Громкий скандал с отмыванием денег негативно отразился на репутации Edmond de Rothschild (Europe), так называемого банка Ротшильдов. В мае 2025 года одно из подразделений финансовой группы, расположенное в Люксембурге, достигло соглашения с прокуратурой по делу об отмывании денег, связанному с малайзийским государственным инвестиционным фондом 1MDB. Согласно условиям соглашения, банк обязался выплатить штраф в размере 25 миллионов евро, что стало крупнейшим штрафом, наложенным на европейский банк в рамках этого скандала.
Подробности скандала
Следственными органами было установлено, что в период с 2009 по 2013 годы через этот банк отмывались средства, выведенные из государственного инвестиционного фонда 1 Malaysia Development Berhad (1MDB). За 4 года гражданин ОАЭ открыл в банке Ротшильдов десятки счетов на оффшорные компании, зарегистрированные на о. Мэн, Каймановых Островах и БВО. Именно посредством этих финансовых инструментов осуществлялись незаконные операции.
Фонд 1MDB был создан в 2009 году с целью содействия экономическому развитию Малайзии, однако в последующие годы стал объектом масштабного коррупционного скандала. Международные расследования выявили, что из фонда было незаконно выведено около 4,5 миллиарда долларов США. Часть этих средств, примерно 472,5 миллиона долларов, была переведена через Edmond de Rothschild (Europe), что вызвало подозрения в нарушении процедур по борьбе с отмыванием денег.
Расследования по делу о масштабных хищениях фонда 1MDB ведутся правоохранительными органами как минимум в десяти странах, включая США, Швейцарию и Сингапур. Следственные органы выявили, что часть похищенных средств использовалась для приобретения элитной недвижимости, предметов искусства, роскошных яхт, а также для финансирования голливудского фильма «Волк с Уолл-стрит».
Ключевым участником схемы, по версии следствия, является финансист из Малайзии — Джо Лоу. Именно ему приписывают создание сложной сети оффшорных компаний, через которые осуществлялся вывод многомиллиардных сумм. В числе обвиняемых фигурируют как бывший премьер-министр Наджиб Разак, так и сотрудники банка Goldman Sachs, принимавшего участие в размещении облигаций от имени фонда.
Банк Ротшильдов и другие скандалы
Edmond de Rothschild (Europe) — часть финансового наследия династии Ротшильдов. Это одна из самых влиятельных и известных банковских семей в истории Европы. Представитель швейцарской ветви семьи Барон Эдмон А. де Ротшильд (1926–1997) основал банк Edmond de Rothschild Group в 1953 году в Женеве.
Основные направления деятельности финансового учреждения:
- частное банковское обслуживание или private banking;
- управление активами;
- инвестиционные услуги;
- семейные офисы;
- корпоративное и фондовое консультирование.
Банк ориентирован на состоятельных частных клиентов и институциональных инвесторов, предоставляет услуги по управлению крупными капиталами, трастовыми структурами, налоговому планированию и инвестициям.
Люксембургское подразделение этой группы, которое сегодня является фигурантом скандала, уже не первый раз попадает на первые страницы газет в негативном контексте. Так, В 2017 году банк был оштрафован на 9 млн евро финансовым регулятором Люксембурга за слабую систему контроля. В 2020 году бывший CEO Марк Амбруазиен был отстранен от работы в финансовом секторе на 10 лет.
CSSF тогда установила, что Амбруазиен не обеспечил надлежащую внутреннюю систему управления и контроль рисков в банке. Кроме того, он не выполнил свои обязанности по обеспечению соблюдения банком профессиональных требований в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Финучреждение все чаще обвиняют в нарушении правил внутреннего банковского комплаенса, недостаточной прозрачности коммерческих структур клиентов, проведении операций через оффшоры без надлежащей правовой проверки, принятии недокументированных инвестиционных решений.
После скандала 1MDB были проведены изменения в руководстве, а также улучшены процессы AML/KYC.
Заключение
Несмотря на все скандалы, Edmond de Rothschild сегодня все так же считается престижным банком для хранения денег в сегменте private banking благодаря фамилии Ротшильд и закрытому клубному подходу к клиентам.
Команда нашего портала поможет подобрать надежный банк либо платежную систему для открытия корпоративного или личного счета под ваши задачи. Это позволит вам избежать возможных рисков, так как мы работаем с банками-партнерами, которые четко соблюдают все необходимые комплаенс-процедуры.
