С каждым годом аферы, связанные с визами, паспортами и иммиграцией, становятся все более масштабными и изощренными. Мошенники используют поддельные документы, обманывают людей на фальшивых сайтах, продают фиктивные записи на подачу заявок на визы и организуют нелегальную иммиграцию через сложные маршруты. Рассмотрим самые громкие случаи и схемы, выявленные в разных странах за последние месяцы.
1. Великобритания: аресты иммиграционных мошенников и схемы в аэропортах
В Великобритании усиливается борьба с нелегальной иммиграцией. Арестован бывший сотрудник British Airways, который организовал мошенническую схему, позволяя пассажирам без виз улетать в Канаду. Мошенник и сообщники заработали £3 млн. За £25 000 экс-сотрудник авиакомпании проводил клиентов через стойку регистрации пятого терминала аэропорта Хитроу.
Большинство клиентов — граждане Индии, которые по прилету подавали заявления на убежище. После утверждения ордера на арест подозреваемый скрылся в Индии. Сейчас власти Великобритании работают с индийскими правоохранительными органами над его экстрадицией.
Еще один свежий кейс из Великобритании связан с самозваной иммиграционной юристкой Флорой Мендес. Ранее ее лишили лицензии за мошенничество, но женщина продолжила деятельность. Мендес вводила клиентов в заблуждение, заявляя о наличии лицензии на предоставление иммиграционных услуг. Получая оплату, она подавала от имени клиентов заявки на резидентство в Великобритании с использованием поддельных документов. Суд конфисковал ее активы на £700 000, а сама Мендес получила 7,5 лет тюрьмы.
2. Испания: массовые аресты за подделку шенгенских виз
Испанские правоохранители арестовали 77 организаторов и участников международной преступной группы. Группа занималась нелегальной иммиграцией, предоставляя фальшивые шенгенские визы и помогая нелегалам из Индии попасть в ЕС, Северную Америку.
Маршрут нелегалов выглядел так: Индия → Бахрейн → Египет → Ливия → Италия → Испания → Мексика → США. В Ливии иммигрантов сажали на переполненные лодки, в каждой из которых более сотни человек плыли больше суток без еды и воды. В Италии нелегалам предоставляли поддельные паспорта или паспорта людей, похожих на них, чтобы избежать проблем на границе. Затем нелегалы направлялись в Барселону / Мадрид, после чего попадали в Мексику, откуда переправлялись в США через мексиканских контрабандистов.
Испанская полиция также выявила отдельную схему с нелегальной иммиграцией из Боливии. Мошенники использовали испанские паспорта натурализованных боливийцев, чтобы обойти пограничный контроль. Стоимость «услуги» составляла €8 000–10 000. В ходе обысков в Каталонии было изъято более €500 000 наличными и 11 поддельных паспортов.
3. Турция: продажа фиктивных записей на визу
В Турции, где доступно легальное гражданство за инвестиции, туристические агентства нашли новый способ заработка — продажу поддельных записей на подачу заявки о получении шенгенской визы. Они блокируют свободные слоты, мешая обычным заявителям. Затем аферисты продают каждый слот за €500.
Многие документы, представленные такими агентствами, оказываются поддельными, что увеличивает количество отказов. Посол ЕС в Турции заявил, что мошенничество затрудняет процедуры и приводит к задержкам при выдаче виз добросовестным заявителям.
4. Австрия: поддельные письма от властей и аферы с арендой жилья
Жители Вены, включая иммигрантов, стали получать фальшивые письма якобы от городских властей с требованием ввести персональные данные на разных сайтах, адреса которых напоминают официальные. Сайты принадлежат мошенникам, которые используют их для кражи личных данных. Цель — финансовое вымогательство или продажа данных в даркнете.
Другая схема связана с мошенничеством при аренде жилья. Аферисты размещают фальшивые объявления на платформах Willhaben и Airbnb. Затем организуются фальшивые просмотры, где «агенты» показывают чужие квартиры. После заключения договора жертвы переводят тысячи евро в качестве депозита, но жилье в итоге оказывается недоступным. От этой схемы уже пострадали многие иммигранты.
5. Канада и США: иммиграционные аферы с фиктивными браками
Канадские и американские власти усиливают контроль за иностранцами, претендующими на иммиграционный статус через бракосочетание. Цель — пресечь фиктивные браки. В Бостоне раскрыта сеть, организовавшая сотни поддельных свадеб. Клиенты платили $20 000–35 000, чтобы заключить фиктивный брак. Фальшивые супруги подавали липовые заявления о домашнем насилии по программе Violence Against Women Act для ускоренного получения грин-карты. Власти США выявили 600+ мошеннических заявлений и арестовали организаторов.
Канадские иммиграционные чиновники, в свою очередь, опубликовали соответствующее предупреждение в День святого Валентина (14 февраля 2025 года). В официальном пресс-релизе отмечается, что фиктивный брак может привести к запрету на въезд на 5 лет. Афера чревата депортацией и судебным преследованием.
6. Ирландия: попытка «купить» паспорт за £8 000
В Черногории задержан гражданин Турции, который пытался вылететь в ЕС с поддельным ирландским паспортом. Он «купил» документ за £8 000 через посредников в Подгорице. Пограничники обнаружили фальшивку и арестовали предъявителя документа. Мужчина также имел турецкий паспорт, но надеялся использовать ирландский для безвизового въезда.
7: Черногория: экстрадиция коллекционера паспортов
И, напоследок, еще один громкий случай. Он показывает, что даже при получении нескольких паспортов легальным способом нужно оставаться законопослушным гражданином, чтобы не потерять документы.
Китайский бизнесмен Ван Шуимин пытался скрыться от властей исторической родины, используя паспорта Турции, Вануату и Камбоджи. Во всех трех странах действуют программы экономического гражданства, так что Шуимин, вероятно, получил документы легально.
Теперь он обвиняется в отмывании $2,3 млрд через нелегальные казино и онлайн-мошенничество. Шуимин был экстрадирован в Китай из Черногории, где ранее также действовала схема инвестиционного гражданства. Китайские власти конфисковали у него $147 млн в виде наличных и активов.
Как не стать жертвой мошенников?
Во-первых, проверяйте лицензии иммиграционных юристов и агентов. Во-вторых, не «покупайте» визы, резидентские карты и паспорта — это нелегально. Единственное исключение — программы инвестиционного гражданства и резидентства, условия которых прописаны в законах.
В-третьих, не переводите деньги за аренду до проверки владельца. В-четвертых, игнорируйте ссылки в подозрительных письмах. В-пятых, внимательно проверяйте источники слотов на подачу документов при оформлении визы или иммиграционного статуса. Злоумышленники становятся всё изощреннее, но бдительность и проверенные партнеры помогут избежать потерь.
Юрий Георгиев 
24 февраля 2025 
