Швейцарские власти активизировали усилия по расследованию возможных нарушений санкций против России. Государственный секретариат по экономическим делам (SECO) подозревает несколько компаний в использовании зарубежных филиалов для обхода этих ограничений. В центре внимания находятся фирмы, которые, несмотря на локализацию их операций за пределами Швейцарии, продолжают управляться из швейцарских городов Женева и Цуг.
Санкции и их обход
После 24 февраля 2022 года Швейцария присоединилась к санкциям ЕС, но остается независимой в их имплементации. Компании используют зарубежные филиалы в странах, не поддерживающих санкции, чтобы продолжать торговлю с Россией. По мнению экспертов, несколько компаний, базирующихся в Швейцарии, с этой целью открыли свои филиалы в таких странах, как ОАЭ, Турция, ОАЭ и Китай.
Глава SECO, Хелен Будлигер Артиеда (Helene Budliger Artieda), предупредила, что если швейцарские компании откроют филиалы за рубежом с целью обхода санкций, то власти примут меры. Среди «красных флагов» для подобных случаев она отметила:
- идентичные управленческие команды в швейцарских и зарубежных филиалах;
- значительные финансовые потоки между этими компаниями;
- эффективный контроль и управление из Швейцарии.
При выявлении таких признаков SECO немедленно инициирует расследование. В марте ведомство передало прокуратуре два дела, связанных с компаниями, подозреваемыми в нарушении санкций, хотя окончательные решения еще не приняты.
Будлигер также пообещала тщательно изучить случаи, когда швейцарские банки участвуют в сделках по продаже российской нефти. Так называемые «серые грузы» проходят через третьи страны, такие как Турция или Малайзия, и оформляются как отправленные оттуда. Несмотря на то, что глава SECO не сталкивалась с подобными случаями, она заверила, что при их выявлении ведомство проведет всестороннее расследование.
Узнайте, какие швейцарские банки лучше всего подходят для нерезидентов.
Нейтралитет Швейцарии
Правительство Швейцарии на этой неделе приняло решение не принимать новое положение ЕС, которое обязывает компании гарантировать, что их дочерние структуры в третьих странах не нарушают санкции против России. Это вызвало резкую критику со стороны социал-демократов. Лидер партии, Седрик Вермут (Cedric Wermuth), назвал такой шаг «скандальным» и «огромным шагом назад». Он также отметил, что правительство фактически ограничивает проверки лишь швейцарской территорией, что, по его словам, посылает сигнал, что Швейцария не собирается усиленно контролировать соблюдение санкций.
Напомним, что Швейцария заморозила около 13 млрд франков российских активов. Но при этом местные власти не захотели присоединяться к целевой группе по санкциям, возглавляемой США.
