Динамичность бизнес среды сегодня обусловлена непостоянной экономической ситуацией, изменяющимся законодательством и новыми требованиями банковских учреждений к собственникам бизнеса.
Желая открыть дело за границей, предприниматель сталкивается с такими обязательными условиями, как автоматический обмен данными или сложные банковские операции. С учетом всех трудностей бизнесмены готовы платить любые средства, лишь бы упростить для себя ведение дел на европейском рынке.
Популярным вариантом выхода из сложившейся ситуации является покупка уже готовой компании, где владелец или директор – только номинальное лицо. Номинальный сервис предполагает собой юридическую форму владения для бизнесмена. Это значит, что реальный собственник остается «в тени», а в юридических документах и государственных реестрах указывается номинал.
С одной стороны такая форма владения бизнесом идеальна. Но в ней есть определенные риски, сопряженные с активами, конфиденциальностью, контролем над компанией и прочим. Рассмотрим их более подробно.
Потеря активов
Реальный бенефициар должен понимать, что номинальный собственник компании будет официальным представителем фирмы. И хотя владение акциями или должность директора для него простая формальность, он реально будет управлять активами, но в интересах истинного бенефициара. С одной стороны это упрощает процедуру комплаенса, с другой – никто не может быть уверен в честности незнакомого номинала.
Потеря контроля над фирмой
Потеря контроля над фирмой тесно связана с потерей контроля над активами. Реальный собственник должен всегда «присутствовать» в рабочем процессе. Нельзя позволять номиналу влиять на бизнес, сотрудников, партнеров или конкурентов. Ситуация может усложняться наличием доверенности или доверенного лица.
Чтобы не допустить ошибки и защитить свой бизнес, важно четко регламентировать права и обязанности номинала на юридическом уровне, ограничив его реальный доступ к процессам.
Утечка конфиденциальных данных
В условиях жесткой конкуренции на рынке на номинальных владельцев может оказываться давление конкурентами с целью получения внутренней информации. Как правило, утечки происходят в период подписания договоров, когда это делает владелец.
Также практике известны случаи, когда номинал раскрывал внутреннюю информацию фирмы государственным органам, сообщал данные о реальном бенефициаре или о делах бизнеса, тем самым снимая ответственность с себя.
Как защитить себя и свой бизнес от провала при номинальной форме владения
Для защиты бизнеса следует правильно разработать стратегию. И во многих случаях вместо номинала лучше назначить на должность директора профессионального руководителя (лучше юрлицо). Наши специалисты имеют большой и предложат вам наиболее подходящие варианты.
Lada Sheralieva 
22 июня 2020 
