Помощь юристов и профессиональных консультантов обошлась криптобирже FTX в рекордные $650 млн. Об этом сообщил инсайдер и один из бывших инвесторов компании, использовавший псевдоним Mr. Purple. По его мнению, эта сумма превысит $1 млрд еще до официального старта выплат клиентам. Компенсации пользователям связаны с банкротством компании, а сроки окончательных компенсаций все еще неизвестны.
Криптобиржа FTX выплатила рекордный объем комиссионных адвокатам, консультантам и новому руководству в период с ноября 2022 года. В связи с судебным разбирательством торговля наиболее популярными криптовалютами на платформе была прекращена.
Таким образом инвестор прокомментировал сообщения в СМИ, где фигурировала меньшая сумма — $500 млн выплаченных комиссионных и более $700 млн запрошенных средств. Согласно его информации, максимальный объем переводов приходится на юридическую компанию Alvarez and Marsel, которой с ноября 2022 года перечислили более $198 млн. Следом за ней расположилось агентство Sullivan and Cromwell с $194 млн. Издание The Block, опираясь на документы организации Kroll Inc, приводит другие цифры — $133 млн и $254 млн, соответственно. Доля юристов и консультантов в общем объеме выплаченных комиссионных составляет 88%. Больше всего отчислений было в марте 2023 года — почти $50 млн. Согласно прогнозам экспертов, общая сумма вырастет вдвое еще до конца текущего года.
Иск против юристов
Бывшие пользователи криптобиржи FTX инициировали иск против юридической компании Sullivan and Cromwell, которая занималась процедурой банкротства компании. По мнению клиентов, юристы принимали прямое участие в незаконных операциях FTX, и общая сумма возмещения должна быть равна размеру оплаты, перечисленного компании за аналитические и юридические услуги. Заявители указывают, что Sullivan and Cromwell была связана с биржей еще до начала процедуры ликвидации, что ставит под сомнение беспристрастность компании и возлагает на нее пропорциональную ответственность за финансовые проблемы FTX.
Основные претензии истцов:
- многомиллионный размер комиссионных выплат;
- предварительная связь Sullivan and Cromwell с руководством биржи;
- низкая эффективность защиты компании в суде;
- отсутствие прозрачности в выплате компенсаций клиентам.
В представленной жалобе отмечается, что Sullivan and Cromwell выполняла функции независимого консультанта FTX на протяжении полутора лет и получила за это время $8,5 млн как оплату за свои услуги. В документе также отмечается, что бывший юрист Sullivan and Cromwell Райан Миллер за год до банкротства перешел работать в FTX, где занял должность главного юрисконсульта.
Заявители предполагают, что Миллер участвовал в одобрении десятков сделок, включая операции с активами криптокредитора Voyager Digital и фирмы LedgerX. Он, возможно, также оказывал влияние на перевод клиентских средств FTX на кошельки криптокомпании Alameda Research. Кредиторы утверждают, что Миллер поделился такими планами с сотрудниками фирмы Sullivan and Cromwell. В ходе мониторинга процедуры ликвидации FTX представители компании получили почти $200 млн, и истцы требуют компенсировать средства, перечисленные фирме в ходе судебного процесса.
Крах FTX отражает необходимость тщательного выбора консультантов при планировании инвестиций в криптовалюты. Наши эксперты помогут с открытием счета для криптовалют в оффшоре с учетом юридических и финансовых рисков.
Тендер на покупку Voyager
За 3 месяца до начала процедуры банкротства FTX была объявлена победителем конкурсного отбора на покупку активов криптокредитора Voyager Digital. Менеджмент компании подтвердил намерения поглотить фирму. Сумма сделки составила примерно $1,4 млрд, включая дополнительные компенсации $111 млн и актуальные рыночные цены всех криптоактивов на $1,3 млрд.
После ликвидации криптокредитора клиенты Voyager должны были перейти на платформу FTX. Ранее ведущая криптобиржа пыталась спасти Voyager с помощью других стратегий. В частности, предоставив ему расширенную кредитную линию на сумму $210 млн, но это не помогло.
Стратегия FTX включала:
- активное поглощение конкурентов;
- предоставление займов;
- вертикальную интеграцию.
На конец марта у криптокредитора Voyager было около 3,5 млн клиентов и 1,19 млн активных аккаунтов. CEO FTX Сэм Бенкман-Фрид предсказал крах ряда криптобирж, заявляя, что многие из них уже стали неплатежеспособными, но пока еще работают по инерции. Миллиардер активно скупал проблемные криптокомпании, получая таким образом миллионы новых клиентов и ценные технологии. Аналитики высказывали опасения о попытках компании FTX монополизировать рынок.
Обвинения во взломе биржи
Федеральная прокуратура США выдвинула троим подозреваемым обвинения в мошенничестве и краже, которые связаны со взломом биржи FTX на более чем $400 млн в период 2022–2024 годов. Главными обвиняемыми выступают Роберт Пауэлл, Картер Рон и Эмили Эрнандес. Их подозревают в незаконном доступе к приватной информации более чем 50 клиентов через манипуляции с SIM-картами. Кроме того, в судебных документах была указана анонимная «Компания-1», понесшая убытки в размере $420 млн из-за хакерского взлома 11 ноября 2022 года. Независимые аналитики пришли к выводу, что данная компания — FTX.
Согласно представленным документам, злоумышленники получили доступ к номеру телефона члена компании через оператора. После смены пароля, они авторизовались и вывели более чем $400 млн в криптоактивах. Аналитический сервис Elliptic позже подтвердил информацию, что за анонимной фирмой скрывается именно FTX.
В организации также проанализировали движение средств по счетам, связанным со взломом биржи. В день атаки, 11 ноября 2022 года, биржа подала заявление о банкротстве, и спустя несколько часов с ее счетов вывели около $400 млн в криптоактивах. Убытки могли быть значительно больше, однако часть средств со скомпрометированных адресов удалось перенаправить на кошелек консультанта.
Dmitriy Shevtsov 
04 июня 2024 
