Правительство США усилило борьбу с российскими организациями, обходящими санкции, в частности, с компаниями, занимающимися блокчейном и криптовалютами. Эта инициатива, возглавляемая Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC), последовала за совместным обязательством лидеров стран G7 противодействовать любым попыткам обойти ограничения. Последние меры включают замораживание активов указанных организаций в США, а также блокирование транзакций с участием лиц, находящихся под санкциями.
Ужесточение санкций
Правительство США активизировало свои усилия по закрытию лазеек в санкционной программе против России. В частности, оно нацелилось на компании, занимающиеся блокчейном и цифровыми валютами, которые якобы помогают организациям обходить существующие меры контроля.
Этот шаг Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США соответствует совместному заявлению лидеров стран «Большой семерки» от 24 февраля. Они приняли решение тесно сотрудничать для противодействия любым попыткам обойти санкции и меры экспортного контроля.
Заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом Брайан Нельсон подчеркнул, что Россия все больше полагается на нетрадиционные платежные системы и механизмы. По его словам, они используются для минимизации влияния санкций США.
Казначейство стремится прекратить работу и разоблачить финансовые, технологические и иные компании, которые помогают попавшим под санкции российским организациям восстановить торговоэкономические отношения на глобальном уровне. Активы и интересы подсанкционных компаний будут заморожены в США, а транзакции с участием соответствующих лиц будут заблокированы.
Расширенный список
Последнее обновление OFAC предполагает добавление нескольких физических и юридических лиц в новый санкционный список.
В этот перечень включены:
- Тимур Буканов (Россия);
- Игорь Кайгородов (Россия);
- Ни Гаобин (Китай);
- Чжао Гуанцзун (Китай).
Кроме того, в список были добавлены различные российские и связанные с ними иностранные организации:
- Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Эшелон»».
- ООО «Лаборатория кибербезопасности».
- ООО «Эшелон инновации».
- ООО «Bitfingroup» (Эстония).
- ООО «Bitpapa» (ОАЭ) и другие.
Эти действия отражают планы правительства США ужесточить соблюдение санкций в отношении России и пресечь любые попытки обойти их через незаконные финансовые каналы, включая блокчейн и виртуальные платформы.
Стоит отметить, что это уже далеко не первое расширение санкционного SDN-списка. Предыдущие изменения были внесены в ноябре 2023 года, когда в список были добавлены 37 граждан и 192 компании.
Marina Lermontova 
02 апреля 2024 
