Сент-Люсия постфактум одобрила бизнес-проекты для схемы экономического гражданства

Несмотря, массовое повышение минимальной «цены» всех карибских «золотых паспортов» до $200 тыс. в июле 2024 года, экономическое гражданство Сент-Люсии сохранило привлекательность в финансовом плане. Почему? Именно там все еще доступно самое дешевое гражданство за возвратные инвестиции в бизнес.

Порог составляет $200 тыс. для семьи из 4 человек. В Антигуа просят $400 тыс. А в Турции, несмотря на отсутствие четкого финансового порога, соискателю придется открыть полсотни постоянных рабочих мест, а также платить зарплаты и налоги минимум 3 года. Плюс турецкого варианта — возможность финансировать де-факто любые бизнес-проекты. В Антигуа и Сент-Люсии можно вкладывать деньги только в предварительно утвержденный властями бизнес.

Изменение правил задним числом

Совет по программе инвестиционного гражданства Сент-Люсии опубликовал заявление, касающееся ретроспективного одобрения двух бизнес-проектов. Объявление последовало за публикацией очередного номера Правительственного вестника (Government Gazette) от 12 сентября 2024 г., в котором была информация об утверждении 2 проектов 12 января 2024 г., то есть задним числом, в соответствии с положениями закона «О получении гражданства Сент-Люсии через инвестиции». Речь о следующих проектах:

• Национальная программа улучшения инфраструктуры (National Infrastructure Improvement Program), реализуемая компанией Caribbean Galaxy Real Estate Limited.
• Проект жилищного строительства Rock Hall, реализуемый компанией Bemax LLC.

То есть правительство официально признало данные проекты одобренными в рамках программы экономического гражданства с января 2024 года, несмотря на официальное опубликование информации об этом в сентябре. По мнению экспертов, такая практика потенциально может создать прецедент для последующего ретроспективного применения правил или льгот. Некоторые аналитики интерпретировали действия властей как попытку узаконить соглашения с предприятиями, которые имели место до официального одобрения бизнеса в Сент-Люсии в рамках программы.

Несмотря на ретроспективное одобрение проектов и получение заявок, Совет утверждает, что пока не одобрял никаких заявлений от бизнес-инвесторов, а застройщики и утвержденные задним числом предприниматели не получали никаких средств. Чиновники пояснили, что соглашение с властями требует от утвержденных предприятий готовности «финансировать проекты авансом». Они могут возвращать деньги через программу экономического гражданства после «получения одобрений и внесения минимально допустимых инвестиций». Совет сообщил, что застройщики готовы запускать утвержденные проекты.

Правовая неопределенность вокруг утверждения девелоперских проектов

Впоследствии Совет неожиданно сообщил, что в Правительственном вестнике пока так и не была опубликована информация о трех проектах в области недвижимости, представленных как одобренные на официальном сайте программы экономического гражданства в период с 2016 по 2021 год (к моменту публикации этой статьи информация о данных проектах с сайта была удалена). К ним относятся:

• проект Range Development (одобрен как недвижимость, но «продавался» как гражданство через пожертвование);
• проект DSH (отель Alpina & Alpina Square);
• проект Galaxy.

Правительство позиционировало все три проекта как объекты недвижимости, инвестиции в которые позволяют претендовать на карибское гражданство, но официально не обнародовало никакой информации об утверждении этих проектов. Комментируя ситуацию, Совет заверил широкую общественность, что чиновники «будут действовать в соответствии со всеми юридическими и нормативными требованиями и закроют все ранее существовавшие пробелы».

Печальный опыт других карибских стран

Этот правовой казус в Сент-Люсии случился на фоне ряда схожих инцидентов в более широком Карибском бассейне. В мае 2024 года компания MSR Media, возглавляемая кинопродюсером Филиппом Мартинесом, подала в федеральный суд США иск на основании американского закона «О коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях» (англ.: The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, RICO Act) в отношении ряда участников индустрии экономического гражданства в Карибском регионе. В число ответчиков вошли, помимо прочего:

• компания Caribbean Galaxy Real Estate Limited, известная как утвержденный застройщик в рамках схемы экономического гражданства Сент-Люсии;
• МакКлод Эммануэль, нынешний генеральный директор сент-люсийского Бюро по вопросам предоставления экономического гражданства;
• Эрнест Илер (на фото ниже), глава Министерства инвестиций и заместитель премьер-министра Сент-Люсии;
• бывшие премьер-министры Сент-Китса и Невиса (еще одна карибская страна, где функционирует схема экономического гражданства) Тимоти Харрис и Дензил Дуглас.

MSR Media утверждает о наличии доказательств неправомерных действий, связанных с программой экономического гражданства в Сент-Люсии, включая случаи мошенничества и отмывание денег. После подачи иска перечень истцов расширился за счет третьих лиц, предположительно причастных к этим незаконным действиям.

Правительство Сент-Люсии и Caribbean Galaxy дистанцировались от обвинений Мартинеса. Власти карибской страны заявили, что их «не запугать» и пообещали защищаться от «злонамеренных нападок». В частности, комментируя ситуацию, вице-премьер Илер отметил:

«Несмотря на заявления оппозиции и Мартинеса, мы гордимся программой. Правительство выполнило все рекомендации международных партнеров: США, ЕС и Великобритании. Международные партнеры не сообщали нам о каких-либо провалах или недочетах. Ни одна другая страна [прим. с программой экономического гражданства] не может похвастать тем же».

Министр сказал, что единственная рекомендация, которая была невыполненной, «скоро будет рассмотрена». Речь о привлечении внешнего аудитора. Политик отметил, что вскоре сент-люсийские власти «объявят название международной фирмы, которая проведет аудит профильного подразделения».

Сент-люсийская оппозиция назвала происходящее «тревожным обманом»

Лидер сент-люсийской оппозиции и бывший премьер-министр карибской страны Аллен Частанет (на фото ниже) осудил одобрения проектов задним числом, назвав происходящее «тревожным обманом». Он выразил обеспокоенность по поводу «прозрачности» и подотчетности действий правительства, а также заявил, что нынешняя администрация «не может следовать положениям законодательства».

Оппозиционер, благодаря которому схема экономического гражданства Сент-Люсии изначально запустилась в 2016 году, поставил под сомнение легитимность маршрута к гражданству через инфраструктурные и бизнес-инвестиции. Политик при этом сослался на отсутствие необходимых положений в законодательстве.

Бывший премьер-министр также тщательно изучил количество претендентов на гражданство, которые были обслужены Galaxy. По словам Частанета, компания получила в общей сложности «6000 заявок от претендентов на гражданство через покупку недвижимости» и еще «7000 тысяч заявок от претендентов на гражданство через финансирование инфраструктуры». Оппозиционер выступил за «повышение» прозрачности. Особенно в отношении финансовых потоков, генерируемых программой в целом и, частности, бизнес-маршрутом.

«Мы хотим, чтобы у нашей страны была репутация юрисдикции, которая уважает законы и конфиденциальность коммерческих соглашений, и где решения правительств соблюдаются, что помогает привлекать инвестиции. Вот почему в каждом случае, когда мы [прим. оппозиция] не соглашались с решениями действующего правительства, мы аргументируем позицию и предлагаем альтернативные подходы», — отметил Частанет.

Заверения премьер-министра Сент-Люсии в благонадежности программы

Не остался в стороне и действующий премьер-министр Сент-Люсии Филип Пьер (на фото ниже). Глава правительства 13 сентября опубликовал пресс-релиз о программе получения гражданства за инвестиции, в котором говорится о приверженности самым высоким стандартам и сотрудничеству в рамках этого вопроса с соседними странами, а также другими иностранными партнерами, включая Евросоюз.

Премьер-министр сообщил о завершении годового отчета по программе за период с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года. Этот отчет будет представлен Кабинету министров и вынесен на обсуждение в парламенте. Его публикация расставит все точки над «i» и продемонстрирует приверженность действующего правительства обеспечению «прозрачности» программы и генерируемых ею финансовых потоков.

Ранее (в апреле 2024 года) премьер-министр заявлял, что схема внесла в экономику карибского государства 121 млн восточнокарибских долларов в 2023/2024 финансовом году. По его словам, Национальный экономический фонд (гражданство через дотацию) получил $64,1 млн.

Еще $39,5 млн были получены от продажи облигаций. Привлекаемые деньги идут на финансирование разных инициатив, повышающих уровень жизни островитян. Свежие примеры:

• повышение доступности жилья: благодаря программе запущено строительство 64-квартирного жилого комплекса в Кастри, ведется подготовка к запуску аналогичного проекта в Бельведере;
• образование: $2,5 млн выделено на помощь родителям и опекунам в покрытии расходов на подготовку к школе в 2024/25 учебном году;
• медицина: $10 млн предоставлено медицинскому комплексу Millenium Heights для административной поддержки;
• транспорт: доходы от программы идут на модернизацию и поддержку в рабочем состоянии дорожной инфраструктуры, чтобы сделать поездки более удобными для автомобилистов по всему острову.

Мошенники незаконно обогащаются благодаря репутации сент-люсийского паспорта

Несмотря на недавние скандалы, сент-люсийское экономическое гражданство остается востребованным. Этим пользуются многочисленные мошенники. Информацию об одной из таких схем в июле 2024 года обнародовали власти Объединенных Арабских Эмиратов.

Коммерческий суд Дубая обязал компанию, работающую в иммиграционной сфере, вернуть 115 630 дирхамов (около $31,5 тыс.) арабке из-за невыполнения этой компанией обязательств в части содействия в получении паспорта государства Сент-Люсия. После подписания с компанией соглашения истица выплатила вышеупомянутую сумму в августе 2023 года в качестве первого взноса (всего требовалось выплатить 268 000 дирхамов).

На тот момент минимальная «стоимость» экономического гражданства карибской страны составляла $100 тыс. + административные сборы и агентский гонорар. Суммы, которую предлагалось заплатить женщине, было явно недостаточно. Это может говорить о злом умысле фирмы-ответчика и/или недальновидности арабки, решившей сэкономить.