Что нужно для регистрации оффшорной компании?

Несмотря на негативный резонанс в последние годы, есть много законных причин, по которым тысячи наших клиентов за эти годы открыли оффшорные компании. 

Сегодня регистрация оффшорной компании используется для создания непреодолимого барьера в защите активов, а также повышения анонимности и безопасности конечного владельца. От кого нужно защищать бизнес? Например, от агрессивной среды в своей стране, для защиты собственности в случае развода или юридическое уклонение от правил принудительного наследования также может быть уважительной причиной для регистрации оффшорной компании. В некоторых странах с высоким уровнем преступности сохранение конфиденциальности обеспеченных людей может быть буквально вопросом жизни и смерти.

Обратитесь к нашим экспертам, чтобы получить эффективное структурирование бизнеса. Мы поможем зарегистрировать новое предприятие или купить готовые оффшорные компании в наиболее подходящей юрисдикции. 

Оффшор как ценный бизнес-инструмент 

Первое преимущество – предприятие в юрисдикции с нулевыми налогами позволяет открыть счет в оффшорном банке. Это отличная возможность получить доступ к фондовой бирже, инвестировать в различные инновационные проекты, многие из которых могут быть недоступны в вашей стране проживания из-за ограничительного законодательства об инвестициях или валютного контроля. 

Создать оффшорную компанию необходимо, если:

• необходимо участие в других иностранных компаниях с максимальной анонимностью;
• цель – снижение фискального бремени и операционных расходов (в оффшорах уплачивается только небольшой государственный сбор);
• бизнес нуждается в сильной правовой защите активов;
• есть потребность в передаче имущества в наследство без дополнительных сборов и платежей;
• вы нуждаетесь в высокой безопасности капитала и имущества с помощью траста, инвестиционного фонда. 

В зависимости от юрисдикции, новые и готовые оффшорные компании могут получать дополнительные преференции. Государства с нулевыми налогами весьма заинтересованы в иностранных инвестициях, поэтому выстраивают сильнейшую защиту корпоративных прав в целях привлечения бизнесменов из других стран. 

Деньги на оффшорных счетах позволяют избежать публичности, которая нежелательна в определенных жизненных ситуациях. 

Оффшор может быть ценным инструментом для бизнеса, а может сработать в обратном направлении.  

Вы можете создать оффшор с нашими представителями следующим образом:

• Проконсультироваться с экспертом на тему, решит ли оффшор ваши задачи.
• Подобрать банковские счета.
• Учесть substance и бухучет.
• Изучить возможность редомицилиации компании в будущем.
• Разработать стратегию создания и управления оффшорной компанией.
• Составить список документов для начала обычной деятельности и hi-risk бизнеса.

Налоговая открытость многих стран создает такие условия, что бенефициар все равно раскрывает свои данные. Например, перед регистрационным агентом, наличие которого отмечено в обязательных требованиях к учреждению предприятий. Поэтому ваш счет в оффшорном банке не останется в секрете. Исключением являются юрисдикции, где нет автоматического обмена налоговой информацией между государствами, однако впоследствии может быть внедрен. Альтернативный вариант – корпоративное обслуживание в необанках, платежных системах VIP.

Готовые оффшорные компании или регистрация новой фирмы? 

Покупка «коробочного» решения дороже и не дает более гибкого управления. Имеет ли смысл покупать готовое юридическое лицо? Наша практика говорит о том, что готовые оффшорные компании могут не соответствовать вашим бизнес-целям. А оффшорный счет в этом случае переоформляется по такой же сложной банковской процедуре, как и при первом открытии. Банк меняет подписантов, все процедуры KYC, AML вам придется проходить заново. Но есть и преимущество – компания будет иметь законное существование, что позволит подписать срочный контракт.

Второй интересный момент – готовый бизнес может иметь дату создания и название, которое вам не подходит. Учитывая, что стоимость регистрации оффшора не слишком высока (например, в сравнении с мидшорами и оншорами), есть смысл создать предприятие с конкретной датой инкорпорации, подходящей структурой и только вашим названием.  

Для учреждения юридического лица в оффшорном государстве необходимо открыть счет и не обязательно в банке. Это может быть Необанк или платежная система. 

Сегодня все чаще встречаются структуры, где компания и счет открыты в разных странах. Здесь также потребуется помощь эксперта, так как определенные юрисдикции не открывают счета для компаний из других оффшорных стран. Например, Белиз не будет обслуживать фирму, зарегистрированную в Панаме. 

Регистрацию оффшорной компании можно поделить на три шага:

1. Выбор названия, организационно-правовой формы.
2. Предоставление бизнес-плана, личной документации, формы KYC (комплексной проверки).
3. Получение свидетельства о регистрации, открытие корпоративного счета, получение дополнительных документов.

Большинство классических оффшоров позволяет создать новое юридическое лицо за 3-5 рабочих дней. Указанный срок может существенно увеличиваться за счет необходимости перевода и апостилирования документов (в большинстве случаев потребуется переводить на английский язык), курьерской доставки и банковских проверок. 

Счет в банке   

Что касается возможности открыть оффшорный счет, сегодня ситуация двоякая – одни государства полностью отказываются сотрудничать с компаниями из оффшорных зон, другие более благосклонны к такому бизнесу и предоставляют корпоративное обслуживание. 

Многие банки ЕС пытаются применить к предприятиям из юрисдикций с нулевыми налогами регулирование с ограничениями. Например, фирма в Лабуане будет иметь меньше возможностей в банковском обслуживании, чем компания на Кипре или на территории Великобритании. Деньги на оффшорных счетах юридического лица с регистрацией в Перу или Нигерии и вовсе трудно использовать без ограничений. 

Чтобы получить больше выгод и преимуществ от корпоративного обслуживания в банках, можно инкорпорировать компанию в Невисе, на Кипре, Маршалловых островах или БВО. В мире существует еще множество юрисдикций, которые приветствуют оффшорные компании, но здесь необходима детализация и анализ текущего бизнеса. 

Обязательства по комплексной проверке (KYC)

Проверка KYC необходима для ограничения незаконного использования оффшорных банковских услуг, а все финансовые учреждения обязаны проводить ее для приема новых клиентов.

Обратите внимание, что список документов, которые нужно подать для такой проверки, может существенно изменяться от государства к государству. Мы укажем стандартный пакет, требуемый большинством банковских учреждений (должен быть переведен на английский язык, заверен и апостилирован):

• нотариально заверенная копия удостоверения личности (действующего паспорта);
• оригинал или нотариально заверенная копия документа, подтверждающего адрес фактического проживания;
• подробное описание деятельности вашего предприятия.

Если один из акционеров оффшора является компанией (юридическим лицом) дополнительно предоставляются нотариально заверенные копии:

• свидетельства о регистрации, корпоративного сертификата или аналогичного документа, подтверждающего надлежащее состояние;
• меморандума и устава;
• реестра директоров и акционеров. 

Документы не хранятся в нашем офисе и не передаются третьим лицам. Все сведения будут знать только наши сотрудники, регистрационный агент в юрисдикции учреждения фирмы с соблюдением коммерческой тайны. Многие оффшорные государства не ведут публичных реестров бенефициаров, но сведения должны быть у регистрационного агента.      

Выбор оффшорной структуры 

Задавая вопрос, что нужно для регистрации оффшорной компании, установите для себя цели и задачи:

• какова основная функция предприятия;
• планируете ли вы лично работать в определенной юрисдикции;
• хотите ли вы иметь легкий доступ к государству инкорпорации в своей фирмы;
• нуждаетесь ли в проживании, где открыта компания;
• подходит ли юрисдикция для конкретного бизнеса;
• есть ли специальные стимулы и льготы для вашей деятельности;
• в каком государстве/государствах вы определяетесь как налоговый резидент;
• в какой стране выполняется substance оффшора;
• нуждается ли бизнес в бухгалтерских услугах для составления документации;
• есть ли в стране вашего проживания законы о контролируемых иностранных компаниях. 

Сегодня оффшор уже не может быть «пустышкой» и в большинстве случаев нуждается в полноценной бухгалтерии. Но владельцы оффшорных компаний все еще могут существенно экономить на аудите и ежегодном обслуживании. 

Что касается бухучета и отчетности, необходимо учитывать, как составляется документация в стране основания предприятия. Определенные государства имеют собственные стандарты, иные подписали Единый стандарт отчетности МСФО. 

Чтобы открыть иностранную компанию, недостаточно владеть информацией о налоговых ставках и наличии СИДН с другими странами. Требуется комплексный подход , опыт и юридическая грамотность. Свяжитесь с нами, чтобы определить, что даст вашему бизнесу больше преимуществ.