Кто может купить готовую компанию в Канаде
Иностранные инвесторы могут покупать готовые компании в Канаде. Сделки
доступны как физическим лицам, так и иностранным организациям из
большинства стран мира. Перед покупкой клиент проходит проверку личности,
бенефициаров и источника средств в рамках процедур KYC (Know Your Customer
— «знай своего клиента») и UBO (Ultimate Beneficial
Owner — конечный бенефициарный владелец).
Физические лица (нерезиденты)
Иностранные граждане могут покупать акции канадских компаний и владеть ими
без специальных ограничений в большинстве отраслей экономики. Нерезиденты
также могут входить в состав директоров компании, однако правила
корпоративного управления зависят от провинции регистрации и вида бизнеса.
Для проверки покупатель обычно предоставляет паспорт, подтверждение адреса
проживания и документы об источнике средств. Требования к идентификации
клиентов и проверке бенефициаров контролирует Центр анализа финансовых
операций и отчетов Канады (Financial Transactions and Reports Analysis
Centre of Canada, FINTRAC).
Юридические лица
Иностранные компании могут купить канадский бизнес путем приобретения
акций (share purchase — переход компании целиком вместе с ее
обязательствами и историей) или отдельных активов (asset purchase —
приобретение конкретного имущества без перехода всего юрлица). Формат
сделки выбирают с учетом структуры бизнеса, действующих лицензий и
контрактов, а также налоговых последствий для покупателя.
Для оформления сделки обычно требуются учредительные документы
компании-покупателя, выписка из торгового или корпоративного реестра
страны регистрации, а также документы, подтверждающие полномочия
представителя. В отдельных случаях сделка может подпадать под проверку в
рамках Закона об инвестициях в Канаду (Investment Canada Act).
Необходимость такой проверки зависит от размера инвестиции, структуры
сделки, страны происхождения инвестора и сектора экономики.
Политика в отношении граждан стран СНГ и санкционные ограничения
Граждане России и Беларуси, а также связанные с ними компании,
сталкиваются с серьезными ограничениями при покупке бизнеса в Канаде:
банки, платежные провайдеры, корпоративные сервисные компании и другие
участники сделки проводят усиленную проверку таких клиентов с учетом
канадского санкционного законодательства, включая Special Economic
Measures Act (SEMA), и внутренних комплаенс-политик.
Граждане других стран СНГ обычно не подпадают под автоматические
ограничения, однако банки и контрагенты могут дополнительно проверять
структуру владения бизнеса, происхождение средств и возможные связи с
санкционными лицами. Эксперты International Wealth помогают провести
предварительный санкционный анализ и оценить возможность сделки с учетом
действующих ограничений.
