В прошлую пятницу ФАТФ представила обновленный так называемый «серый» список. Это перечень юрисдикций, которые подвергаются усиленному контролю со стороны Группы разработки финансовых мер по AML, поскольку их AML-системы и меры по борьбе с финансовыми преступлениями не соответствуют установленным международным стандартам. Страны из этого списка должны устранить такие недостатки в сфере финансового регулирования и надзора, поэтому сотрудничают с ФАТФ для эффективной реализации необходимых мер.
Согласно последнему обновлению, из «серого» списка были исключены четыре юрисдикции:
- Кайманы;
- Республика Албания;
- Иорданское Хашимитское Королевство;
- Республика Панама.
Эти государства выполнили рекомендации ФАТФ и обеспечили повышение эффективности режимов AML/CFT.
Материал по теме: «ФАТФ опубликовала пересмотренную Рекомендацию 2 по определению бенефициарного собственника компании».
В перечень юрисдикций, находящихся под усиленным контролем, сейчас вошло двадцать три государства:
- Республика Болгария;
- Йеменская Республика;
- Республика Сенегал;
- Ямайка;
- Республика Южный Судан;
- ЮАР;
- Республика Хорватия;
- ОАЭ;
- Объединённая Республика Танзания;
- Барбадос;
- Федеративная Республика Нигерия;
- Буркина-Фасо;
- Турецкая Республика;
- Республика Мали;
- Гибралтар;
- Уганда;
- ДРК;
- Сирийская Арабская Республика;
- Социалистическая Республика Вьетнам;
- Республика Камерун;
- Республика Филиппины;
- Республика Мозамбик;
- Гаити.
Если вам нужна информация по теме регистрации бизнеса за границей — свяжитесь с нами, чтобы записаться на персональную консультацию. Вы можете воспользоваться удобными для вас вариантами связи (специальная форма, мессенджеры почта и т. д.).
Ксения Литвинова 
31 октября 2023 
