Соединенные Штаты Америки и Великобритания реализовали новые пакеты санкций против финансовых посредников русских олигархов. Меры приняты в отношении тех лиц, которые помогали скрывать активы гражданам Российской Федерации, находящимся под санкциями.
Основные факты
На прошлой неделе (12 апреля) правительственные органы Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии объявили, что в черный список лиц, активы которых подлежат замораживанию, были внесены новые участники. Власти Великобритании идентифицировали нескольких лиц в качестве «финансовых агентов» или «финансовых посредников». Это понятие подразумевает оказание сознательной помощи олигархам из Российской Федерации, которые в настоящее время находятся под санкциями, для сокрытия их активов в сложных финансовых структурах.
Британия добавила 10 человек и 4 организации в свой санкционный список в отношении России, в то время как США ввели санкции для более чем 80 юридических и физических лиц. Действия Вашингтона были предприняты через несколько часов после того, как британское правительство опубликовало свой список SDN.
Под новый пакет санкций попали физические лица, которые, в частности, подозреваются в содействии сокрытию активов российских миллиардеров А. Усманова и Р. Абрамовича. В список финансовых посредников были включены такие известные кипрские юристы как:
- Христодулос Вассилиадис (основатель и управляющий директор юридической компании Christodoulos G. Vassiliades & Co, которая базируется на Кипре);
- Деметрис Иоаннидис (управляющий директор Meritservus HC Limited).
Санкции против Вассилиадиса
В заявлении регулирующих органов Британии отмечается, что Вассилиадис задействован в целой схеме трастов и оффшоров, которые связывают Усманова и Sutton Place Estate (элитное поместье в Англии). Кроме того, есть доказательства, что юрист был директором Sberbank Investments Limited. Это дочерняя компания, базирующаяся на Кипре, которая полностью принадлежит ПАО «Сбербанк».
И поскольку Сбербанк контролируется Министерством финансов России, Sberbank Investments Limited считается компанией, аффилированной с правительством РФ. Следовательно, было определено, что Вассилиадис получал выгоду от правительства России или его поддержку. Некоторые члены правления Сбербанка также попали в санкционные списки.
Генеральный директор Christodoulos C. Vassiliadis & Co отрицает, что его фирма предлагала услуги лицу, включенному в санкционные списки, и объявил, что продолжит процедуры по исключению компании из санкционного списка Великобритании.
Санкционные меры против Иоаннидиса
Иоаннидис подозревается в создании сложных оффшорных структур, которые использовались Абрамовичем в процессе сокрытия активов в размере около 760 млн фунтов стерлингов до начала введения санкционных мер.
Иоаннидис занимает должность управляющего директора компании, зарегистрированной на Кипре, которая предлагала корпоративные услуги. Стоит отметить, что это юридическое лицо (Meritservus HC Limited) также попало под санкции. Иоаннидис подозревается в том, что он действовал в интересах и от имени Абрамовича, помогая олигарху в создании оффшоров для вывода финансовых средств.
Есть сведения, что несколько офшорных трастов Абрамовича были изменены, чтобы передать бенефициарное владение его детям и обеспечить защиту сбережений от угрозы заморозки активов. Также сообщается, что такие действия были организованы Иоаннидесом и его кипрской компанией Meritservus HC Ltd.
Заключение
В своем заявлении правительство Соединенного Королевства подчеркивает, что в ходе расследования финансовых схем российских миллиардеров британские эксперты вышли на лиц, которые ответственны за содействие в уклонении от санкций.
Также в санкционный список включены лица с гражданством России и Кипра, а именно М. Гуцериев, П. Эзубов, А. Исайкин, С. Исмаилов, С. Исмаилов, И. Бродский и М. Клюкин. Помимо того, что их активы должны будут заморожены, на них также будет распространяться запрет на предоставление трастовых услуг.
В конце марта британское Управление OFSI объявило, что все, кто входит в список для целей замораживания активов в соответствии с Положением о России, также были включены в список лиц, в отношении которых введен запрет на трастовые услуги.
Информация об этом Положении: «Новый пакет санкций: OFSI выдало запрет на предоставление трастовых услуг».
Правительственные органы США, Великобритании и ЕС принимают ряд мер, направленных на борьбу со всеми формами уклонения и обхода санкций. При этом теперь санкции затрагивают не только российских олигархов, но и их консультантов, юристов и финансовых посредников. Поэтому при выборе поставщика корпоративных услуг на Кипре и в других странах крайне важно учитывать такие факторы как репутация и надежность.
