Forex деятельность: где получить лицензию и открыть счет?

Оффшорная форекс-лицензия – самый простой путь получить прибыль и наладить эффективный бизнес в финансовой сфере. Лицензия брокера позволяет получить максимум доверия от трейдеров, документ подтверждает качество созданной компании, а также содержит данные о регулирующем национальном органе. Клиенты всегда выбирают надежного брокера с хорошей репутацией и финансовой стабильностью.

В обороте трейдеров иностранной валюты находится несколько триллионов USD, которые зарабатывают постоянно как на повышении курсов, так и на понижении. Оффшорные юрисдикции располагают благоприятным климатом для форекс-деятельности, которые мы готовы сопровождать на всех этапах.

Оформление финансовой лицензии

Сопровождение форекс-бизнеса за границей предполагает получение обязательных лицензий, правила оформления которых зависят от юрисдикции.

Преимущества оффшорной forex-лицензии:

• Отсутствие требований к гражданству директора/владельцев.
• Относительно простые требования к идентификации.
• Доступные суммы лицензионных сборов и цена продления.
• Работа в любой юрисдикции мира.
• Минимальные требования к оплаченному капиталу.
• Отсутствие требований к обязательному аудиту.
• Упрощенное ведение бухгалтерии.
• Низкие расходы на запуск компании.
• Низкие эксплуатационные траты.

При наличии разрешающего документа каждый форекс-брокер может быть уверенным в легальности своего бизнеса. Он может оказывать услуги трейдерам исключительно легально. При этом экспертное сопровождение форекс-бизнеса даст возможность вашей оффшорной компании открывать представительства в других странах, расширяя рынки присутствия.

Лицензионный сервис: 6 важных критериев

Каждый форекс-проект «заточен» под конкретную бизнес-структуру. Перед построением такого бизнеса важно учесть 6 основных факторов:

• государство, где будут проводиться основные финансовые операции;
• скорость открытия бизнеса и начала деятельности;
• уровень конфиденциальности и программы поддержки иностранных инвесторов в конкретной юрисдикции;
• корпоративное обслуживание с выбором подходящего банка;
• планируемые суммы расходов для запуска бизнеса;
• способы и инструменты обработки финансовых транзакций.

Юридические услуги от наших экспертов также включают:

• управление активами;
• работу с ценными бумагами;
• ведение бухгалтерского учета;
• аудит;
• международное налоговое планирование;
• построение бизнеса, отвечающего международным финансовым правилам.

Как получить форекс-лицензию для брокерского бизнеса на Кипре?

Сопровождение бизнеса Forex за рубежом

Национальный финансовый регулятор конкретной страны выдаёт FOREX-лицензии, основываясь на собственных требованиях и правилах. Нельзя обобщать правила и требования в отношении лицензий в разных странах. Наше сопровождение форекс-деятельности за границей основано на индивидуальном подборе юрисдикции под заданный набор условий.

Анализируя общие правила лицензирования таких компаний, мы собрали краткое описание нескольких подходящих юрисдикций:

• Вануату – оформляется недорогая дилерская лицензия с упрощенными условиями получения (один из двух типов);
• Белиз – лицензирование проводит BFSC (Государственная Комиссия Белиза по финансовым услугам);
• Латвия – традиционное для отрасли государство с простым открытием счетов для форекс-бизнеса, повторные заявки разрешены;
• Кипр – форекс-компании регулируется CySEC (Комиссией по финансам, ценным бумагам и валютным рынкам), доступен призывает большой список операционных финансовых инструментов;
• Эстония – лицензирование проводит финансовая инспекция республики, плюс необходима регистрация в центре ценных бумаг.

Наличие лицензии создает репутацию, на порядок выше тех компаний, что работают без необходимого разрешения. Документ подтверждает, что компания выполнила все нормы и требования, в том числе по снижению рисков и защите интересов своих клиентов.

В сопровождении Forex-деятельности мы руководствуемся кейсом клиента и подбираем юрисдикции на основе существующего бизнес-плана. Основные факторы – стоимость лицензии, цена ее продления, возможность повторной подачи заявок и др.

Консультации, получение лицензий, открытие счетов и полное сопровождение

Наша практика говорит о том, что важно детально проанализировать все варианты для выбора подходящего бизнес-климата и преференций для брокерского бизнеса. Например, достаточно весомые доводы – репутация государства, профильное финансовое законодательство, требования по ведению такого бизнеса.

Бизнесменам и инвесторам из сферы Forex необходимо понимать процесс получения лицензии, ведь это влияет на сроки запуска бизнеса, а также итоговую сумму расходов. При этом следует учесть безопасность проводимых операций, связанных с местными биржами.

Наше сопровождение forex-бизнеса – это:

• подбор лучшей форекс-структуры: налоговая компания, оффшорное предприятие, бизнес в юрисдикции с особым налоговым режимом;
• изучение имиджевых и репутационных составляющих;
• услуги по регистрации компании «под ключ»;
• представление интересов бизнесмена в регулирующих и контролирующих национальных органах;
• оформление лицензии;
• подбор и открытие банковского счета;
• запуск бизнеса и его сопровождение.

Что касается авторитета, учитывайте, что известные международные финансовые центры дают больше авторитета зарегистрированным здесь компаниям, а репутация влияет на окончательное решение клиентов при выборе брокера.

Как получить лицензии forex-брокера?

В зависимости от юрисдикции инкорпорации компании, вам может потребоваться резидентный директор, административный офис, регистрационный агент, ведение учета и подачи финансовой отчетности в налоговые органы. Поэтому нельзя обобщать правила разных государств в отношении финансовых лицензий – они могут разительно отличаться.

Однако регулярное сопровождение forex-бизнеса за границей даст возможность сравнить требования в разных юрисдикциях, например, Великобритании, Кипра и Вануату:

• Лицензирование в Великобритании: необходим местный директор и офис, Compliance Officer, бизнес-план, финансовый прогноз на 3 года, внедренных процедуры AML, прохождение Due Diligence и внешний аудитор. Минимальный капитал – от 50 до 730 тыc. EUR (зависит от типа лицензии).
• Лицензирование в Вануату: государство выдает SECURITIES DEALERS LICENSE при прохождении проверки на репутацию, финансовую устойчивость, минимальный опыт – 5 лет. Компания должна доказать, что соблюдает правила AML/CFT, иметь подробный бизнес-план, местный офис, внести фиксированную сумму капитала и ежегодно подавать финансовую отчетность.
• Лицензирование на Кипре: разрешение на форекс-деятельность выдается CySEC, требует минимального капитала от 80 до 730 тыс. EUR, сравнительно небольшого пакета документов, внедренных процедур проверки клиентов и надлежащего технического оснащения компании.

Процесс получения пакета документов также отличается, причем лицензии могут предполагать расширенный список финансовых услуг, в том числе в качестве форекс-брокера, либо только отдельные виды деятельности, например, выдачу депозитных сертификатов и управление активами.

Процесс лицензирования предприятий занимает много времени – от 4 месяцев до года и более. Отдельные компании сталкиваются с отказом в лицензировании, в таком случае можно оформить повторное обращение (если допускает законодательство юрисдикции).

Наше сопровождение forex-бизнеса

После детализированных консультаций мы поможем получить нужные лицензии и разрешения:

• платежных систем в ЕС;
• дилерские лицензии;
• банковские лицензии в пределах ЕС и на территории других государств;
• лицензии для форекс-брокеров;
• лицензии для игровой индустрии;
• документы для защиты прав интеллектуальной собственности.

Полное сопровождение форекс-компаний включает открытие счетов в платежных системах уровня VIP, международных финансовых институтах и цифровых банках. Мы учитываем все тонкости – от требований по проверке и предоставлению документов со стороны клиента до требований / условий конкретной компании или бизнес-группы.

Юридическая поддержка в оформлении корпоративных счетов особенно важна, так как многие европейские банки не работают с высокорисковыми видами бизнеса, к которым отнесена и торговля форекс. Но мы располагаем возможностями подобрать лучшую организацию, чтобы ваша финансовая деятельность была законной, защищенной и эффективной как в пределах одной юрисдикции, так и за её пределами.

Открытие счета в банке для форекс-брокеров

Решая вести деятельность в области трейдинга финансовых инструментов и ценных бумаг, обратите особое внимание на возможности Австралии, Кипра, Мальты, Литвы, Эстонии, Грузии, Сейшельских островов. Юрисдикции, к которым принадлежат также Чехия и Новая Зеландия, создали наиболее благоприятный климат для форекс-деятельности, в том числе при открытии корпоративных счетов в местных банках.

Мы подадим заявку на предварительное одобрение в ведущие международные банки, работающие с high-risk видами бизнеса. Но вы должны быть готовы к возможному запросу дополнительной документации, мы не можем принимать решение вместо банка, лишь выполняем посреднические функции в правильной подготовке документов.

Мы готовы постоянно сопровождать ваш иностранный форекс-проект с полным выполнением установленных правил и адаптацией бизнеса к изменяющимся условиям конкретного государства.