Гибралтар, очень важная юрисдикция на карте мировых финансов, добилась значительных успехов в борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT). В последние годы страна активно внедряет меры для улучшения своей правовой базы и соответствия рекомендациям крупных международных организаций. Напомним, что Гибралтар занимает 30 место в рейтинге Corporate Tax Haven Index 2021 и 96 место в The Financial Secrecy Index 2022. Юрисдикция пользуется большой популярностью среди лиц, желающих обеспечить анонимность своих финансов.
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма MONEYVAL повысил рейтинг Гибралтара с частично на полностью соответствующий Рекомендации 36 FATF. Эта норма регулирует соблюдение международных инструментов.
Смена рейтинга обусловлена подписанием Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Конвенции Мерида (борьба с коррупцией), а также частичной гармонизацией национального законодательства в соответствии с вышеуказанными международными договорами.
Конвенция о борьбе с терроризмом
Требования этой конвенции правительство Гибралтара реализовало в национальном законодательстве с помощью таких нормативных активов:
- Закон о терроризме 2018 года;
- Положения о замораживании активов террористов;
- Закон о доходах от преступной деятельности 2015 года;
- Закон об экстрадиции 2018 года;
- Закон о преступлениях 2011 года;
- Закон о консульских отношениях.
Узнайте, как открыть и для чего использовать компанию в Гибралтаре со счетом в банке Доминики.
Конвенция Мерида
Гибралтар полностью имплементировал положения Конвенции Мерида в свое национальное законодательство с помощью следующих законов:
- «О доходах от преступной деятельности» 2015 года;
- «О преступлениях» 2011 года;
- «Об экстрадиции» 2018 года;
- «О транснациональной организованной преступности» 2006 года;
- «О взаимной правовой помощи» 2005 года;
- «О взаимной правовой помощи» (Конвенция Мерида) 2023 года.
Напомним, что Гибралтар является британской заморской территорией и с декабря 2019 года Великобритания распространила на эту юрисдикцию действие конвенций о борьбе с терроризмом и борьбе с коррупцией. Именно с этого периода заморская территория попала под мониторинг MONEYVAL.
На текущий момент Гибралтар имеет 23 рекомендации FATF с оценкой «Соответствует» и 17 с оценкой «Частично соответствует».
Прогресс Гибралтара в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма свидетельствует о серьезных намерениях юрисдикции интегрироваться в мировую финансовую систему и соответствовать высоким международным стандартам. Эти достижения открывают новые перспективы для дальнейшего экономического роста и укрепления позиций Гибралтара как важного финансового центра.
