Получили гражданство Сент-Китс и Невис за инвестиции в недвижимость или безвозмездную дотацию? Рекомендуем не расслабляться. Нарушение закона или даже резонансное высказывание на околополитическую тему может обернуться утратой карибского паспорта. Островитяне решили усилить мониторинг новоиспеченных граждан на предмет таких нарушений.
Чтобы избежать репутационных рисков, они сформировали специальную государственную структуру. И эта организация будет базироваться не на Карибах, а в Европе. Почему?
- Во-первых, именно Старый свет предпочитают многие граждане-инвесторы Сент-Китса для проживания, отдыха и работы.
- Во-вторых, островитяне стремятся избежать санкций со стороны европейских регулирующих органов, которые могут быть спровоцированы действиями и/или высказываниями граждан-инвесторов.
Карибское гражданство, оформляемое в Сент-Китсе, все еще даёт безвиз в Великобританию и Шенгенскую зону. Но ситуация может измениться в любой момент. ВНЖ в ЕС гарантирует право на путешествия по Старому свету, независимо от обстоятельств. Получая паспорт Сент-Кист и ВНЖ в ЕС, можно свободно перемещаться по миру и пользоваться преимуществами обоих статусов в области налогового планирования и банкинга.
Официальный анонс
Правительство Федерации Сент-Китс и Невис 14 июня 2024 года объявило через парламент карибской страны о создании так называемого Бюро по вопросам постоянной комплексной проверки на благонадежность на международном уровне (англ.: Continuing International Due Diligence; CIDD). Целью декларируется мониторинг граждан, получивших карибские паспорта путем внесения дотаций либо инвестиций в недвижимость. Власти Сент-Китс и Невис хотят убедиться, что такие экономические граждане продолжают демонстрировать полное соответствие этическим стандартам, изначально позволившим им получить паспорт и гражданство карибской Федерации.
Как заявил сент-китсский премьер-министр Терренс Дрю (на фото выше) в ходе соответствующего заседания парламента, CIDD «гарантирует соблюдение держателями паспортов Сент-Китс, проживающими и трудящимися за границей, законов и правил государств, в которых они проживают и работают, а также которые они посещают». Это ведомство также будет контролировать соблюдение ими «международных законов».
В задачи нового Бюро войдет направление предупреждений в адрес Министерства национальной безопасности Сент-Китс и Невис:
- о попадании экономических граждан под следствие;
- наложении на них ареста;
- обвинении таких персон в финансовых или других преступлениях.
Чиновники из CIDD также будут изымать паспорта, аннулированные Министерством национальной безопасности в соответствии с законом «О паспортах и идентификационных документах». Кроме того, в сферу их деятельности войдет разработка политики и рекомендаций по снижению и устранению любых рисков, связанных с гражданами Сент-Китс и Невис, получившими паспорта через инвестиции.
Данная инициатива, как полагает Дрю, защитит имидж его родины на международном уровне. Политик подчеркнул, что формирование CIDD следует рассматривать как результат искреннего стремления властей карибской страны «вселить в зарубежных партнеров уверенность в надлежащем подходе Федерации к обеспечению их безопасности».
Местные СМИ со ссылкой на источники в правительстве сообщают, что руководить новым подразделением будет Ян М. Куили, посол Организации восточнокарибских государств (англ.: Organisation of Eastern Caribbean States; OECS) в Марокко и экс-комиссар сент-китсской полиции. Головной офис CIDD, по данным СМИ, разместится в Европе. Точная локация пока не разглашается. Новое подразделение, как ожидается, начнет функционировать к 31 июля 2024 года.
Общерегиональные тенденции и соглашения
Непрерывное проведение комплексной проверки на благонадежность в отношении уже одобренных кандидатов и получателей экономического гражданства была одним из условий, согласованных в панкарибском меморандуме о взаимопонимании. Этот документ был подписан четырьмя из пяти премьер-министров стран Карибского бассейна со схемами по выдаче «золотых паспортов» в марте 2024 года.
Помимо главы правительства Сент-Китс, подписи под текстом документа оставили его коллеги из Гренады, Антигуа и Доминики. Позже к ним присоединился премьер Сент-Люсии — пятой карибской страны с программой экономического гражданства.
Документ также включал положения об общей минимальной цене в размере $ 200 000, обмене информацией, равном обращении с заявителями и других вопросах. Конечная цель — гармонизация правил выдачи всех карибских «золотых паспортов» и одновременное смягчение опасений, поднятых политиками из Брюсселя, Лондона и Вашингтона по поводу их безопасности.
документа также в значительной степени соответствует «Шести принципам функционирования программ экономического гражданства», которые все 5 стран Карибского бассейна, представленные на мировом рынке «золотых паспортов», согласовали с Казначейством США в марте 2023 года.
Выделение Бюро по вопросам инвестиционного гражданства в качестве отдельного юрлица
Еще одним анонсированным нововведением стало решение выделить Бюро по вопросам инвестиционного гражданства Сент-Китс и Невис (англ.: Citizenship by Investment Unit; CIU) в качестве отдельного юрлица. Ранее ведомство CIU входило в состав Министерства национальной безопасности, иммиграции и гражданства Федерации. Функцию финансового надзора в его отношении выполняла канцелярия премьер-министра.
Приводя в качестве аргументации «вопиюще плохое управление» схемой инвестиционного предыдущей администрацией, Дрю отметил важность трансформации ведомства CIU в независимую структуру. Развиваясь в качестве самостоятельной организации, CIU наделяется бессрочной правопреемственностью и правом выступать истцом (ответчиком по искам) от собственного имени. Обособление CIU входило в перечень рекомендаций Группы разработки финансовых мер для борьбы с отмыванием денег (англ.: Financial Action Task Force on Money Laundering; FATF), опубликованных в недавнем докладе FATF на тему сент-китсской экономики.
Юрий Георгиев 
01 июля 2024 
