Расследования в отношении оффшоров Аджмана

Регистрация оффшорной компании Аджмана часто сопровождается многими дополнительными вопросами со стороны бизнесмена. Например, как проводятся расследования в отношении таких компаний, какие полномочия имеют инспекторы и суд.

Как начинаются расследования в отношении оффшорных компаний Аджмана?

Регистратор, имея достаточные основания, может назначить одного или нескольких компетентных инспекторов для расследования дел оффшорной компании и для составления таких отчетов.

Назначение инспекторов может быть произведено по заявлению регистратора, оффшорной компании, участника бизнеса, должностного лица или кредитора компании.

Регистратор может, до назначения инспекторов, потребовать от заявителя (если заявитель — это не регистратор) предоставить обеспечение в сумме, не превышающей 50,000 дирхамов (13,650 USD), или предоставить какую-либо другую сумму, которая может быть предусмотрена для оплаты расходов на расследование.

Эти правила применяются, вне зависимости от того, находится ли оффшорная фирма в процессе ликвидации.

Полномочия инспекторов

Если инспектора, назначенные для расследования дел оффшорной компании, считают необходимым расследовать также дела другого юридического лица, которое является или в какое-то время являлось дочерней или холдинговой компанией оффшорной фирмы или дочерней / холдинговой структуры, то инспектора с согласия регистратора имеют право провести такое расследование.

Инспектора должны сообщить о делах этого другого юридического лица в той мере, в которой они считают уместным, понимая насколько результаты их расследования дел этого юридического лица имеют отношение к расследованию дел упомянутой в начале оффшорной фирмы.

Инспектора, назначенные таким образом, могут в любое время в ходе своего расследования (без необходимости составлять промежуточный отчет), информировать регистратора о выявленных нарушениях.

Наши специалисты помогут с получением резидентской визы ОАЭ!

Документы и свидетельства для инспекторов при проверке бизнеса

Проверяющие могут потребовать, чтобы лицо:

подготовило и сделало доступными все документы, относящиеся к вопросу, которые находятся у него на хранении;
в разумные сроки и с обоснованным уведомлением встретилось с инспекторами;
оказывало всяческое содействие в связи с проведением расследования, которое это лицо обоснованно способно оказать. Лицо обязано выполнять эти требования.

Права инспекторов

Если инспектора имеют разумные основания полагать, что директор или бывший директор оффшорной компании или юридического лица (дела которого они исследуют), имеет банковский счет (отдельно или совместно с другим лицом), на который или с которого были переведены деньги, которые были каким-либо образом связаны с действиями или бездействиями (или с сериями действий и бездействий), которые признаны неправомерными (будь то мошенничество или нет) со стороны этого директора в отношении оффшорной компании или другого юридического лица или его участников, то они могут потребовать, чтобы директор подготовил и предоставил им все документы, относящиеся к этому банковскому счету, которые есть у директора или которые находятся под его контролем.

Рассмотрите возможность открытия банковского счета в ОАЭ!

Отчеты проверок

Инспектора могут, а если регистратор обяжет, то должны составить промежуточные отчеты, а по завершении расследования заключительный отчет для регистратора.

Регистратор может:

направить копию каких-либо отчетов, сделанных инспекторами в зарегистрированный офис фирмы;
предоставить копию по запросу и с оплатой установленной суммы какому-либо лицу, которое регистратор сочтет надлежащим для этого.

Справка: регистратор может потребовать, чтобы заявитель оплатил расходы за проведение инспекции оффшорного реестра.

Право участника обратиться в суд

Получив отчеты инспекторов, участник бизнеса может обратиться в суд для получения решения относительно того, что дела компании ведутся или велись таким образом, который несправедливо наносит ущерб интересам ее участников в целом или какой-либо части ее участников (включая по крайней мере самого этого участника). Также участник может обратиться в суд, если какое-то действие, или предлагаемое действие, или бездействие компании наносит или может нанести такой ущерб.

Полномочия суда

Если суд пришел к выводу, что заявление о нарушении интересов участников компании обоснованно, то суд может издать такой приказ.

Судебный приказ может:

регулировать ведение дел бизнеса в будущем;
требовать, чтобы фирма воздерживалась от совершения или продолжения действий, на которые жаловался заявитель или требовать совершения действия, которое не совершается, но которое по мнению заявителя должно быть совершено.
санкционировать гражданское судопроизводство, которое должно быть проведено от имени оффшорной компании таким лицом или лицами и на таких условиях, которые могут быть установлены судом.
обеспечить приобретение прав каких-либо участников бизнеса другими участниками или самой компанией.

Если судебный приказ требует, чтобы оффшорная компания Аджмана не делала никаких, или каких-либо установленных изменений в уставе и меморандуме, то фирма не может после этого без разрешения суда вносить такие изменения в нарушение этого требования.

Изменения в уставе или меморандуме, произведенные по решению суда имеют тот же самый эффект, как если бы эти изменения были произведены решением акционеров компании.

Приказ суда, изменяющий или разрешающий изменения устава и меморандума в течение 14 дней со дня выпуска приказа (или в течение такого более длительного периода, который может разрешить суд,) должен быть доставлен регистратору для регистрации.

Читайте также и другие статьи об ОАЭ!