Интерпол, ведущая международная организация по борьбе с преступностью, готовится к важному шагу в глобальной борьбе с финансовыми преступлениями. В рамках этого нововведения будет запущено так называемое «Серебряное уведомление» — механизм, направленный на отслеживание и изъятие доходов, полученных преступным путем. Этот шаг призван усилить меры против отмывания денег и других финансовых злоупотреблений, представляя собой важную часть глобальной стратегии по укреплению международной безопасности.
Что такое «Серебряное уведомление»?
«Серебряное уведомление» — это новый инструмент, который Интерпол планирует внедрить для выявления, отслеживания и изъятия незаконно полученных средств. В отличие от существующих красных, направленных на задержание преступников, «серебряные» сосредоточены на финансовой стороне преступной деятельности. Они будут использоваться для информирования стран-участниц о необходимости заморозки активов или отслеживания денежных потоков, связанных с преступными организациями.
Впервые идея применения «серебряных уведомлений» прозвучала на 84-й Генеральной ассамблее Интерпола в Кигали (Руанда) в 2015 году. Во время мероприятия было отмечено, что за 2015 год было изъято и конфисковано только 3-5% глобальных финансовых потоков. При этом участники отметили, что лишение преступников доходов является наиболее эффективным способом борьбы с любой разновидностью преступлений, от коррупции до киберпреступности. По итогам ассамблеи было принято решение разработать проект нового уведомления и определить бюджет для его реализации. Однако до 2022 года никаких практических шагов по воплощению этой идеи не предпринималось. В 2022 году Интерпол создал рабочую группу, задачей которой стало возобновление работы над концепцией «серебряного уведомления». 29 июля 2024 года в Абудже, Нигерия, вице-президент Интерпола по Африке Гарба Баба Умар (Garba Baba Umar) объявил, что запуск этого инструмента состоится в ближайшее время.
Старт пилотной программы запланирован на январь 2025 года, а ее тестирование займет два года.
Узнайте, как банки проверяют клиентов с помощью KYC и AML.
Как будет работать «Серебряное уведомление»?
Механизм работы «серебряного уведомления» основан на тесном взаимодействии между правоохранительными органами различных стран и финансовыми учреждениями. Интерпол будет получать данные о подозрительных транзакциях от своих партнеров и передавать эту информацию соответствующим органам в странах-участницах. Таким образом, процесс выявления и блокировки незаконных активов будет происходить быстрее и эффективнее.
Новый инструмент в первую очередь будет направлен на отслеживание доходов преступников, полученных с помощью виртуальных и криптовалют.
В целом, это международная инициатива направлена на развитие всемирного сотрудничества между правоохранительными органами, облегчение обмена информацией и проведение совместных операций для эффективной борьбы с финансовыми преступлениями. Напомним, что Интерпол объединяет правоохранительные органы из 196 стран мира.
Разновидности уведомлений Интерпола
В настоящее время Интерпол использует обширную цветовую кодировку для своих уведомлений, каждое из которых выполняет специфическую функцию:
- Синее — предназначено для сбора дополнительной информации о личности, поиска его местонахождения и изучения его деятельности.
- Зеленое — служит предупреждением о лицах, которые были замешаны в уголовных преступлениях и с высокой вероятностью могут снова нарушить закон.
- Желтое — используется для розыска пропавших без вести, часто применяется в случаях торговли людьми и похищения детей.
- Черное — запрашивает информацию о неопознанных телах.
- Оранжевое — предупреждает о событии, человеке или процессе, которые представляют серьезную угрозу общественной безопасности.
- Фиолетовое — используется для анализа, предоставления и поиска информации о новых методах и инструментах, применяемых преступниками.
В ближайшее время к этому списку добавится еще одно уведомление — серебряное.
Запуск «серебряного уведомления» Интерполом знаменует собой новый этап в борьбе с финансовыми преступлениями на международном уровне. Этот инструмент позволит усилить контроль над денежными потоками, полученными незаконным путем, и затруднить их использование в преступных целях. В условиях глобализации и растущих угроз международная кооперация и внедрение таких инновационных мер, как «серебряное уведомление», становятся ключевыми элементами в обеспечении глобальной безопасности и правопорядка.
Александр Бабин 
02 сентября 2024 
