельности на неопределённый срок.
Американские следователи считают, что 3 компании, принадлежащие Шмуки (Kraverton LP, Welmart Group LP, Saling Development LP), были созданы для сомнительных финансовых операций, а не ведения бизнеса. Косвенное подтверждение этой версии — статус бездействующих (но не закрытых юридически) компаний. Это означает, что компания может стать звеном незаконных финансовых транзакций, связанных с Россией.
Подробности истории пока не разглашаются. Но детали, которые уже просочились в прессу, интересны и нетипичны. Признаков регистрации в Шотландии фирм-однодневок, создаваемых для выполнения разовых нелегальных действий, пока обнаружить не удалось. Все 3 компании были открыты задолго до резкого обострения ситуации в Украине — ещё в мае 2016 года. Аналитики считают, что Kraverton LP, Welmart Group LP и Saling Development LP — это мины замедленного действия, структуры, заранее созданные в Шотландии с прицелом на их дальнейшее использование спустя несколько лет. Все они зарегистрированы по одному адресу в Эдинбурге, у них даже нет корпоративного сайта, что в 2024 году выглядит как минимум странно, если не подозрительно.
Ещё один интересный момент — личность самого основателя. Оскара Шмуки нельзя назвать широко известным финансистом или медийной (публичной) персоной. После появления первых сообщений о его включении в американский SDN Шмуки посчитали рядовым бизнесменом, ставшим жертвой общих антироссийских настроений в Западной Европе.
Но журналисты быстро выяснили, что Оскар Шмуки — экс-глава российского офиса известной компании из Швейцарии DuLac Capital, которая специализируется на управлении активами. С этого поста Шмуки ушёл уже после резкого обострения ситуации в Украине — в конце 2022 года, когда персональные и корпоративные санкции против граждан и компаний из РФ стали массовым явлением.
Правительство Великобритании поспешило заявить о том, что Оскар Шмуки внесён в национальный санкционный список, обвинив его в поддержке действий России через ведение бизнеса в стратегически важном секторе финансовых услуг. Но каких-либо доказательств публике не было представлено.
Дальше — больше. Известный британский эксперт по методам отмывания денег Грэм Барроу (Graham Barrow) обнаружил, что в те же дни, когда в Шотландии были зарегистрированы компании, принадлежащие Оскару Шмуки, начали свою работу несколько десятков LP, так или иначе связанных с россиянами или гражданами стран, входящих ранее в СССР.
То, что LP в Шотландии чаще всего создаются для оказания приватных корпоративных услуг от имени их фактических владельцев, ни для кого не секрет. В этом случае регистрируется сразу несколько однотипных компаний с одним и тем же юридическим адресом. Формально ничего противозаконного в этом нет. Но такие структуры обычно используются теми, кто хочет скрыть свои истинные намерения. Хуже всего то, что регуляторы фактически не могут проверить информацию по бизнесу таких LP. Такое бессилие в итоге стимулирует различные финансовые и налоговые нарушения.
Журналисты, активно расследующие этот эпизод, сравнивают подобные LP с айсбергами. Их истинная модель использования остаётся в тени, так как они в основном работают с VIP-персонами из бывшего постсоветского пространства, бизнес в Шотландии — только фасад, за который мало кто может заглянуть.
