Какие документы требуются для регистрации оффшора?

Требования к документации при регистрации оффшора в разных странах отличаются, но приблизительно схожи. Лучшим решением для бизнеса будет обращение к опытным специалистам, чтобы избежать опрометчивых шагов при выборе юрисдикции и банка.

Прочный фундамент для построения бизнеса

К вопросу выбора страны для создания компании за рубежом, нужно подходить комплексно. Нет смысла регистрировать фирму, если нет собственной стратегии или вы не думали, как будете его использовать.

Когда оффшор подобран неправильно, то провести диверсификацию активов не получится, а налоги могут только вырасти.Причина –нет концепции по применению корпоративной собственности, которую вы купили.

Если вы ведете активный, прозрачный бизнес, который понятен банкам, и вы намерены его укрепить на международном уровне, то создание надежной коммерческой структуры в качественной оффшорной юрисдикции  будет этому способствовать.

Определить место регистрации лучше не по цене оффшора, а учитывать плюсы конкретной юрисдикции, которые так или иначе подходят вашему бизнесу.

Если первоочередной задачей является получение усиленной защиты активов, минимизация налогов, то при регистрации оффшора советуем обратить внимание на Невис, Белиз, Острова Кука или Панама.

Например, Панама подойдёт для электронной коммерции, страховой деятельности, международной торговли, морских перевозок, регистрации судов и инвестиций.

Также компания может быть также учреждена в Маршалловых островов для целей налогового планирования, получения конфиденциальности, и управления активами. Но среди определённых плюсов этой юрисдикции, нужно учитывать также ее недостатки.

Налоговые обязательства применяются к местным компаниям, тогда как они не применимы к юр лицам-нерезидентам. Любые стимулы, предоставляемые правительством резидентам, будут применяться только к местным фирмам.

Оффшорная компания
Бесплатная консультация

подбор подходящей юрисдикции исходя из вида деятельности, предпочитаемого налогового режима, структуры компании и т.д.

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Свяжемся с вами в течение 10 минут

Корпоративный оффшорный банковский счёт

При выборе оффшорного банка следует проанализировать перечень предоставляемых продуктов / услуг, качество обслуживания, специфику и направленность своей деятельности. Также заранее уточнить ряд моментов:

• Какую международную репутацию имеет банк?
• Возможно ли открыть банковский аккаунт удаленно?
• Предлагает ли банк онлайн-банкинг?
• Требуется ли вносить минимальную сумму депозита? Если да, то какой минимальный размер?
• Существуют ли требования к минимальному остатку?
• Какие размеры банковских комиссий?
• Какая международная межбанковская система применяется при проведении транзакций?
• Какие правила пополнения (возможность приема наличных, чеков) / снятия средств / требования к переводам?
• Какой уровень капитализации? Какие гарантии по безопасности вкладов?

Не каждый банк откроет корпоративный аккаунт оффшорной компании. Последние годы банковские требования к клиентам только растут, ужесточаются, что напрямую связано с усилением борьбы с «отмыванием денег» и деофшоризацией на международном уровне.

Однако сфера оффшорных услуг не стоит на месте, а развивается с учетом современных вызовов, улучшая качество обслуживания оффшорного банкинга.

Перечень документов, при открытии международного корпоративного аккаунта, приблизительно одинаковый во всех фин учреждениях за исключением незначительных отличий.

Документы для открытия корпоративного счёта

Основные требования к подаче документации

• Перечень документов, требуемых банком по заявке для открытия корпоративного счета, должен быть представлен в цифровом формате. Кроме этого, из стандартного списка требований, финансовый институт может запросить оригиналы дополнительных данных.
• Качество предоставляемых цифровых сведений должно быть с высоким разрешением, в цветном формате и напечатаны разборчивым (читаемым) шрифтом.
• Документы должны быть представлены на языке страны расположения финансового учреждения, переведены и легализованы.
• Дата документарного подтверждения, не должна превышать 6 (шесть) месяцев, с момента подачи заявки.
• Требования к Сертификатам. Подлинность копий оригиналов Сертификатов юридического лица, обозначенные в форме банковской заявки звёздочкой (*), должна быть заверена сертифицированной юридической или бухгалтерской фирмой / нотариусом / уполномоченным финансовым экспертом или высокопоставленным государственным чиновником.

Пакет корпоративных документов для открытия банковского счёта

Личные документы должностных (физических) лиц:

• Подписантов.
• Владельцев (прямых/косвенных) доли уставного капитала юридического лица.
• Ответственных за управление (директора).
• Менеджеров и других лиц из числа руководящего состава.

Примечание: если в качестве должностных лиц выступает: юридическое лицо / доверительный Траст, то данные представители должны предоставить документы из списка – от пункта 1* по пункт 8*.

Регистрация оффшора через поставщика услуг

Регистрация оффшорной компании является абсолютно законным действием. Каждый человек имеет право выбирать, где ему комфортно вести бизнес или проживать.

Плюсы такой структуры:

• Низкие расходы на регистрацию / годовую эксплуатацию.
• Невысокие требования к уставному капиталу.
• Низкие налоговые ставки, льготы или отсутствие налога на мировой доход.

• Защита активов от судебных исков или принудительной конфискации в связи с банкротством.
• Защита интеллектуальной собственности.
• Легкие условия для планирования деятельности.
• Выход на международный рынок.
• Приватность и высокая конфиденциальность.
• Экономическая независимость.

Преимущества бизнеса в оффшоре во многом зависит от универсальности концепции структуры и цели, для которой она создается. Если вы не знаете с чего начать, чтобы купить или зарегистрировать фирму предлагаем изучить порядк учреждения оффшорной структуры