Из-за чего можно потерять второй паспорт и гражданство карибской страны?

Количество миллионеров в странах Карибском бассейне увеличивается практически еженедельно. Это обусловлено наличием в регионе сразу 5 программ инвестиционного гражданства, позволяющих приобрести второй паспорт быстро. Получить второе гражданство Гренады, Сент-Китс, Сент-Люсия, Содружества Доминики или Антигуа через инвестиции можно в разы дешевле по сравнению с программой экономического гражданства Мальты. При этом карибские программы по скорости работы и простоте легко обходят мальтийскую.

Все карибские программы предполагают достаточно строгий контроль заявителей и прохождение их через процедуру углубленной проверки на благонадежность (англ.: Due diligence) с привлечение независимых экспертов из сторонних компаний.

Даже после процедуры дью-дилидженс и выполнения других формальностей, а также после получения карибского паспорта расслабляться не стоит. Ведь законодательство всех перечисленных карибских юрисдикций допускает возможность аннулирования второго паспорта, выданного через локальную программу экономического гражданства.

Чтобы лишиться экономического гражданства, нужно очень сильно постараться. Но такую возможность не нужно сбрасывать со счетов, ведь речь о немалых капиталовложениях (от $ 100 тыс. плюс сборы). Рассмотрим все возможные сценарии, которые могут привести к потере второго паспорта и гражданства карибской страны.

При каких обстоятельствах можно потерять второй паспорт и гражданство Гренады?

Согласно разделу 12 гренадского закона «О программе инвестиционного гражданства» (номер 15 за 2013 г.) с изменениями и дополнениями, иностранец может быть лишен гренадского второго паспорта постановлением главы министерства, регулирующего вопросы гражданства. Подводом выступает среди прочего сокрытие фактов и других нарушениях законодательства карибской юрисдикции при подаче заявки, чтобы получить второе гражданство Гренады за инвестиции.

Выданный паспорт может быть аннулирован при выявлении следующих нарушений:

• инвестор предоставил ложную информацию о себе или внес ложные данные в заявку;
• инвестор до или на момент подачи заявки на получение второго гражданства Гренады за инвестиции был осужденным по какому-либо преступлению в другой юрисдикции и не получил полное помилование;
• инвестор до или на момент подачи заявки, чтобы получить второе гражданство Гренады за инвестиции, был осужден в любой стране за преступление, если в рамках гренадского законодательства максимальное наказание за такое же или аналогичное преступление предполагает лишение свободы на срок более шести месяцев;
• инвестор до или на момент подачи заявки являлся объектом уголовного расследования;
• Если заявителю ранее было отказано в предоставлении визы в страну, с которой Гренада установила безвизовый режим.

Экономический гражданин также может лишиться гренадского паспорта в следующих случаях:

• если экономический гражданин считается потенциальным источником угрозы национальной безопасности Гренады или любой другой страны;
• если экономический гражданин участвует в любой деятельности, которая может нанести урон репутации Гренады;
• если экономический гражданин ранее смог купить второе гражданство и паспорт Гренады за инвестиции в недвижимость, но затем был вынужден продать актив до истечения 5 лет обязательного владения.

Инвестор, который лишается гренадского экономического гражданства, не вправе требовать возмещения инвестиций, осуществлённых ранее, чтобы купить второе гражданство Гренады.

Перед отзывом гражданства Министр должен направить в адрес владельца гражданства соответствующее уведомление в письменной форме, подготовленное по требованиям из раздела 7 актов делегированного законодательства Гренады «О программе инвестиционного гражданства» (номер 17 за 2013 г.). Уведомление направляется на адрес, указанный в заявке или на другой адрес, указанный впоследствии. У заявителя есть тридцать дней, чтобы дать ответ в письменной форме, содержащий аргументированные доводы в пользу отмены процедуры аннулирования паспорта (отсутствие ответа в письменной форме на это уведомление будет считаться достаточным основанием для аннулирования документа). После ознакомления с этим контраргументами Министр должен сообщить о своем окончательном решении.

Основания для аннулирования паспорта и гражданство Сент-Китс и Невис

Процедура лишения второго паспорта и гражданства оговаривается в разделе 4(9) актов делегированного законодательства Федерации Сент-Кристофер и Невис «О программе инвестиционного гражданства» (номер 52 за 2011 г.). Если заявитель представляет ложные данные или утаивает запрашиваемую информацию при заполнении любой из форм, которые используются в процессе прохождения программы экономического гражданство Сент-Китс и Невис, его гражданство может быть аннулировано, если впоследствии выяснится факт предоставления ложной или неверной информации. Такое лицо может быть привлечено к ответственности за дачу ложных показаний на основании закона юрисдикции «О ложных показаниях» от 2005 года.

Согласно разделам 8 и 9 закона Федерации Сент-Кристофер и Невис «О программе инвестиционного гражданства» (от февраля 1984 года) с изменениями и дополнениями, постановление о лишении второго паспорта Сент-Китс и Невис принимает глава министерства, регулирующего вопросы гражданства. Это постановление может быть принято министром в любой момент после натурализации, исходя из одного или нескольких оснований из следующего списка:

• если экономический гражданин признан виновным в акте государственной измены Сент-Китс и Невис или в подстрекательстве к мятежу на территорию Федерации;
• в случае выявления факта, что иностранец смог получить второе гражданство Сент-Китс и Невис за инвестиции путем представления ложной информации, или мошенничества, или умышленного сокрытия фактов.
• если в любой момент после натурализации экономический гражданин был признан виновным в государственной измене или подстрекательстве к мятежу компетентным судом любой страны-члена Британского Содружества Наций;
• если в любой момент после натурализации экономический гражданин был признан виновным компетентным судом любой страны в совершении уголовного преступления с приговором в форме смертной казни или лишения свободы на срок не менее семи лет и не был в последующем помилован;
• если в любой момент после натурализации экономический гражданин сделал публичное заявление, выражающее отсутствие лояльности по отношению к Федерации Сент-Кристофер и Невис или недовольство юрисдикцией;
• если в любой момент после натурализации экономический гражданин в случае начала войны, в которую вовлекается Федерация Сент-Кристофер и Невис, занимается незаконной торговлей или общается с вражескими силами, занимается или связан с любым бизнесом, который может помочь вражеским силами в этой войне;
• если в любой момент после натурализации экономический гражданин участвует в деятельности (на территории Федерации Сент-Кристофер и Невис или за переделами юрисдикции), которая, по мнению Министра, наносит ущерб национальной безопасности Федерации Сент-Кристофер и Невис.

По законодательству юрисдикции, паспорта можно лишиться и если в течение пяти лет после натурализации экономический гражданин был приговорен компетентным судом любой страны к наказанию за уголовное преступление в форме тюремного заключения на срок не менее двенадцати месяцев и не получил помилования в отношении правонарушения. Но есть одно «но»: по усмотрению министра, экономический гражданин может не лишаться паспорта, если эта процедура приведет к тому, что бывший экономический гражданин Федерации Сент-Кристофер и Невис станет лицом без гражданства.

Потерять второй паспорт Сент-Китс и Невис экономический гражданин также может в случае, если он ранее купил второе гражданство юрисдикции за инвестиции в недвижимость, но затем был вынужден продать актив до истечения 5-летнего периода обязательного владения.

Обстоятельства утраты гражданства Антигуа и Барбуды

Программа экономического гражданства Антигуа и Барбуды создавалась по образу и подобию программы Федерации Сент-Кристофер и Невис. Де-факто местная схема — зеркальное отражение сент-китсской. С некоторыми исключениями.

Глава 22 закона Антигуа и Барбуды «О гражданстве за инвестиции» (номер 2 от 2013 года), в которой частично оговорены условия денатурализации, практически полностью копирует приведенные условия лишения гражданства из разделов 8 и 9 закона Федерации Сент-Кристофер и Невис «О программе инвестиционного гражданства» (от февраля 1984 года).

Но есть и некоторые особенности. Согласно подразделу 1 раздела 4 закона «О гражданстве за инвестиции» карибской юрисдикции, глава министерства, курирующего вопросы иммиграции и гражданства, может своим приказом лишить второго паспорта экономического гражданина Антигуа и Барбуда, который не смог провести на территории юрисдикции по крайней мере 5 дней в течение пяти календарных лет после его регистрации в качестве гражданина Антигуа и Барбуда. Лицо, лишенное гражданства в соответствии с подразделом 1 раздела 4 закона, не получает права на возмещение какого-либо инвестиционного вклада, который был сделан ранее, чтобы получить второе гражданство Антигуа и Барбуда за инвестиции.

При этом точно также как и в случае Федерации Сент-Кристофер и Невис, потерять второй паспорт Антигуа и Барбуды экономический гражданин также может в том случае, если он ранее купил второе гражданство юрисдикции за инвестиции в недвижимость, но затем был вынужден продать актив до истечения 5-летнего периода обязательного владения.

Поскольку антигуанская программа экономического гражданства допускает возможность получить второе гражданство Антигуа и Барбуда среди прочего и за инвестиции в местный бизнес, в перечень предпосылок лишения местного гражданства можно добавить еще один пункт. Если бизнес или доля в нем будет продана экономически гражданином до истечения периода обязательного владения, он лишится второго паспорта. Период обязательного владения активом в данном случае может быть разным, но составляет минимум пять лет.

При этом в обоих случаях (недвижимости и бизнеса) экономический гражданин может быть лишен не только гражданства Антигуа и Барбуды, но и возможности принять участие в местной программе инвестиционного гражданства в будущем.

Возможные причины потери паспорта Доминики

По закону «О гражданстве» Содружества Доминики, лицо лишается гражданства юрисдикции по постановлению главы министерства, регламентирующего вопросы гражданства. Основанием к этому может быть следующее:

• если выясняется, что гражданство или свидетельство о натурализации было получено с помощью мошенничества, представления ложной информации или сокрытия какого-либо существенного факта;
• если гражданин в любой момент после натурализации сделал публичное заявление, выражающее отсутствие лояльности по отношению к Содружеству Доминики или недовольство юрисдикцией;
• если в случае начала войны, в которую вовлекается Содружество Доминики, гражданин в любой момент после натурализации занимается незаконной торговлей или общается с вражескими силами, занимается или связан с любым бизнесом, который может помочь вражеским силами в этой войне;
• если гражданин в течение пяти лет после натурализации был приговорены в любой стране к лишению свободы на срок не менее двенадцати месяцев;
• если гражданин в любой момент после натурализации добровольно сделал какое-либо действие, которое несовместимо с его лояльностью в адрес Доминики.

По местному законодательству, перед тем как провести процедуру денатурализации Министр должен направлять в адрес соответствующего лица уведомление в письменной форме.

Если свидетельство о натурализации будет отозвано, Министр может своим приказом объявить, что жена и/или дети лица, чье свидетельство о натурализации было отозвано, также перестают являться гражданами Доминики. При этом Министр может не лишать лицо его гражданства, если такая денатурализация окажет отрицательное влияние на общественное благосостояние, или если этот человек впоследствии станет лицом без гражданства.

Потерять второй паспорт Доминики экономический гражданин также может в случае, если он ранее купил второе гражданство юрисдикции за инвестиции в недвижимость, но затем был вынужден продать актив до истечения 3 лет обязательного владения. В таком случае сделка будет признана недействительной, гражданство будет аннулировано, при этом соответствующее лицо в последующем может не допускаться к участию в программе экономического гражданства Доминики.

При каких обстоятельствах можно потерять второй паспорт и гражданство Сент-Люсии?

Углубленный анализ статьи 38 закона «Об инвестиционном гражданстве Сент-Люсии» за 2015 год с изменениями и дополнениями показывает, что местное правительство может лишить инвестора гражданства по 3 причинам:

• введение в заблуждение, мошенничество или умышленное сокрытие существенного факта;
• осуждение за серьезное преступное деяние;
• совершение любых других действий, которые могут дискредитировать Сент-Люсию.

Глава профильного министерства может лишить инвестора гражданства на этом основании или на свое «усмотрение», подлежащее утверждению Верховным судом. После аннулирования шансов на успешную апелляцию. Гражданство может быть аннулировано министром только при условии предварительного уведомления (за 30 дней) лица, которого это касается.

Вместо заключения

В свете роста террористической угрозы на глобальном уровне правительства многих стран ведут все более жесткую борьбу с лицами, связанными с террористическими группами. Правительства ряда государств Запада рассматривают возможность лишения гражданства лиц, отправляющихся в Сирию, чтобы примкнуть к Исламскому государству. Некоторые государства или уже начали это делать.

Чиновники карибских юрисдикций, запустивших программы экономического гражданства, также не отстают от этого тренда. Они все более настороженно относятся к инвесторам из ближневосточных стран. Недавно стало известно об исключении сирийцев из списка лиц, которым разрешается купить второе гражданство Сент-Китс и Невис. Аналогичный шаг обдумывает правительство Антигуа и Барбуды.

В такие непростые времена важно с должным вниманием и осторожностью относиться к купленному за инвестиции гражданству, минимизируя риск лишиться его по тому или иному поводу. По этой же причине рекомендуем поторопиться всем тем, кто в настоящее время подумывает о том, чтобы получить второе гражданство Гренады или другой карибской страны за инвестиции. Кто знает, может быть вскоре и ваша страна попадет в стоп-лист. Хорошо подобранный второй паспорт может дать очень эффективную защиту в смутные времена.