По сообщению информационного агентства Bloomberg, страны инициировали проверку криптовалютных транзакций, которые прошли через попавшую под санкции в 2022 году криптобиржу Garantex. Сумма переводов составила более $ 20 млрд. Расследование проводят обе страны для усиления борьбы с обходом санкций.
Криптобиржа Garantex зарегистрирована в Эстонии, но практически все операции проводятся в московском офисе в башне «Федерация». В феврале 2022 года власти Эстонии аннулировали лицензию Garantex, тем самым запретив бирже вести деятельность на ее территории. В апреле этого же года Минфин США внес Garantex в подсанкционный список, обвинив компанию в том, что она не соблюдает политику противодействия отмыванию средств, а также финансирует терроризм.
В ходе расследования регулятор установил, что транзакции через Garantex проводились в токене Tether (USDT), уже после того, как биржа попала под санкции. Так у контролирующих органов появились вопросы и к Tether Holdings.
Как Tether Holdings связана с Garantex
Tether — одна из самых продаваемых криптовалют в мире, которая «привязана» к доллару в соотношении 1:1. В обороте находятся монеты, эквивалентные $ 100 млрд.
Представители Tether Holdings, эмитента стейблкоина USDT, заявили, что плотно взаимодействуют с правоохранителями и заморозили активы всех юридических лиц, попавших под санкции, каждая криптовалютная транзакция отслеживается, а нарушители не останутся без наказания.
Учитывая зашифрованность криптовалютных транзакций, делать какие-либо заявления правоохранители не торопятся. Установлено лишь, что со стороны Tether Holdings нарушений не было. Выявленные транзакции на $ 20 млрд являются одним из самых крупных нарушений санкционной политики.
