Часто предприниматели задают вопрос: как можно проверить какую-либо компанию из ОАЭ, и существует ли какой-либо реестр компаний ОАЭ. Это может быть необходимо, например, для проверки партнеров, а иногда просто предпринимателю при регистрации фирмы в ОАЭ хотелось бы знать, будет ли реестр доступен для публичного просмотра.
Компании в Арабских Эмиратах могут быть зарегистрированы в различных эмиратах (всего эмиратов семь), причем как на территории какой-либо из свободных зон, так и вне их.
Единого реестра компаний ОАЭ не существует, и каждый эмират, свободная зона имеют свои реестры и предоставляют свои возможности для проверки фирм. Некоторые свободные зоны вообще не предоставляют никаких способов проверки компаний, и информацию о них могут получить только местные органы власти при подаче официального запроса.
Некоторые свободные зоны могут публиковать реестр компаний на своем сайте, а затем убирать его из публичного доступа. Например, раньше реестр фирм свободной зоны Hamriyah был доступен, однако сейчас проверить список зарегистрированных в этой зоне фирм невозможно. Вероятно, может быть и обратная ситуация, когда свободная зона сначала не публикует реестр своих компаний, а в будущем делает его публичным.
При поиске фирмы в списке через интернет нужно учитывать, что если какая-либо компания не нашлась в этом реестре, то это не значит, что ее не существует — иногда на сайтах могут происходить сбои и поиск фирмы в реестре может не давать результата.
Что нужно знать о реестрах компаний ОАЭ?
Прежде чем начать сотрудничество с какой-либо фирмой в Эмиратах, необходимо убедиться, что она имеет лицензию, и что этот документ действителен. Это уменьшит вероятность того, что после получения платежа такая компания исчезнет.
Методов проверки компании существует несколько и для собственной безопасности было бы идеально использовать все из них одновременно:
- Проверить статус лицензии фирмы через реестр компаний в ОАЭ, также через сайты, приведенные далее в этой статье.
- Отправить письменные запросы в государственные ведомства для подтверждения того, что фирма присутствует в каком-либо реестре компаний ОАЭ.
- Запросить у компании предоставление корпоративных документов и лицензии на ведение бизнеса.
- Запросить у фирмы сертификат «Good Standing», выданный местным регистрирующим органом.
- Стоит попросить, чтобы фирма легализовала свой сертификат «Good Standing» и заверила его в Министерстве иностранных дел в ОАЭ.
Кроме этих шагов для большей безопасности можно также предпринять и следующие шаги:
- Попросить рекомендательные письма от партнеров и клиентов бизнеса.
- Поискать и проверить в интернете информацию о компании, ее руководстве, владельцах и сотрудниках, а также почитать отзывы клиентов.
Если компания планирует сотрудничать с вами, то она без возражений предоставит необходимые для целей проверки документы. Тогда не придется самостоятельно выяснять ее регистрационный номер в реестре компаний ОАЭ и номер ее лицензии, достаточно будет просто запросить, чтобы компания отправила вам копию.
Если компания-потенциальный партнер начинает сопротивляться вашим просьбам и не делится запрашиваемой информацией, то это причина насторожиться. Лицензия фирмы не содержит конфиденциальной информации, в ней перечислены наименование фирмы, регистрационный номер в реестре компаний, адрес офиса, номер лицензии и имя ее менеджера.
Владельцы бизнеса вписаны в меморандум компании (учредительный договор), его копию также будет полезно запросить. Если в будущем с фирмой возникнут какие-либо споры, то вы уже будете знать имена владельцев, против которых можно будет подать иск. Если фирма отказывается поделиться копией меморандума, ссылаясь на конфиденциальность, то у нее стоит попросить список ее акционеров, который может выдать орган, зарегистрировавший компанию. В таком документе должны быть указаны акционеры компании, а также количество акций, которым владеет каждый акционер. Лицензии некоторых свободных зон содержат имена владельцев бизнеса.
Если копии лицензии у вас нет, но известно точное наименование компании, а также известно в каком органе она зарегистрирована, то статус, а также ее лицензию можно проверить следующими способами:
- Местные компании ОАЭ, т. е. зарегистрированные вне территорий свободных зон, регистрируются в Департаменте экономического развития соответствующего эмирата. Если, например, местная компания зарегистрирована в Дубае, то ее можно проверить на сайте Департамента экономического развития Дубая. Для этого в соответствующее поле для поиска по реестру компаний вводится ее наименование. Местные фирмы можно проверить по реестру компаний ОАЭ на сайте Министерства экономики ОАЭ.
- Компании, зарегистрированные в свободных зонах, обычно невозможно проверить через интернет, хотя некоторые свободные зоны публикуют свой реестр. Если реестр компаний не доступен, то вы можете отправить запрос в регистрирующий орган свободной зоны по e-mail, в котором указывается наименование компании, с просьбой подтвердить ее присутствие в реестре и действительность ее лицензии. Также можно посетить администрацию свободной зоны для уточнения информации о компании.
Если вы представитель крупной организации, которая планирует заключить соглашение, включающее в себя сделки с высокой стоимостью, то у компании есть смысл запросить сертификат «Good Standing» от ее регистрирующего органа. Такой документ действителен 3–12 месяцев и подтверждает, что фирма в хорошем экономическом состоянии. Также стоит запросить копию меморандума и лицензии.
Необходимо попросить фирму легализовать один из трех документов (меморандум, лицензия, сертификат «Good Standing») в Министерстве иностранных дел в ОАЭ. Смысл этого в том, что если Министерство иностранных дел в ОАЭ поставит на документ печать, то можно быть уверенным, что документы действительны и подлинны. Если же вы находитесь за пределами ОАЭ, то можете попросить, чтобы фирма провела дальнейшую легализацию документа в консульстве или посольстве вашей страны в Эмиратах.
После этого можно будет предпринять и другие шаги проверки бизнеса.
Если о фирме есть много отзывов и рекомендаций от ее клиентов, то это будет свидетельствовать о высоком уровне доверия к компании.
Стоит более пристально поискать информацию о фирме в интернете. Если бизнес участвует в каких-либо мошеннических схемах, спорах или в незаконной деятельности, тогда, скорее всего, информация об этом появится в интернете — в новостях, в блогах или на форумах.
Как проверить электронные документы компании, зарегистрированной в ОАЭ?
Многие свободные зоны теперь вводят электронные лицензии или же полностью электронные документы. Они отправляются клиентам на электронный адрес. За дополнительную плату клиент может получить и заверенные регистратором документы.
Электронные документы для удобства клиентов и контрагентов внизу имеют ссылку, по которой можно будет увидеть и скан документа. Это, например, возможно для документов фирм в свободных зонах SHAMS и DMCC.
Проверка по реестру компаний Дубая через сайт Департамента экономического развития Дубая
Проверить факт регистрации местной компании Дубая можно по реестру Дубая по ссылке.
Мы поможем зарегистрировать местную компанию в Дубае!
Проверка по реестру компаний ОАЭ эмирата Абу-Даби через Торгово-промышленную палату Абу-Даби
Проверить бизнес из Абу-Даби по списку ОАЭ эмирата Абу-Даби можно по электронному адресу Торгово-промышленной палаты Абу-Даби.
Реестр компаний ОАЭ, зарегистрированных в Международном финансовом центре Дубая (DIFC)
- Реестр компаний ОАЭ, зарегистрированных в Международном финансовом центре Дубая (DIFC), позволяет проверять фирмы.
- Зарегистрировать компанию в DIFC.
Реестр компаний ОАЭ в Управлении финансовых услуг Дубая
Чтобы оказывать финансовые и вспомогательные услуги в DIFC или из нее, фирма должна получить лицензию от Управления финансовых услуг Дубая.
В качестве регулятора, связанного с учетом рисков, Управление финансовых услуг производит начальные оценки, чтобы гарантировать, что фирмы соответствуют стандартам поведения и бизнеса.
Фирмы в Дубае, осуществляющие следующие виды бизнеса, обязаны регистрироваться в Управлении финансовых услуг Дубая:
- зарегистрированные аудиторы;
- отдельно обозначенные виды нефинансового бизнеса и виды профдеятельности.
«Отдельно обозначенными видами нефинансового бизнеса и видами профдеятельности» считаются бизнесы, не утвержденные Управлением финансовых услуг Дубая и аудиторами, и которые при этом занимаются нижеперечисленной деятельностью в DIFC или из нее:
- Дилеры драгоценных камней и металлов.
- Девелоперы недвижимости или агенты, которые проводят сделки с клиентами, связанные с продажей или покупкой недвижимости.
- Дилеры в какой-либо товарной позиции с ценой, превышающей или равной 15 000 долларов.
- Нотариальные конторы, юридические фирмы, иные независимые юридические фирмы.
- Аудиторские, бухгалтерские, компании, связанные с банкротствами.
- Единые семейные офисы.
- Фирмы, при ведении бизнеса предоставляющие клиентам следующие услуги:
- Реализация функций агента по созданию юридических лиц.
- Реализация функций директора (либо привлечение иного лица для действий в качестве директора) или секретаря фирмы, или партнера в партнерстве, или же действие в аналогичной должности в отношении других юридических лиц.
- Предоставление юридического адреса, зарегистрированного офиса, корреспондентского или административного адреса для фирмы, партнерства, или же какого-то иного юридического лица либо образования.
- Действие в качестве номинального акционера (привлечение иного лица для действия в качестве номинального акционера) для иного лица.
Реестр компаний ОАЭ, зарегистрированных в свободной зоне DMCC
Поиск по реестру DMCC.
Реестр компаний ОАЭ, зарегистрированных в свободной зоне twofour54
Поиск по реестру компаний ОАЭ, зарегистрированных в свободной зоне twofour54.
Реестр компаний ОАЭ, зарегистрированных в свободных зонах JAFZA, Techno Park и DAZ
Существует реестр компаний ОАЭ, который позволяет проверить фирмы, зарегистрированные в свободных зонах JAFZA (Джебель Али), Techno Park и DAZ, по адресу.
Перейдя по ссылке, нужно выбрать нужную свободную зону. Чтобы искать по наименованию, необходимо в поле «Search for» выбрать «Company name». В поле «Keyword(s)» необходимо ввести наименование компании, либо часть наименования. После этого необходимо нажать «Search». В результате будет выведен список. При выборе компании будет открыто окно, в котором будут показаны следующие данные: наименование, адрес, имя контактного лица, номер телефона, факс, почтовый ящик, сайт, e-mail, описание вида деятельности, страна происхождения.
Реестр компаний ОАЭ, зарегистрированных в свободной зоне Shams
Реестр компаний ОАЭ, зарегистрированных в свободной зоне Shams, позволяет проверить фирму по этому адресу.
Чтобы проверить, зарегистрирована ли компания, необходимо указать наименование или номер лицензии, система выдаст результат.
Мы поможем зарегистрировать компанию в свободной зоне Shams!
Реестр компаний ОАЭ, зарегистрированных в свободной зоне Dubai Internet City, Dubai Outsource City
Проверка по реестру компаний ОАЭ, зарегистрированных в свободной зоне Dubai Internet City, Dubai Outsource City.
Читайте еще материалы об ОАЭ!
В самом конце августа 2023 года из ОАЭ начали приходить сообщения о том, что крупнейшие банки Эмиратов задумались о создании особых подразделений, ориентированных на оказание услуг состоятельным россиянам. Такие планы уже подтвердили в Emirates NDB и First Abu Dhabi Bank.
Известно, что основной услугой станет управление свободным активами. Власти ОАЭ утверждают, что воспользоваться предложением смогут только те россияне, которые не состоят в санкционных списках. Насколько жёсткими окажутся процедуры комплаенса на самом деле, достоверной информации пока нет.
Marina Lermontova 
11 июня 2018 
