Правительство Сингапура представило рекомендации по усилению системы борьбы с легализацией доходов от преступной деятельности. В документе власти уточнили требования к работе игроков рынка недвижимости и поставщикам корпоративных услуг. Эта мера должна укрепить действие Закона о борьбе с отмыванием денег, который приняли в стране в августе 2024 года.
Как Сингапур борется с отмыванием денег
За последние два года сингапурское правительство предприняло много мер по борьбе с легализацией незаконных доходов. Главным толчком к более решительным действиям властей стало крупное дело по отмыванию денег, которое расследовали с начала 2022 года по июль 2024 года.
Правоохранительные органы выявили группу лиц, которые регистрировали в Сингапуре компании и переводили на корпоративные банковские счета преступные средства. Всего злоумышленникам удалось «отмыть» 3 млрд долларов США.
Внушительный масштаб преступления побудил правительство принять Закон о борьбе с отмыванием денег (6 августа 2024 года). В документ включили положения, которые направлены:
- на улучшение процесса обмена данными между разными государственными ведомствами;
- расширение полномочий для управления конфискованным имуществом;
- установление стандартов работы для операторов казино.
Но главным нововведением стала отмена требования доказывать связь между преступлением и доходами, легализованными в Сингапуре. По новым правилам, прокурорам больше не нужно устанавливать полный путь денежных средств. Теперь достаточно просто доказать, что компании, через которые предположительно происходили подозрительные трансакции, знали о незаконном источнике средств.
Что нового предложило правительство?
Представители парламента заявили, что вышеуказанные меры необходимо укрепить, более строго контролируя компании, которые могут быть вовлечены в процесс отмывания денег. В этом случае речь идет о таких лицах (физических и юридических):
- поставщики корпоративных услуг;
- продавцы и агентства недвижимости;
- застройщики;
- юридические фирмы и частные юристы.
Согласно новым требованиям, указанные посредники в сфере недвижимости должны обязательно подтверждать личности конечных бенефициарных владельцев компаний, с которыми сотрудничают. Если клиенты кажутся подозрительными или входят в группу повышенного риска, то необходимо тщательнее проводить их идентификацию. При высокой вероятности отмывания денег нужно определять источники средств, которые клиент переводит на счет.
Выявив признаки подозрительной деятельности, посредник обязан заявить об этом в соответствующие органы. Также он может проводить независимые проверки источников средств своих клиентов, не препятствуя их законной работе.
Что касается поставщиков корпоративных услуг, то они должны проверять компании, которые подают заявки на регистрацию, на предмет риска отмывания денег.
Также новые поправки усиливают работу по закрытию неактивных фирм-пустышек. Такие компании получат специальные отметки в госреестре, которые указывают на риски незаконной деятельности.
Эти меры должны сократить количество случаев отмывания средств и сделать бизнес-климат Сингапура более прозрачным и привлекательным для инвесторов.
В какой юрисдикции безопасно и выгодно зарегистрировать свой бизнес? Наши сотрудники помогут подобрать комфортный налоговый режим и справиться с формальностями.
