По инициативе Минфина было создало 6 новых подразделений, занимающихся вопросами с наивысшим приоритетом. Их полномочия напрямую связаны с наиболее подозрительными странами и организациями. И список, состоящий из Северной Кореи, Ирана и преступной группировки ИГИЛ дополняет Россия.
О создании новых подразделений официально сообщила Сигал Манделкер, занимающая пост заместителя министра финансов. Госпожа Манделкер рассказала о создании принципиального нового механизма, который объединил лучших специалистов TFI. Чтобы получить больше информации о работе подразделений, в Минфин США был направлен официальный вопрос от РБК.
Борьба с отмыванием российских денег
По предварительным данным стало известно, что черный список США пополнили около 300 российских юридических и физических лиц. В результате, многие бизнесмены утратили возможность вести легальный бизнес.
Манделкер также рассказала о взаимодействии Соединенных Штатов с Кипром, а также рядом других юрисдикций, способствующих отслеживанию за незаконными перемещениями денег, которые поступают от российских олигархов.
Оправдана ли необходимость создания новых институтов
США уже давно занимается борьбой с коррупцией в мире, и создание новых подразделений не так уж оправдано. Однако новые механизмы обеспечат более быстрое распространение информации по TFI, сконцентрировавшись на решении действительно важных вопросов. Ожидается, что такой подход будет полезен для управления, контролирующего иностранные активы, позволяя выявить большее количество преступников, действуя более эффективно.
По мнению Джорджа Волошина, директора одного из филиалов Aperio Intelligence, создание таких институтов позволит США более эффективно контролировать санционные режимы и разрабатывать прогрессивные решения на уровне правительства и разведсообщества.
С этого момента Минфин США уделит больше внимания финансам российских олигархов, а также государственных корпораций, которые имеют стратегическое значение в продвижении интересов РФ за рубежом.
Необходимость борьбы с отмыванием денег
Проблема отмывания денег достигла больших масштабов. Основные ее цели – попытки скрыть незаконную деятельность, которая позволила получить эти самые финансы. Речь о финансовых махинациях, продаже наркотиков и прочих видах преступной деятельности. Процедура отмывания денег позволяет скрыть источник незаконных доходов, что позволяет пользоваться финансами, полученными преступным путем. Чтобы препятствовать такому положению вещей, были созданы специальные учреждения. Они контролируют движение денежных потоков по миру, стараясь своевременно выявлять противоправные действия.
Современные банки оказывают своим клиентам разные услуги, которые могут использоваться, чтобы скрыть источник нелегальных доходов. Преступниками активно используются MSB – организации, которые обеспечивают получение дорожных чеков, платежных поручений, денежных переводов и т. д.
Если нужно открыть счет в иностранном банке, напишите нам на электронную почту. Мы подберем для вас лучший вариант.
