Оптимизация валютного контроля: рекомендации для бизнеса и частных лиц

Валютный контроль, внешнеэкономическая деятельность и даже использование иностранных счетов для личных целей неразрывно связаны. Правила следует выполнять независимо от типа сделки (экспортная или импортная), размеров бизнеса, типа участников сделки (физ-, юрлица, частные предприниматели). Все указанные категории несут ответственность за нарушение валютного законодательства и платят штрафы. За крупные или особо крупные нарушения предусматривается криминальная ответственность.

Профессиональные консультации от лицензированных юристов помогут вам избежать штрафов и нивелировать риски, возникающие в международной деятельности и использовании иностранных счетов. Вы сможете улучшить качество своих внешнеэкономических контрактов и качество расчетов, чем повысите эффективность бизнеса и уровень его защиты.

Что означает термин «валютный контроль»?

Это совокупность процедур, которые проходят клиенты уполномоченных банков для подтверждения соблюдения валютного законодательства. Он также предусматривает обязательное уведомление компетентных органов о счетах, открытых в заграничных финансовых учреждениях, а также подачу отчета о движении средств и финансовых активов.

Основные нормативные акты, регулирующие этот вопрос

Выбрать оптимальную юрисдикцию для регистрации иностранной компании, которая снизит налоговые риски, обеспечит высокий уровень защиты бизнеса, можно с помощью юридических консультаций по КИК от наших юристов.

Кому необходимы консультации по валютному контролю?

Качественное юридическое сопровождение операций с иностранными денежными средствами, финансовыми активами, использованием счетов за границей необходимо:

• предпринимателям, планирующим выйти на международный рынок;
• физлицам, планирующим открыть счет за границей для получения периодических переводов, покупки-продажи недвижимости, сделок с ценными бумагами, другими активами, для оплаты обучения.;
• физ- и юрлицам, желающим открыть брокерский, пенсионный, инвестиционный или другой счет в зарубежном финансовом учреждении;
• опытным и начинающим бизнесменам, а также предпринимателям, осуществляющим постоянные международные операции, тем, кто разово планирует осуществить экспортную или импортную операцию.

Самые популярные валютные операции

Наиболее часто резиденты РФ, физические и юрлица осуществляют следующие операции, которые подпадают под действие валютного контроля:

• открытие счетов в иностранных банках, платежных системах, необанках, других финансовых учреждениях;
• платежи, расчеты с использованием иностранной валюты;
• ввоз/вывоз иностранных и национальных денег;
• переводы за границу и наоборот.

Перечень нарушений валютного законодательства РФ

Незнание или неправильное применение валютного законодательства отрицательно сказывается на деятельности компании и становится причиной неприятных ситуаций. За нарушение правил к резидентам РФ применяются административные наказания, за крупные и особо крупные – криминальная ответственность.

Список нарушений:

• незаконные операции;
• отсутствие или нарушение сроков уведомления ФНС об открытии/закрытии/изменении реквизитов счета;
• нарушение сроков репатриации иностранной выручки;
• нарушение сроков подачи отчетов органам ФНС, документов уполномоченным банкам.

Ответственность за нарушение правил валютного контроля

В ст. 15.25 Кодекса об админправонарушениях описаны все штрафы, с которыми столкнутся нарушители законодательства РФ.

Это только часть штрафов, которые увеличиваются за повторные нарушения. Избежать их поможет консультация с опытным юристом.

Мы обеспечим профессиональное сопровождение международных сделок, минимизируем неприятности, связанные с валютными контролем, а также сэкономим время и ресурсы:

• Вам не нужно изучать правила ВЭД, содержать штат специалистов.
• У нас есть большой опыт в решении подобных задач разного уровня сложности.
• Мы постоянно мониторим законодательство.
• Мы постоянно совершенствуемся, разрабатываем новые актуальные решения.
• Мы напрямую сотрудничаем с экспертами, аналитиками, международными платежными организациями, банками.
• Мы имеем широкую сеть партнеров.

Наши эксперты проводят такие консультации:

• по вопросам соблюдения валютного, таможенного законодательств;
• по внешнеторговым контрактам (в том числе договорам кредита и займа);
• помощь в составлении контрактов с иностранными контрагентами;
• по прохождению валютного контроля;
• по подготовке документов для банка, в том числе ответов на запросы о проведенных валютных операциях;
• по вопросам открытия счетов в иностранных банках и платежных системах, а также помощь в подборе, открытии счета;
• представление интересов заказчика в компетентных органах;
• по вопросам репатриации иностранной выручки;
• анализ, оценка налоговых, других рисков, возникающих при внешнеторговой операции;
• экспертиза проектов, разработка оптимальных решений.

Консультации проводятся как при личной встрече в офисе, так и в удаленном формате с использованием различных мессенджеров. Отправляйте вопросы, контактные данные нам в онлайн-чат или оставляйте в специальной форме.